近日，大同公安分局刑侦三队民警，在萨尔图区、东风新村等地，将小亮（化名）、小超（化名）等人抓获。
两人都很年轻，却为了赚钱，帮电信诈骗分子洗钱，流水高达1000余万元。
随着小亮、小超的落网，警方顺藤摸瓜又抓获11人。自此，以两人为首的跑分洗钱团伙宣告覆灭。
小亮、小超等人是怎样和电诈分子建立的联系？他们又是如何进行洗钱的？近日，记者对此案进行了采访。
走上歪道
小亮不到20岁，老家在肇源县大兴乡，生活在让胡路区，无业，整天游手好闲。
小亮常和朋友在一起吃喝玩乐，花销不小，却没有稳定的收入，手里没钱就四处借。久而久之，借不到钱了，他就琢磨如何弄钱花。
去年10月份，小亮在一个境外聊天软件群聊中，收到了一条信息。内容大致是：谁想赚钱找我，接单子马上赚钱。
看到这条消息，小亮被吸引了，于是与对方私聊。
“我们就是帮人刷流水，用你的银行卡帮忙转账，然后给提成，转的钱越多提成越高！”
“需要我干什么？”
“你只要有银行卡就行，银行卡越多，赚钱越快！”
“小亮联系的人，是境外电信诈骗分子。他们找到小亮，就是为了让其帮助洗钱。”大同公安分局刑侦三队民警陈佳智说，与电信诈骗分子建立联系后，小亮明知跑分洗钱违法，仍然去冒险。
双方商定，小亮要想干跑分洗钱，必须先交1万元钱押金，以免“黑吃黑”，然后按照洗钱金额给相应的提成。
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接着，小亮四处凑钱，交了1万元钱，便开始帮电诈分子洗钱。
拉帮结伙
“你可以找身边朋友，多弄些银行卡，这样来钱更快！”
就这样，小亮通过微信群、朋友圈发出大量广告，发展下线、收购银行卡。
小超就是看到广告后，与小亮建立了联系。小超是大同区高台子镇人，生活在让胡路区，没有固定工作。
小超起初只是将自己的银行卡卖给小亮，从中牟利。随着两人频繁接触，小超竟学会了小亮帮电信诈骗分子跑分洗钱的套路。很快，小超也入了行。
就这样，小亮、小超各自发展下线，开始跑分洗钱。
“只要能收到银行卡，一张卡就给你500元好处费……”
仅几个月的时间内，两人共发展了11名下线人员。
小亮、小超等人用于跑分洗钱的手机及银行卡
团伙覆灭
“国家反诈平台下发多条线索，发现多张银行卡涉嫌跑分洗钱。”大同公安分局刑侦三队民警陈佳智说，今年2月初，大同公安分局接到断卡线索后，立即组织刑侦大队展开调查。
经研判分析，迅速锁定以小亮、小超为首的跑分洗钱团伙。
民警说，这个团伙层级分明、有分有合，利用开办的银行卡、手机卡，在大同区、东风新村、肇源等地租用日租房进行跑分洗钱作案。
2月10日，大同公安分局组织警力成立抓捕小组，对该团伙进行收网。
截至2月16日，民警先后将小亮、小超等共计13名嫌疑人抓获，查扣跑分专用手机32部、涉案车辆2台、转账取现专用银行卡33张。
经讯问，嫌疑人小亮、小超等13人如实供述了其自2022年10月起，通过发展下线，逐级开通银行卡、手机卡，为境外诈骗团伙跑分洗钱1000余万元，并从中获利20余万元的犯罪事实。
目前，嫌疑人小亮、小超等13人均已被大同公安分局采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
转自大庆晚报
来源：日照网警巡查执法
