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历史故事

霞浦:“跑分洗钱”遇上“黑吃黑”!真的“刑”!

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-05-01 浏览16 评论0
男子假借银行卡为他人“跑分”洗钱 后伙同团伙“黑吃黑” 待款项到账后 持刀抢回银行卡及手机 近日 霞浦法院审结一起持械抢劫案 案 件 回 顾 经审理查明,2022年1月11日,被告人雷某金和赖某荣(另案处理)等人经预谋后,指使吴某正等人(均...
霞浦 黑吃黑 洗钱 遇上 真的

成语

黑幕重重,陈水扁之子洗钱案仅是冰山一角丨台湾一周

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-05-01 浏览14 评论0
黑幕重重,陈水扁之子洗钱案仅是冰山一角丨台湾一周 近日,陈水扁儿子陈致中因为南港展览馆及龙潭购地案洗钱案最终被判决入狱一年,其妻黄睿靓同样涉案被判有罪,刑期十个月但缓刑四年,另外陈水扁妻子吴淑珍同时遭判两年刑期。 陈致中及妻子黄睿靓(资料...
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体育

800万元赃款下落不明?检察官揭开洗钱真相,追回772万余元

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-30 浏览16 评论0
南方网讯(记者/刘雅)出具无资金保证的某银行汇票,非法占有800万元,为隐匿资金真实去向,赃款在多个账户间频繁划转……通过洞察资金往来表象,准确识别洗钱手段,广东检察机关成功办理一宗自洗钱犯罪,在追诉漏犯的同时,顺利追回赃款772万余元。近...
赃款 下落不明 洗钱 检察官 追回

成语

安以轩老公涉洗钱案!开庭哽咽提90岁老父「求无罪开释」 下月宣判

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-29 浏览14 评论0
安以轩老公卷入洗钱案!90岁父亲在法庭上被噎住被要求“求无罪” 下月宣判1日的结案陈词中,他泣不成声地提到90岁父亲躲起来偷偷哭泣,孩子们总是问起他。判决无罪释放。 陈荣炼案将于4月21日宣判(图/资料图/记者周宸亘摄) 据《澳门日报》报道...
开释 洗钱 老父 宣判 开庭

历史人物

接诈骗电话称涉嫌洗钱不配合就逮捕?西安民警紧急止付10万元

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-29 浏览17 评论0
近日,在西安市浐灞生态区某家具城上班的王女士遇到了电信诈骗,浐灞公安分局广运潭派出所民警兵分两路,与时间赛跑,10分钟为王女士挽损10万,守住了群众的“钱袋子”。 日前,王女士接到一个“+684”开头的电话,对方自称是外省某市警察,准确说出...
止付 洗钱 西安 逮捕 民警

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女子陷“售后退款”骗局被诈骗4.5万,警方循线打掉电诈洗钱团伙抓获36人

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-28 浏览12 评论0
一女子接到陌生来电,对方自称是某电商平台售后人员告知该女子购买的化妆品为质量不合格产品,主动表示要退款。随后,以购物有大额折扣为由诱导该女子填写个人信息,并购买电子卡代金券,先后诈骗其4.5万余元…… 近期,四川阿坝松潘县警方辗转全国多地,...
洗钱 退款 团伙 抓获 骗局

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“断卡清源” 新疆铁路警方打掉一涉及35起电信网络诈骗案洗钱团伙

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-26 浏览17 评论0
新疆铁路警方缴获涉案财物。 张志昌 摄 中新网乌鲁木齐4月25日电 (王小军 张志昌)25日,记者从乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处获悉,警方成功打掉一涉及35起电信网络诈骗案的洗钱团伙。 目前,涉案陈某某、詹某某、陈某源等4名犯罪嫌疑人因涉...
清源 路警 诈骗案 洗钱 新疆

名人名言

“断卡清源” 新疆铁路警方打掉一涉及35起电信网络诈骗案洗钱团伙

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-26 浏览18 评论0
新疆铁路警方缴获涉案财物。 张志昌 摄 中新网乌鲁木齐4月25日电 (王小军 张志昌)25日,记者从乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处获悉,警方成功打掉一涉及35起电信网络诈骗案的洗钱团伙。 目前,涉案陈某某、詹某某、陈某源等4名犯罪嫌疑人因涉...
清源 路警 诈骗案 洗钱 新疆