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公司代码：603206 公司简称：嘉环科技
2022
年度报告摘要
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-005
嘉环科技股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2022年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
公司所属行业为通信技术服务行业，目前所属行业发展情况如下：
1. 行业持续向好，信息基础设施建设成效显著
信息通信技术服务行业的发展直接受到通信行业规模的影响。根据工信部发布《2022年通信业统计公报》显示，2022年，我国电信业务收入累计完成1.58万亿元，比上年增长8.0%，保持自2014年来较高增长水平。按照上年不变单价计算，全年电信业务总量完成1.75万亿元，比上年增长21.3%。业务结构进一步优化。新兴业务增收作用不断增强，以数据中心、云计算、大数据、物联网等为主的新兴数字化服务快速发展，收入比上年增长32.4%。
行业投资保持增长。2022年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4193亿元，在上年高基数的基础上增长3.3%。投资进一步向新基建倾斜，其中完成5G投资超1803亿元，占比达43%；互联网及数据通信投资增长最快，比上年增长26.2%。同时，融合应用不断拓展。2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4000个，打造了一批5G全连接工厂。电信企业利用5G切片技术提供了超1.4万个5G虚拟专网，助力各行业加快数字化转型。
（2）信息通信行业政策不断落地，有效赋能社会数字化转型
工业和信息化部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》提出5项重点任务，包括全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施；统筹优化数据中心布局；构建绿色智能、互通共享的数据与算力设施；积极发展工业互联网和车联网等融合基础设施；加快构建并形成以技术创新为驱动、以新一代通信网络为基础、以数据和算力设施为核心、以融合基础设施为突破的新型数字基础设施体系。到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。
2022年8月22日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、住房和城乡建设部、国务院国资委、国家能源局等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划（2022-2025年）》（工信部联通信〔2022〕103号，以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出信息通信行业要赋能全社会降碳促达峰。以各行业数字化、智能化、绿色化转型需求为导向，引导信息通信企业加大工业数字化绿色化协同发展技术和服务供给力度，助力电网、钢铁、有色金属、石化等重点行业绿色化转型。助力打造居民绿色生活方式，引导居民绿色消费。推动数字孪生等技术在城乡节能减排、环境监测治理、零碳智慧建筑建设等领域应用，助力城乡绿色智慧发展。最终实现到2025年，面向产业绿色低碳转型、面向居民低碳环保生活、面向城乡绿色智慧发展，分别挖掘推广10个典型应用场景。
（3）数字中国全面建设，数字经济乘势而行
随着网络基础建设技术的不断夯实，信息通信技术服务需求的领域不断拓展。“新基建”趋势下，以5G基站、IDC数据中心、物联网为代表的新型基础设施处于下游需求驱动的高速扩张周期，社会数字化转型的趋势带动了物联网、边缘计算、云通信等行业快速发展。
2023年2月27日，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），《规划》指出，要夯实数字中国建设基础。打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。同时，要全面赋能经济社会发展。一是做强做优做大数字经济。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。二是发展高效协同的数字政务。强化数字化能力建设，促进信息系统网络互联互通、数据按需共享、业务高效协同。三是打造自信繁荣的数字文化。大力发展网络文化，加强优质网络文化产品供给，引导各类平台和广大网民创作生产积极健康、向上向善的网络文化产品。四是构建普惠便捷的数字社会。促进数字公共服务普惠化，大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台等。五是建设绿色智慧的数字生态文明。推动生态环境智慧治理，加快构建智慧高效的生态环境信息化体系等。
公司在力争传统信息通信技术服务业务稳定增长的基础上，大力开拓政企行业智能化业务，以服务赋能各政企行业的数字化转型。公司依托与通信设备商的合作，通过CT、IT、DT项目实施，积累了丰富的行业化服务解决方案能力，公司深入政企行业，拓展场景化服务能力，业务向纵深推进，给客户提供更好的服务体验。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。
报告期内公司从事的业务情况：
（一）主营业务
公司是专业从事信息通信技术服务的高新技术企业，主营业务包括网络建设服务、网络运维服务、信息通信系统软件调试服务、网络优化服务、ICT教育培训业务及政企行业智能化服务。经过多年发展，公司已初步搭建成“全国落地”的综合信息通信技术服务平台，覆盖全国31个省份，以地市为单位为客户提供全国快速响应落地的服务。主要客户包括中国移动、中国电信、中国联通等运营商和中国铁塔，主流通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。
（二）主要服务内容
1、网络建设服务
网络建设服务是指运营商等客户从具有资质的信息通信技术服务商中进行招标，随后信息通信技术服务商按照网络规划的施工图等设计文件进行施工。公司网络建设服务主要包括核心网建设、传输网建设、无线接入网建设、有线接入网建设、通信基础配套建设及数据中心设备建设。
2、网络运维服务
网络运维服务具体包括综合维护、应急处理、专项保障，是指对信息通信设备、网络与系统运行维护状态的支撑和维护，提供日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等具体支撑服务，以保障各类有线、无线通信传输信号正常传输，各类信息化系统正常运行。网络运维服务主要对象包括IDC数据中心、通信机房、基站及配套、室分、直放站、WLAN、集团专线、家庭宽带、传输线路、铁塔及天馈、各类信息化终端等。
2022年度，公司荣获“中国移动2022年一级集采A级供应商一一网络综合代维服务专业”荣誉，这也是公司继中国移动2020年首次开展集采供应商分级评选后，连续三年获评A级，充分体现了公司在通信行业综合代维服务细分领域的专业能力。
3、信息通信系统软件调试服务
公司信息通信系统软件调试服务是指从事核心网、无线网、数据通信网、传输网、接入网、IT（大数据、云计算、服务器等产品服务）在内的多产品项目交付、技术支持等服务，主要包括设备开局、业务部署、业务割接等，提供端到端、一体化服务解决方案。
4、网络优化服务
网络优化服务是指通过网络优化工具及信息化系统平台，对各项网络业务指标进行专业测试，并对测试结果分析评估后拟定分析报告，提出网络参数调整、系统设备调整与优化方案，并加以实施，从而保障网络稳健运行、提升网络运行效率、增加客户网络社会经济价值。按照具体服务场景划分，公司网络优化服务可分为无线工程网络优化、无线日常网络优化、无线专项网络优化。
5、ICT教育培训
ICT教育培训系公司为运营商、通信设备商、政企行业、高校等提供ICT领域的培训服务，以帮助客户实现快速发展储备专业合格人才，为产业升级培养相关应用型创新技术人才。公司已与多所高校建立了合作关系，结合ICT技术和公司项目交付经验，制定了贴合岗位需求的课程体系和培训内容，为行业提供稳定的复合型人才输出渠道，提升了ICT领域人才的基本业务技能与职业素养，提高了公司在ICT领域的影响力，为公司长期的发展奠定了良好的基础。
