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苏州 螳螂 建筑装饰 股东 召开

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-04-30 06:25:02 浏览141 评论0

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七、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年度报告及其摘要》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

《公司2022年度报告摘要》请见公司2023-008号公告,《公司2022年度报告全文》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年度社会责任报告》;

《公司2022年度社会责任报告》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

决议公司及子公司向各商业银行申请总额不超过290亿元的综合授信额度。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会,而授权公司管理层在上述授信额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署授信相关文件,并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

决议为合并报表范围内的子公司提供担保,合计担保总额不超过136.1亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司2023-009号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

鉴于全资子公司SINGAPORE GOLD MANTIS PTE. LTD.(新加坡金螳螂有限公司)拟向境内外银行申请不超过人民币1亿元的贷款,决议同意公司向境内外银行申请内保外贷业务,向新加坡金螳螂有限公司该部分贷款提供担保,担保额度不超过人民币1亿元,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。授权公司管理层在上述担保额度内具体实施相关业务,授权公司董事长签署担保相关协议。具体情况请参见公司2023-010号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,为加快子公司开发的楼盘项目房屋建筑销售,决议同意子公司穗华置业、盛建置业为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵押登记手续办妥并交银行执管之日止。具体情况请参见公司2023-011号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十三、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

为优化财务结构,同时为减少应收票据占用资金,提高权益资金利润率,决议同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。上述票据池业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。开展期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2023-012号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

决议同意公司及子公司与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币30亿元,保理业务申请期限自股东大会决议通过之日起1年,具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。具体情况请参见公司2023-013号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

为增强公司持有的金融资产流动性,及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益,决议同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务,即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。上述金融资产转让及回购业务的开展期限为自股东大会审议通过之日起1年。业务期限内,该额度可滚动使用。具体情况请参见公司2023-014号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司拟使用合计即期余额不超过人民币60亿元的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,并授权公司管理层负责办理相关事宜。在上述额度内,资金可循环滚动使用。授权期限自股东大会决议通过之日起1年内有效。具体情况请参见公司2023-015号公告。

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见,具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十七、会议以赞成票8票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》;

决议同意2023年度公司及子公司与苏州朗捷通智能科技有限公司及其子公司、苏州金螳螂三维软件有限公司及其子公司、苏州金柏酒店管理有限公司及其子公司、苏州金螳螂文化发展股份有限公司及其子公司发生的日常经营关联交易预计金额不超过人民币10,000万元、2,000万元、1,000万元、30,000万元。上述交易对手方为公司第一大股东苏州金螳螂企业(集团)有限公司控制或实施重大影响的企业。公司董事朱明作为朗捷通和文化公司董事,为本次交易关联董事,已回避表决,其余8名董事参与表决。具体情况请参见公司2023-016号公告。

独立董事在事前对该事项进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见;公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十八、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

决议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构,期限一年。具体情况请参见公司2023-017号公告。

独立董事在事前对该事项进行了必要的调查,签署了事前书面认可文件,并发表了独立意见;公司监事会对该事项发表了同意意见。具体情况请参见公司2023-006号、2023-019号公告。

十九、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》;

决议同意公司依据财政部2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会【2021】35号)和2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会【2022】31号)的规定,对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。具体情况请参见公司2023-018号公告。

二十、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》;

为加快资金回笼,保障经营资金需求,公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困难,提出以房产或其他资产抵款时,决议同意公司在一定范围内接受此类方式以减少应收款项,以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元。公司将参考市场价积极处置上述资产,授权公司管理层签订以房产或其他资产抵款的协议、买卖合同、处置资产等事宜,并办理相关手续。公司将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。

二十一、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,公司拟对《公司章程》作如下修改:

原章程:“第一百零七条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,可设副董事长若干名,设独立董事三名。

公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。”

修改为:“第一百零七条 董事会由九名董事组成,设董事长一名,可设副董事长若干名,设独立董事三名。

公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核、风控合规等专门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。”

除上述内容修订外,其他条款内容不变。具体内容以工商登记为准。

修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

二十二、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于董事会下设风控合规委员会及人员组成的议案》;

为推进公司全面合规管理体系和风险管理体系建设,保障公司规范运作,完善公司治理结构,拟在董事会架构下设立风控合规委员会。

风控合规委员会委员由李配超先生、唐英杰先生、殷新先生担任,其中,李配超先生任风控合规委员会主任。

本议案待股东大会审议通过议案二十一《关于修改〈公司章程〉的议案》后生效。

二十三、会议逐项审议通过了《关于制定、修订公司相关制度的议案》;

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的要求并结合公司发展的需要,公司对相关制度进行制定、修订。

1、制定《董事会风控合规委员会议事规则》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、修订《内幕信息知情人登记管理制度》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、修订《信息披露制度》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、修订《投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中制定的《董事会风控合规委员会议事规则》待股东大会审议通过议案二十一《关于修改〈公司章程〉的议案》后生效。本议案中修订的其他制度经董事会审议通过后即生效。原《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》废止。

