×

杭州 老板 电器 股份 有限公司

杭州老板电器股份有限公司

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-05-01 14:32:08 浏览135 评论0

抢沙发发表评论

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以944,094,916股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域,专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建,提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案,致力于为千万家庭创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。经过40余年的发展与壮大,老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。

根据产品属性及烹饪方式,将公司产品主要分为三大品类及集成品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外,还有以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群。

公司渠道布局完整,形成线下零售、线上电商、精装修工程为主的三大渠道以及海外渠道。

1)线下零售渠道:主要以老板全国代理商模式为主,主要渠道分为专卖店(代理商专卖店、红星美凯龙、居然之家等)、KA(苏宁、国美、五星及地方连锁渠道)、创新渠道(全屋定制公司、家装公司以及燃气公司)、下沉渠道(京东专卖店、天猫优品、苏宁零售云、国美新零售、五星万镇通等)及地方百货等。

展开全文

2)线上电商渠道:主要以公司电商部门直营为主,主要渠道包括京东、天猫、苏宁易购等线上平台以及其他媒体平台(新媒体社交、官网、私域、电购等)

3)精装修工程渠道:战略工程客户(头部房地产企业)以及区域工程客户。

4)海外渠道:北美、澳大利亚、马来西亚、柬埔寨等东南亚地区为主。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

(2) 分季度主要会计数据

单位:元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

(2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

杭州老板电器股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-005

杭州老板电器股份有限公司

关于2022年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2022年度归属于母公司所有者的净利润1,657,226,772.47元(母公司数),加上年初未分配利润(母公司)6,971,309,836.02元,减去2021年度利润分配现金股利472,047,458.00元,2022年度末公司可供股东分配的利润为8,156,489,150.49 元。

公司拟以股本944,094,916股为基数(现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股),向全体股东每10股派发现金股利5元(含税),共计472,047,458.00元。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-006

杭州老板电器股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,出于对于资金使用的规范性考虑,同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过55亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,在额度内资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,利用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币55亿元,有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

为控制风险,确保公司资金安全,公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

4、资金来源

上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后,需提交股东大会批准。

二、投资风险、风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品,不得用于证券投资。

(2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买安全性高的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

四、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过55亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品,授权期限自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止,并授权公司管理层具体实施。

五、监事会的意见

监事会认为:公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过55亿元的自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-007

杭州老板电器股份有限公司

关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,为满足公司经营和发展的资金需求,公司拟向银行申请办理不超过40亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项,董事会不再另行召开会议审议,统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期自2022年度股东大会通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-008

杭州老板电器股份有限公司

关于续聘公司2023年度审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)担任公司2022年度财务报表及内控审计机构,公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定,公司拟续聘其为2023年度审计机构,对公司2023年度财务报表和内控执行情况进行审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2022年12月31日,信永中和合伙人(股东)249人,注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元,其中,审计业务收入为26.90亿元,证券业务收入为8.54亿元。2021年度,信永中和上市公司年报审计项目358家,收费总额4.52亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业等。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2022年度所投的职业保险,累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字的项目合伙人:雷永鑫先生,2002年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2017年开始在本所执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过3家。

拟担任独立复核合伙人:张昆女士,1999年获得中国注册会计师资质,2009年开始从事上市公司审计,1999年开始在信永中和执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师:王青女士,2013年获得中国注册会计师资质,2012年开始从事上市公司审计,2015年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务报表审计费用145万元(其中:财务报表审计费用为115万元、内部控制审计费用30万元)。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量,以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

该议案尚需公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-009

杭州老板电器股份有限公司

关于计提坏账准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下:

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定,为更加真实、准确、客观地反映公司2022年的资产状况与经营成果,本着谨慎性原则,公司拟对部分应收款项单项计提坏账准备。具体情况如下:

