近日，某公司财务李小姐收到一封邮件署名为建行中山市库充支行邮件。邮件中对方自称建行中山市库充支行的工作人员杨经理。正好李小姐的公司刚变更了注册资本未到银行变更，便加入QQ群顺便领取账户变更资料，但被告知公司由于未按期限年检账户处于冻结状态，...

日前，某建材商行财务人员井小姐来到中国建设银行东莞星城支行咨询，询问是否要求月底前完成企业2021年账户年检，表示前两天接到一个自称是中国建设银行员工的电话，对方要求企业配合办理2021年单位账户年检，并提供一个QQ群要客户加入，声称在群内...

2023年2月15日，建行合肥紫云路支行营运主管接到在本行开立对公结算账户的某公司会计的电话，自称其收到建行某员工给她打电话，以对公账户要年检为由，让她尽快携带公司的相关资料到建行办理年检相关工作，并且让加“该员工”的办公专用联系QQ，以方...

近期，建行马鞍山含山支行成功堵截一起网络诈骗，避免客户产生资金损失。 近期，一名中年男性客户来到支行办理转账业务，大堂经理按惯例询问客户收款人信息及汇款原因，客户明显有点急躁，回答支支吾吾，只说转账给做生意的伙伴，对方一直催促自己马上转...

近年来，电信诈骗的花样越来越多，骗子的手法层出不穷。尤其是老年群体，防范意识较弱，在面对骗子的花招时，稍不留意就容易掉入陷阱。工行广州芳村花园支行员工凭借敏锐的触觉，成功发现并堵截一起电信诈骗事件，及时避免客户发生资金损失。 2月中旬，李伯...

工行西安大庆路西口支行成功堵截一起电信诈骗 2月20日，工行西安大庆路西口支行成功堵截一起电信诈骗案件，为客户挽回损失30多万元。 下午临近下班时，一名客户匆忙来到该行办理定期存款转入活期和转账业务，该客户神色紧张，不断催促银行网点工作人...

“钱放在建行就是放心！锦旗虽轻，情意却浓，它代表了公司对建行的信赖”。近日，LC半导体有限公司企业负责人亲自将一面锦旗送到了东莞市分行，感谢分行为其拦截了一起大额跨境电信网络诈骗，成功追回了911万美元外汇款项，有效避免了企业的重大资金损失...

近日上午，客户廖小姐来到建行中山市曹步支行营业网点办理转账业务，经过简单交谈，廖小姐表示转账用途是用来解除网贷资金冻结，大堂经理小徐马上意识到客户是遭遇电信诈骗了，连忙严肃告知客户立刻停止一切转账行为。 经过廖小姐的描述，整个诈骗过程是这样...

2023年2月2日中午，两名青年男子来到农行上海奉贤头桥支行，要求大堂经理为其办理借记卡开卡业务。 在交流过程中，该行大堂经理发现，这两名青年对银行办卡业务流程非常熟悉，且随身携带了单位工作证明。其中一男子声称，自己是某公司的管理人员，开卡...

近日，建设银行中山市横栏支行营业部成功堵截一起微信骗转账案件。当日上午11时左右，大堂经理迎来了一位40来岁的妇女，客户要求开通手机银行并表示要转账20000元到朋友的账户，大堂经理带客户到智慧柜员办理手机银行业务，并询问客户开通电子产品的...