6、政企行业智能化服务
政企行业智能化服务系公司基于网络建设、优化、运维、信息通信系统软件调试服务等业务服务能力，紧跟技术发展及产业政策变化趋势，结合5G、云计算、人工智能等新技术，赋能各政企行业，助力其实现产业数字化转型。具体业务服务内容包括：建设期间，为客户提供工程服务、专业服务及定制开发服务。目前公司政企行业智能化已拓展至包括电力能源、智慧交通、智能家居、智慧校园、智慧园区、智慧水务等领域。
（三）经营模式
1、销售模式
公司客户主要为运营商及通信设备商，以及包括政府、电力能源、交通、智能家居、金融、广电等多个行业在内的政企行业客户。客户根据自身需求，通过招投标和协商谈判等形式采购其所需的各类服务，公司销售主要是通过参加客户组织的招投标实现。
2、采购模式
公司采购内容主要包括业务开展及日常运营涉及的物资及劳务等。物资采购主要包括设备材料等，采购认证部根据询比价或者目录价进行采购。
3、服务模式
在管理和组织基础方面，公司基于较为丰富的人才储备、培训机制以及精细的管理机制等，采取矩阵式的管理组织构架进行TMO（技术管理办公室）、PMO（项目管理办公室）模式业务管理，具备端到端的IT系统支撑能力及资源共享能力。
服务模式
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年,公司实现营业收入393,164.99万元，同比增长10.60%；实现归属于上市公司股东的净利润21,354.46万元，同比增长1.50%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日以现场方式召开了第一届监事会第十六次会议。公司于2023年4月14日以电子邮件及专人等方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席何伟主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不会对经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在影响募集资金项目建设和变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情况。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（五）审议通过《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于对外担保额度预计的议案》
监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
监事会认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会认为：公司根据《企业会计准则》和相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况。资产减值准备计提后，更能公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。因此，一致同意公司计提资产减值准备。
（九）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十）审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十一）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑了股东的合理回报，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（十三）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（十四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（）。
（十五）审议通过《关于确定公司2023年度监事薪酬的议案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-008
嘉环科技股份有限公司
关于对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：镇江嘉环智能科技有限公司、南京嘉环网络通信技术有限公司、南京希岳能源科技有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京宁联信息技术有限公司等子公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币3,500万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币6,500万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额为人民币4,965.60万元。
● 本次担保是否有反担保：否
● 对外担保逾期的累计数量：无
● 特别风险提示：截至2022年12月31日，本次被担保方镇江嘉环智能科技有限公司、南京嘉环网络通信技术有限公司、南京希岳能源科技有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京宁联信息技术有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1. 为满足子公司的生产经营和发展需要，公司拟为其提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保。其中拟为资产负债率为70%以上的子公司提供新增担保金额不超过人民币3,500万元，为资产负债率为70%以下的子公司提供新增担保金额不超过人民币6,500万元，担保额度可循环使用。
2. 公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂，但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。
3. 本次担保额度的授权有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际发生时签署的担保协议约定为准。
（二）审批程序
2023年4月26日，公司召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
二、被担保人基本情况
1、镇江嘉环智能科技有限公司
镇江嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为倪毅，注册资本为1,001万元人民币，统一社会信用代码为91321102MABR617YXC，地址位于镇江市京口区京岘家园19号楼5楼502，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，镇江嘉环智能科技有限公司资产总额为1,329.12万元，负债总额为1,325.83万元，净资产为3.29万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，镇江嘉环智能科技有限公司实现营业收入0元，净利润-7.71万元。
2、南京嘉环网络通信技术有限公司
南京嘉环网络通信技术有限公司成立于2001年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为3,001万元 ，统一社会信用代码为91320114728380413A，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：电子产品、通信产品、网络设备的软硬件开发、技术转让、技术服务、技术咨询、销售；网络工程设计安装；通信设备维修；信息系统集成服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，南京嘉环网络通信技术有限公司资产总额为53,969.80万元，负债总额为49,860.71万元，净资产为4,109.09万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，南京嘉环网络通信技术有限公司实现营业收入26,191.07万元，净利润466.93万元。
