港航公安火速出击 千里追缉“跑分”洗钱团伙落网记 4月12日，随着最后一名电信网络诈骗犯罪嫌疑人落网，这个“跑分”洗钱团伙的11名成员全部被秦皇岛公安局港航公安局缉拿归案。 “宋女士吗？您名下的护照在哈尔滨某机场出现非法入境记录，您的一张...

为进一步普及反洗钱知识，增强社会公众反洗钱和反恐怖融资风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱，共同打击洗钱犯罪，维护金融安全，近日，佛山建行西樵支行组织辖下网点开展反洗钱宣传活动。 据佛山建行相关负责人介绍，反洗钱工作一直以来都是佛山...

2023年4月12日，运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中队通过对洗钱窝点线索进行研判，成功打掉一个以前科人员、失信人员为主要犯罪嫌疑人，涉案流水1.2亿元的特大洗钱跑分团伙，现场扣押涉案银行卡100余张，作案手机32部。带破毒品案件一起，缴获...

刑拘28人！郑州警方打掉一个为网络诈骗洗钱团伙 河南日报客户端记者王斌 通讯员 张芳冰 2月9日，记者从郑州市公安局获悉，该局管城分局陇海马路派出所于近日打掉一个长期盘踞在郑州市区内，专业为网络诈骗洗钱的团伙，目前已抓获涉案嫌疑人28名，...

直播吧3月19日讯 近日，中国足坛继续狂飙，挂起反赌风暴，多位中超、中甲球员甚至国脚和名宿均已落网。对此，《体坛周报》王勤伯发文谈到了赌球延伸面的相关内幕。 全文如下↓ 中超现役球员被带走的消息引发的震动不小，也不算太大。 熟悉中国足球的人...

66家网店开张当天，交易量就有几千单，交易金额以亿元计，却没有一条买家评价，而且店铺营业一周左右就会关闭……以开网店为掩护，替赌博网站洗钱，涉案金额6.6亿元，从中非法获利2000余万元。2022年12月27日，江苏省宿迁市宿豫区检察院以非...

家族式欺诈团伙人身意外险欺诈案 案件概括 2021年9月，反欺诈情报中心收到保险行业协会报送的疑似人身意外险欺诈线索，随即开展大数据情报分析，迅速锁定一家族式人身意外险欺诈团伙。经大数据筛查，案件涉及全国十省区共57人，总涉案金额500余万...

介不转眼间就快要过年了，不知道各位观众姥爷，是不是已经在准备置办年货了。 而在这全国上下一派祥和的时候，那些不法分子也动起了歪心思，准备趁着这时候大伙放松警惕，赶在过年前再冲一冲KPI。 你还真别觉得小见见是在危言耸听，这不最近就有主播，晒...

近年来，区块链技术进入国家战略，得到了快速的发展。然而，相关涉币犯罪趋势也愈演愈烈，由SAFEIS安全研究院出品的《2022年涉虚拟币犯罪趋势研究报告》就指出，2022年案件数量和平均案值都有不同程度的上涨。 在这样的新型挑战之下，SAFE...

工行长治故县支行开展反洗钱宣传 黄河新闻网长治讯：为全面提升广大群众反洗钱的法律意识，充分发挥金融机构在维护金融安全，防范洗钱风险等方面的重要作用，工行长治故县支行以“预防洗钱，维护金融安全”为主题，深入开展反洗钱宣传月活动，进一步加深人...