一、单项计提坏账准备情况

对于应收款项,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

1)按单项计提应收票据坏账准备

单位:元

2)按单项计提应收账款坏账准备

单位:元

二、本次应收款项单项计提坏账准备的原因

公司管理层及会计师事务所对应收款项的可回收性进行了分析评估,认为减值迹象明显。基于谨慎性原则,对部分财务状况困难的业务客户单项计提坏账准备,公司正在与上述企业协商,寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司的合法权益。

三、本次应收款项单项计提坏账准备的影响

公司应收款项单项计提坏账准备合计金额为259,789,745.82元,将减少公司2022年度利润总额259,789,745.82元。相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定,不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。本次应收款项单项计提坏账准备已经信永中和会计师事务审计,符合公司的财务实际情况。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

四、独立董事发表的独立意见

公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

五、监事会发布的核查意见

公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况,符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求,不存在损害公司和股东利益行为。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小,不会对公司的正常经营造成影响。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-010

杭州老板电器股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划简述

1、2021年4月14日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月15日至2021年4月24日,公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日,公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021年4月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年5月10日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2022年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2023年4月25日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的规定,激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约,自情况发生之日,其已获授但尚未行权的股票期权不得行权,由公司注销。

公司2021年股票期权激励计划的13名激励对象因离职已不符合激励条件,公司将注销上述13名激励对象已获授但尚未行权的合计114,000份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规,本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因激励对象离职而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、独立董事意见

经审阅《激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》,我们认为:股票期权的激励对象因离职已不符合激励条件,公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次注销已取得现阶段必要的批准和授权;本次注销的原因及数量符合《管理办法》及《2021年股票期权激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需按照相关法律法规规定履行信息披露义务并办理相关注销手续。

七、独立财务顾问意见

经核查,独立财务顾问认为:老板电器本次注销部分股票期权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股票期权激励计划等相关规定,上述事项已取得了必要的批准和授权,上述事项的实施不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不会损害公司及全体股东的权益。

八、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议;

2、第五届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

4、浙江京衡律师事务所关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年和2022年股票期权激励计划部分股票期权、2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销、2022年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销相关事项的法律意见书;

5、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权及第二个行权期未达成行权条件的股票期权事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2023年4月26日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-011

杭州老板电器股份有限公司

关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件

予以注销的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2023年4月25日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司2021年股票期权激励计划简述

1、2021年4月14日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日披露了上述事项。

2、2021年4月15日至2021年4月24日,公司通过公司内部张贴将股票期权激励计划激励对象姓名及职务予以公示。2021年4月27日,公司监事会发表了《监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同日,公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021年4月30日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,本计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准,董事会被授权确定股票期权授予日,在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

4、2021年5月10日,公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。监事会对授予的激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

5、2022年4月19日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

6、2023年4月25日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》等议案。监事会对此进行了核实并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。

二、公司本次注销部分股票期权的原因和数量

根据《2021年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》(以下简称“《考核管理办法》”)的相关规定,公司授予的股票期权行权考核年度为2021-2023年三个会计年度,每个会计年度考核一次,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司2021年股票期权激励计划第一个行权期行权条件及达成情况如下:

注:上述“归母扣非净利润”指归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。

根据《激励计划(草案)》、《考核管理办法》的相关规定,若公司业绩考核未达到上述行权条件,所有激励对象对应考核当年计划行权的股票期权均不得行权,由公司注销。鉴于上述情况,公司2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未达成,公司将注销激励对象持有的第二个行权期已获授但不具备行权条件的831,000份股票期权。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权的原因、数量和决策程序合法合规,本次注销部分股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响公司管理团队的勤勉尽责,也不会影响公司2021年股票期权激励计划的继续实施。

四、监事会意见

经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后,监事会认为:公司本次因业绩考核未达到行权条件而注销股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划(草案)》《考核管理办法》等的有关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

五、独立董事意见

经审阅《2021年股权期权激励计划(草案)》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》,我们认为:公司2021年股票期权激励计划股票期权的第二个行权期未达行权条件,公司拟注销上述部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》《考核管理办法》的相关规定,履行了必要的审议程序且程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

六、法律意见书的结论性意见

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2023-015

杭州老板电器股份有限公司

(下转B486版)