制定、修订后的相关制度刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

二十四、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于变更分公司相关登记事项的议案》;

为简化管理,适应公司发展需要,决议注销乌鲁木齐分公司、梅河口分公司、李沧区分公司、蓝谷分公司。

二十五、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2023年第一季度报告》;

《公司2023年第一季度报告》请见公司2023-020号公告,《公司2023年第一季度报告》刊登于巨潮资讯网()供投资者查询。

二十六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》。

决议于2023年5月23日(星期二)以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会。会议通知请参见公司2023-022号公告。

特此公告。

董事会

二〇二三年四月二十九日

股票代码:002081 股票简称:金螳螂 公告编号:2023-022

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于二〇二三年四月二十七日召开,会议决议于二〇二三年五月二十三日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2022年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司2022年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间为:2023年5月23日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年5月23日9:15-15:00。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2023年5月18日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至2023年5月18日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司的股东;

(2)本公司董事、监事和高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:苏州市西环路888号公司总部大楼六楼会议室

二、会议审议事项

公司独立董事将在2022年年度股东大会上进行述职。

上述议案中,第7、8、9、15项议案属于特别决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,其他议案均为普通决议议案,须经出席本次股东大会有表决权的股东(包含股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案具体内容请参见公司第七届董事会第四次会议决议公告、第七届监事会第四次会议决议公告以及2023年4月29日刊登于巨潮资讯网的其他公告。

三、出席现场会议登记办法

1、登记时间:2023年5月22日

上午9:00一11:30,下午13:30一17:00

2、登记办法:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照(复印件)、股票账户卡/持股凭证到公司登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照(复印件)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持股凭证到公司登记;

(2)自然人股东本人出席会议的,需持本人有效身份证件、股票账户卡/持股凭证到公司登记;自然人股东委托代理人出席会议的,需持委托人的有效身份证件(复印件)、代理人有效身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡/持股凭证到公司登记;

(3)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2023年5月22日下午17:00前送达或传真至本公司)。

3、登记地点:苏州市西环路888号

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部

4、会议联系方式

联系人:宁波、王扬

联系电话:0512-68660622

传 真:0512-68660622

地 址:苏州市西环路888号

邮 编:215004

参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第七届董事会第四次会议;

2、第七届监事会第四次会议。

六、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统()参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:362081;

2、投票简称:金螳投票;

3、填报表决意见

本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月23日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2023年5月23日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年度股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

(本页无正文,为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年度股东大会 现场会议授权委托书 签字页)

委托人签名(盖章): 身份证号码/注册登记号:

持股数量及性质: 股东账号: 联系人手机:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 受托人手机:

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

注:1、上述非累积投票议案中,请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”,该项为单选,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理;

2、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。个人股东须签名,法人股东须法定代表人签字并加盖公章。

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2023-006

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下称“公司”)第七届监事会第四次会议于二〇二三年四月十七日以书面方式发出会议通知,并于二〇二三年四月二十七日在公司会议室召开。会议应到会监事三人,实际到会监事三人,符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席钱萍女士主持,公司董事会秘书宁波先生列席会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议并通过了如下议案:

一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《2022年度监事会工作报告》,并同意提交公司2022年度股东大会审议;

二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》;

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产,符合公司的实际情况,计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年度利润分配预案》;

经审议,监事会认为:公司董事会拟定的2022年度利润分配预案综合考量了公司的实际情况和行业特点和有关法律法规对利润分配的有关要求,不会损害公司股东特别是中小股东权益,该事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见,有关决策程序合法合规,同意2022年度利润分配预案。

五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为:公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会出具的《公司2022年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观,准确地反映了公司内部控制情况。

六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》;

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2022年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》;

经审议,监事会认为:公司为合并报表范围内子公司提供担保,合计担保总额不超过136.1亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。对合并报表范围内子公司提供担保有利于解决子公司经营与发展的资金需要。公司子公司生产经营情况良好,具有较好的偿还能力,公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的议案》;

经审议,监事会认为:公司本次为新加坡金螳螂的贷款提供担保额度不超过人民币1亿元,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。本次担保是根据其资金需求情况确定,符合公司发展战略。新加坡金螳螂为公司的全资子公司,经营情况正常。公司能控制其经营和财务,公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。

九、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》;

经审议,监事会认为:公司子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋的客户在金融机构办理按揭贷款提供阶段性担保,担保金额合计分别不超过6亿元、4亿元人民币,符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例,其担保性质不同于一般的对外担保,有利于促进相关项目房屋销售,加快资金回笼。该项担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司董事会对该事项的审议合法、合规。董事会拟将该事项拟提交公司股东大会审议,符合公司章程有关规定。

十、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展票据池业务的议案》;

经审议,监事会认为:公司本次开展票据池业务,能够提高公司票据资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额不超过40亿元的票据池业务。业务期限内,该额度可滚动使用。

十一、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》;