3、南京希岳能源科技有限公司
南京希岳能源科技有限公司成立于2021年，为公司全资子公司，法定代表人为徐卓，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320681MA7EXEUB19，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建设工程施工；建设工程勘察；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：科技推广和应用服务；机械电气设备销售；电气设备销售；新兴能源技术研发；住宅水电安装维护服务；工程造价咨询业务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，南京希岳能源科技有限公司资产总额为284.32万元，负债总额为261.64万元，净资产为22.68万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，南京希岳能源科技有限公司实现营业收入0元，净利润-12.53万元。
4、南京九五嘉信息技术咨询有限公司
南京九五嘉信息技术咨询有限公司成立于2017年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为200万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1TCDU82D，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、计算机技术、电子技术、网络技术、通信技术咨询及技术服务；通信设备、网络设备、电子产品的销售及售后服务；互联网技术咨询、技术服务；网站建设；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，南京九五嘉信息技术咨询有限公司资产总额为5,020.01万元，负债总额为4,011.66万元，净资产为1,008.35万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，南京九五嘉信息技术咨询有限公司实现营业收入1,958.22万元，净利润266.39万元。
5、南京宁联信息技术有限公司
南京宁联信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为朱仁军，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W92UU95，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：信息技术、软件技术开发、技术服务；网络工程、通信工程设计、施工；电子产品、计算机、通信设备开发、技术咨询、技术转让、技术服务；通信设备、计算机及配件销售、售后服务；劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，南京宁联信息技术有限公司资产总额为9,561.61万元，负债总额为7,112.87万元，净资产为2,448.74万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，南京宁联信息技术有限公司实现营业收入13,189.01万元，净利润269.51万元。
6、南京兴晟泽信息技术有限公司
南京兴晟泽信息技术有限公司成立于2018年，为公司全资子公司，法定代表人为梅卫峰，注册资本为2000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA1W6QJB2K，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：网络技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备销售；网络设备销售；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，南京兴晟泽信息技术有限公司资产总额为10,743.95万元，负债总额为7,427.60万元，净资产为3,316.35万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，南京兴晟泽信息技术有限公司实现营业收入19,729.24万元，净利润759.11万元。
7、苏州嘉环智能科技有限公司
苏州嘉环智能科技有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为张晓旭，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91320507MABR2HRJ64，地址位于江苏省苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦1幢15层1501，经营范围包含：许可项目：建设工程设计；建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；电气安装服务；建筑劳务分包；施工专业作业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术推广服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；5G通信技术服务；软件外包服务；软件开发；软件销售；通信设备销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；电子产品销售；通讯设备修理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，苏州嘉环智能科技有限公司资产总额为883.59万元，负债总额为423.17万元，净资产为460.42万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，苏州嘉环智能科技有限公司实现营业收入1.20万元，净利润-39.58万元。
8、南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司
南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司成立于2022年，为公司全资子公司，法定代表人为杨晨，注册资本为100万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA27HM8E5N，地址位于南京市雨花台区宁双路19号10幢二层、三层309室，经营范围包含：许可项目：营利性民办职业技能培训机构（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至2022年12月31日，南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司资产总额为155.59万元，负债总额为34.15万元，净资产为121.44万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，南京市九五嘉职业技能培训学校有限公司实现营业收入44.10万元，净利润21.44万元。
9、山东嘉齐科技有限公司
山东嘉齐科技有限公司成立于2021年，为公司全资子公司，法定代表人为骆德龙，注册资本为300万元人民币，统一社会信用代码为91370306MA94Q7GXXY，地址位于山东省淄博市周村区东街17号，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；网络技术服务；5G通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；物联网技术研发；智能机器人的研发；网络设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，山东嘉齐科技有限公司资产总额为230.95万元，负债总额为39.40万元，净资产为191.55万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，山东嘉齐科技有限公司实现营业收入450.82万元，净利润16.74万元。
