历史故事
利用虚假交易、买卖虚拟货币洗钱牟利
jnlyseo998998 发表于2023-03-27 浏览21 评论0
本报讯 （记者 陈晓露 通讯员 鲁 健）近日，湖北省长阳土家族自治县人民法院审结了一起利用网络为上游犯罪掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。
2021年下半年，陈某联系施某通过买卖虚拟货币U币，为上游犯罪洗钱牟利。2021年9月，陈某投资50万元购买...
历史故事
在英中国留学生被捕！为罪犯洗钱70万，还花30万买奢侈品
jnlyseo998998 发表于2023-03-26 浏览33 评论0
中国留学生在英国涉嫌洗钱被捕！——英国小队长
图源：The Sun
黄某28岁，来自于北京，在斯特灵大学攻读出版学硕士。近期被法院起诉协助居住在格拉斯哥的中国犯罪头目Wai Ma（代号Mr Big）隐匿、兑换并转移大量现金。
图源：Cent...
作文
“国产之光”比亚迪卖到英国，价格翻番，成王室座驾！中国留学生在英洗钱被捕......
jnlyseo998998 发表于2023-03-26 浏览27 评论0
希望大家看完故事多按“在看”，也要记得星标“安妮在英国”🥺
点击上方“安妮在英国” → 点击右上角“......" →点击“设为星标⭐”
为大家持续分享新鲜有趣的英国事儿~~千万不要和安妮失联哦🥺❤
大家一定对英国的红色双层巴士不陌生！...
作文
涉案金额30万！宾阳一“跑分”洗钱团伙被警方打掉，三名嫌疑人落网
jnlyseo998998 发表于2023-03-25 浏览23 评论0
宾阳吧同城
岁末年初打击突出犯罪攻坚战以来，宾阳县公安局按照上级部署要求，深入组织开展打击整治网络违法犯罪专项行动，严厉打击跑分洗钱违法犯罪，12月20日，破获一起“跑分”洗钱案，抓获嫌疑人3名，缴获涉案手机10部、现金、银行卡若干。
反诈...
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两男子帮境外骗子洗钱1000余万元，从中获利20余万元
jnlyseo998998 发表于2023-03-24 浏览17 评论0
近日，大同公安分局刑侦三队民警，在萨尔图区、东风新村等地，将小亮（化名）、小超（化名）等人抓获。
两人都很年轻，却为了赚钱，帮电信诈骗分子洗钱，流水高达1000余万元。
随着小亮、小超的落网，警方顺藤摸瓜又抓获11人。自此，以两人为首的跑分...
历史故事
港媒称蔡天凤是邝家和谭家的提线木偶！刻意打造名媛身份帮助洗钱
jnlyseo998998 发表于2023-03-24 浏览28 评论0
蔡天凤案，算是香港数得上的重大的刑事案件了，甚至连在职多年的老警官都没见过如此恶劣的案件
离婚后一人养活一大家子，没想到还得了这样惨死的下场。太恐怖了！农夫与蛇的故事都没有这么惨！
为了钱，前夫一家靠蔡天凤的养，房子都是女方的，女方打算卖掉...
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媒体分析蔡天凤遇害的根本原因：涉嫌洗钱，没给邝家成立信托基金
jnlyseo998998 发表于2023-03-24 浏览39 评论0
蔡天凤案经过网络发酵之后，真的是引发了太多人的关注
说白了，这案子简直就是以前香港烹夫案的翻版，包括用煮熟的方式销毁尸体、破坏dna检测的案子在香港也不是第一次，所以犯罪真的是件很可怕的事，因为它影响的不仅是现在，更会为将来埋下祸根
只是真...
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媒体分析蔡天凤遇害的根本原因：涉嫌洗钱，没给邝家成立信托基金
jnlyseo998998 发表于2023-03-24 浏览24 评论0
蔡天凤案经过网络发酵之后，真的是引发了太多人的关注
说白了，这案子简直就是以前香港烹夫案的翻版，包括用煮熟的方式销毁尸体、破坏dna检测的案子在香港也不是第一次，所以犯罪真的是件很可怕的事，因为它影响的不仅是现在，更会为将来埋下祸根
只是真...
体育
吴祖荣等三人涉嫌贪污罪、洗钱罪被依法提起公诉
jnlyseo998998 发表于2023-03-23 浏览20 评论0
日前，原赣州市南康区龙岭镇综合行政执法大队队员、龙岭镇征地拆迁工作组工作人员吴祖荣涉嫌贪污罪、洗钱罪一案，原赣州市南康区龙岭镇征地拆迁工作组工作人员黄雁南、测绘员喻志雄涉嫌贪污罪一案，由赣州市南康区人民检察院依法向赣州市南康区人民法院提起公...
名人名言
英达与大S婆婆开直播澄清洗钱风波称媒体将老鼠说成大象
jnlyseo998998 发表于2023-03-23 浏览26 评论0
英达与大S婆婆这一次开直播不仅澄清了备受关注和争议的洗钱风波，还提到了自己与宋丹丹的儿子巴图，并提及到了小儿子，英达提及这些都是难得一见，赶紧一起来看看吧！
崔哥和张兰为大家盘点了美国各种看不见的雷，张兰特地强调，我们国人出去，千万别心存侥...