收藏
通付盾SharkTeam加密货币反洗钱（AML）分析
jnlyseo998998 发表于2023-03-22 浏览32 评论0
随着加密货币的不断发展，其匿名性和资金难以收回等特点，以及加密货币立法尚不健全的情况，被越来越多的不法分子用来做为洗钱的工具。
AML（反洗钱）由阻止非法资金流通和洗钱的条例与法律组成。从古至今打击非法犯罪行为都没有间断，而“洗钱”这一概念...
名人名言
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》反洗钱测试题
jnlyseo998998 发表于2023-03-20 浏览28 评论0
1、对于保险费金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的财产保险合同和健康保险、意外伤害保险等人身保险合同，保险公司在与客户订立保险合同时，应当识别并核实()的身份。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
2、保险公司在与客户订立人寿保...
作文
农发行定陶支行开展反洗钱自查自纠工作
jnlyseo998998 发表于2023-03-19 浏览33 评论0
反洗钱工作是维护金融安全的重要工具，是防范化解金融风险的重要举措。近期，农发行定陶支行根据反洗钱自查自纠工具表开展了一系列自查工作。依据上级行要求，对照检查材料和实施方案，认真安排部署自查自纠工作，确保整改工作顺利进行。
综合部利用每日晨会...
收藏
重拳出击！16家银行因反洗钱违规被罚！机构高管频上榜，反洗钱面临新挑战
jnlyseo998998 发表于2023-03-18 浏览25 评论0
进入2023年，反洗钱监管持续升级。
近日，人民银行福州中心支行发布了十余条处罚信息，厦门银行、招商银行、莆田农商行以及上述机构的相关业务负责人因违反反洗钱业务管理规定等事项领到罚单。
其中，厦门银行涉及违反个人金融信息保护规定等23项违法...
体育
16家银行因反洗钱违规被罚！机构高管频上榜，反洗钱面临新挑战
jnlyseo998998 发表于2023-03-18 浏览36 评论0
来源：券商中国
进入2023年，反洗钱监管持续升级。
近日，人民银行福州中心支行发布了十余条处罚信息，厦门银行、招商银行、莆田农商行以及上述机构的相关业务负责人因违反反洗钱业务管理规定等事项领到罚单。
其中，厦门银行涉及违反个人金融信息保护...
历史人物
内蒙古包头铁路警方打掉一“洗钱”团伙
jnlyseo998998 发表于2023-03-18 浏览31 评论0
2022年12月，随着王某、宋某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案即将进入诉讼阶段，内蒙古包头铁路公安机关成功打掉了一个通过为诈骗团伙洗白“黑金”赚取利益的团伙。共抓获嫌疑人10名，其中四人涉嫌刑事犯罪。
一条短信 受害人两天损失215000元...
历史故事
曾捧红吴京、徐峥作品，被检举洗钱财务造假，公司声明揭真相
jnlyseo998998 发表于2023-03-17 浏览29 评论0
众所周知，吴京这两年凭借《流浪地球》和《战狼2》赚足了人气和口碑，而《战狼2》更是以56.83亿元的超高票房位列内地票房第一名。而这两部电影的背后出品方都来自同一家公司——北京文化。
作为出品方的北京文化因为成功出品了这两部电影不仅名声大噪...
历史故事
轻信贷款中介入洗钱陷阱，单日涉案金额超470万，郴州一男子被抓
jnlyseo998998 发表于2023-03-16 浏览20 评论0
1月31日，郴州桂阳县公安局和平派出所以“雷霆行动•冬春攻势”专项行动为契机，通过缜密侦查、顺线摸排，成功抓获1名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人，单日涉案金额高达470万余元。
经查， 2022年9月28日，嫌疑人刘某周因银行贷款未结清而...
诗词
你好，警察节-扶沟警方出手！端掉1个洗钱窝点，抓6人！
jnlyseo998998 发表于2023-03-15 浏览35 评论0
“做兼职吗？日入过千、努力过万的那种”“坐地收钱！只需提供银行卡”……这些噱头十足的兼职小广告，经常出现在微信群里。面对诱惑，总有人为之心动。其实，诱人的小广告背后，有可能隐藏的是一条“跑分”洗钱产业链。
近日，扶沟县公安局刑侦大队仅用一天...
起名
潜逃14年的银行行长被强制遣返回国，拉斯维加斯赌场洗钱被起诉
jnlyseo998998 发表于2023-03-14 浏览40 评论0
潜逃14年的银行行长被强制遣返回国，拉斯维加斯赌场洗钱被起诉
文/老李看历史
在我们身边总有一些爱贪污的人，通过查看我们知道这些人都很狡猾，他们在大众面前表现一个样，在公众之后又是一个样这时候的他们漏出自己的本性，丑恶的嘴脸，奸诈无比。就是...