10、南京嘉环智能科技有限公司
南京嘉环智能科技有限公司成立于2020年，为公司全资子公司，法定代表人为田金华，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91320114MA21N3J9XR，地址位于南京市雨花台区宁双路19号云密城10号楼13层1301，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；工程管理服务；信息系统集成服务；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；人工智能应用软件开发；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售；网络设备销售；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；电子产品销售；移动终端设备销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能基础制造装备制造；人工智能硬件销售；智能基础制造装备销售；智能输配电及控制设备销售；可穿戴智能设备销售；智能仪器仪表销售；智能家庭消费设备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2022年12月31日，南京嘉环智能科技有限公司资产总额为789.71万元，负债总额为16.80万元，净资产为772.91万元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，南京嘉环智能科技有限公司实现营业收入144.67万元，净利润20.32万元。
11、北京嘉环诺金智能科技有限公司
北京嘉环诺金智能科技有限公司成立于2022年，为公司控股子公司，法定代表人为张大晖，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为91110106MAC0LYGQ0Y，地址位于北京市丰台区丽泽路16号院2号楼19层1904，经营范围包含：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；通信设备销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；智能输配电及控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；光通信设备销售；广播电视传输设备销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置销售；教学专用仪器销售；充电桩销售；电力设施器材销售；金属结构销售；光纤销售；光缆销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；制冷、空调设备制造；办公设备销售；照明器具销售；销售代理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；机械设备租赁；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；人工智能应用软件开发；市政设施管理；工业控制计算机及系统销售；软件开发；软件销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；工业工程设计服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2022年12月31日，北京嘉环诺金智能科技有限公司资产总额为0元，负债总额为0元，净资产为0元。信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。
2022年度，北京嘉环诺金智能科技有限公司实现营业收入0元，净利润0元。
三、担保协议的主要内容
由于实际担保行为尚未发生，公司将根据相关规定，在担保行为发生时及时披露相关担保内容，包括协议签署日期、被担保人和债权人名称、担保金额等。
四、担保的必要性和合理性
为子公司2023年度提供担保是为了满足子公司生产经营的需要，符合公司经营实际和整体发展战略。被担保人为公司全资或控股子公司，经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，风险可控。其中，镇江嘉环智能科技有限公司、南京嘉环网络通信技术有限公司、南京希岳能源科技有限公司、南京九五嘉信息技术咨询有限公司、南京宁联信息技术有限公司资产负债率超过70%，但目前上述全资子公司经营管理稳定正常，资金能满足日常经营所需，具备偿还债务能力，担保风险可控。
五、董事会意见
第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外担保额度预计的议案》，该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。该议案尚需提交股东大会审议。
六、独立董事意见
公司为相关子公司提供担保充分考虑相关子公司正常生产经营的需求，有利于推动相关子公司的发展，符合公司整体发展的需要。符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于对外担保额度预计的议案》。
七、监事会意见
监事会认为：本次担保是根据子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，被担保人为公司子公司，运营正常，资信良好，风险处于可控范围之内，不会损害公司及全体股东的利益。
八、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对外担保额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，尚需提交公司股东大会审议。相关审议程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及公司股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次对外担保额度预计事项无异议。
九、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为42,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的20.15%；公司及控股子公司对外担保余额为4,965.60万元，占公司最近一期经审计净资产的2.38%。公司不存在对子公司以外的担保对象提供担保的情形，不存在逾期担保的情形。
特此公告。
嘉环科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：603206 证券简称：嘉环科技 公告编号：2023-014
嘉环科技股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月17日 14点0 分
召开地点：南京市雨花台区宁双路19号10幢（E栋）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月17日
至2023年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所（）及指定媒体的相关公告。
本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关要求披露在上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、10、11、13、14
（下转B590版）
本版导读
2023-04-27
2023-04-27
