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近期，刑警大队接到公安部断卡线索：马某涉及银行卡违法犯罪。接到警情后，民警通过侦查发现马某的银行卡有多笔交易记录存在异常。后经进一步工作发现，马某为谋取非法利益，将自己名下的三张银行卡交予他人用于网络犯罪转账，涉嫌帮信罪。
办案民警将马某抓获后进一步审查发现，马某还涉嫌以帮助购买廉租房、经济适用房指标为名的诈骗活动。
“2019年年底至2022年3月份，犯罪嫌疑人马某在滕州市某小区经营一家房产中介，他利用自己干中介的背景吹嘘有能力办理廉租房、经济适用房，在取得被害人信任后，每人收取数万元所谓的办理费，并许诺一年半后有结果，如有被害人询问结果或要求退款，犯罪嫌疑人马某就推脱说正在办理马上办下来，他利用这种方式诈骗20余人,共计100余万元，骗取的资金用于偿还个人债务和生活挥霍。”滕州市公安局刑警大队一中队副中队长马文平介绍案情时说。
目前，犯罪嫌疑人马某已被采取强制措施，案件正在办理中。
