近日，某公司财务李小姐收到一封邮件署名为建行中山市库充支行邮件。邮件中对方自称建行中山市库充支行的工作人员杨经理。正好李小姐的公司刚变更了注册资本未到银行变更，便加入QQ群顺便领取账户变更资料，但被告知公司由于未按期限年检账户处于冻结状态，需存入10万元进保证金账户才能解除异常状态。于是李小姐带上电汇单、单位结算卡、营业执照前来网点咨询营运主管。
主管识别到这是犯罪分子的新型诈骗手段立即阻止李小姐转账。并且告知李女士，“银行不会通过任何非官方途径通知并且在聊天软件中为客户提供年检服务，这是犯罪分子所采用的一种新型诈骗手段，目的在于获得公司财务人员信任从而盗取公司公务账户钱财。”当天该行员工假扮财务人员账户需年检，通过QQ卧底潜伏进诈骗分子的业务群，诈骗分子通过业务群告知员工，年检需要上传身份证、结算卡及密码等相关信息过渡到安全账户方能办理。最后该行的主管将该QQ群上报给公安机关处理。并提示单位财务人员新型诈骗层出不穷，在面对需要出示相关保密信息如密码、网银盾或汇款、转账等情况下需要多方面核实对方身份。