经审议,监事会认为:根据实际经营需要,公司及子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务,保理融资金额总计不超过人民币30亿元。本次公司办理应收账款保理业务将有利于加速资金周转,提高资金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况。本次办理应收账款的保理业务有利于公司业务的发展,符合公司发展规划和公司整体利益。

十二、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》。

经审议,监事会认为:公司本次开展金融资产转让及回购业务,可以增强公司持有的金融资产流动性,可及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展不超过50亿元金融资产转让和回购业务,即用于与合格投资者开展金融资产转让、金融资产回购及带回购义务的金融资产转让业务的合计即期余额不超过人民币50亿元。业务期限内,该额度可滚动使用。

十三、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的议案》。

经审议,监事会认为:公司及子公司拟使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,在上述额度内,资金可循环滚动使用,是在保障正常生产经营资金需求的情况下,相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

十四、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于日常经营关联交易预计的议案》;

经审议,监事会认为:公司与关联方预计的日常经营关联交易是公司满足正常生产经营所需,交易价格将以市场定价为依据,未违反公开、公平、公正的定价原则,符合关联交易规则。没有损害公司和非关联股东的利益,同时关联交易不会对公司的独立性构成影响。

十五、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

经审议,监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在以往与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的财务运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。因此,监事会同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构。

十六、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于根据财政部规定变更会计政策的议案》;

经审议,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

十七、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于债权处理及资金回笼的议案》。

经审议,监事会认为:公司应收款项以现金收款为主,但在客户资金周转存在困难,提出以房产或其他资产抵款时,公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项,以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元,并将参考市场价积极处置上述资产,是为加快资金回笼,保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理,公司可以收回债权并减少损失,有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。

十八、会议以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《公司2023年第一季度报告》。

经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2023第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2023年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2023-019

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

独立董事关于第七届董事会

第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对第七届董事会第四次会议审议的相关议案进行审阅,现对相关事项发表独立意见如下:

一、对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明及独立意见

经审查,我们认为:截止2022年12月31日,没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司为合并报表范围内子公司提供担保以及子公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保,相关担保事项均履行了必要的审批程序,不存在违规对外担保等情形。除此之外,公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

二、关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的独立意见

经审查,我们认为:本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

三、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

经审查,我们认为:公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况,符合相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会的利润分配预案,并同意将上述预案提交公司股东大会审议。

四、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见

经审查,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效地执行。公司内部控制机制完整、合理、有效。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行,保证了公司生产经营和企业管理的健康发展。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司2022年度内部控制制度的建设及运行情况。

五、关于公司为合并报表范围内子公司提供担保、为新加坡金螳螂内保外贷提供担保的独立意见

经审查,我们认为:本次公司为合并报表范围内子公司提供不超过136.1亿元人民币的担保、为子公司新加坡金螳螂向境内外银行贷款提供不超过1亿元人民币的担保是根据子公司经营目标及业务需求开展的,可以帮助子公司在竞争中更具竞争力,符合公司发展战略。公司能控制上述子公司的经营和财务,公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内。本次担保不会损害公司利益。同意将该事项提交公司股东大会审议。

六、关于子公司为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的独立意见

经审查,我们认为:本次担保事项系根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例,子公司穗华置业、盛建置业为购买其开发的楼盘项目房屋在金融机构办理按揭贷款的客户提供合计担保金额分别不超过6亿元、4亿元人民币的阶段性担保,风险可控,符合公司发展需要,对公司正常经营不构成重大影响,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。本次担保事项的审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定。同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、关于公司开展票据池业务的独立意见

经审查,我们认为:公司开展票据池业务,可以将公司的应收票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率。同意公司及子公司共享不超过40亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币40亿元。上述额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

八、关于公司开展应收账款保理业务的独立意见

经审查,我们认为:公司开展保理融资金额总计不超过人民币30亿元的应收账款保理业务,有利于加快公司资金周转,提高资金使用效率,有利于公司的业务发展,符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司开展应收账款保理业务,同意将该事项提交公司股东大会审议。

九、关于公司开展金融资产转让及回购业务的独立意见

经审查,我们认为:公司开展金融资产转让及回购业务,可以增强公司持有的金融资产流动性,可及时变现回笼资金投入新的项目,提高持有金融资产的使用效率和收益。同意公司及子公司共享不超过50亿元的金融资产转让及回购额度,即用于与合格投资者开展金融资产转让及回购业务的合计即期余额不超过人民币50亿元,业务期限内,该额度可滚动使用。同意将该事项提交公司股东大会审议。

十、关于公司及子公司使用自有资金购买理财和信托产品的独立意见

经审查,我们认为:在保障正常生产经营资金需求的情况下,公司及子公司使用闲置自有资金购买理财和信托产品等的决策程序符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用累计即期余额不超过人民币60亿的自有资金适时购买保本和非保本型理财产品、信托产品等,在上述额度内,资金可循环滚动使用,有利于丰富投资渠道,提高闲置资金的使用效率,不会对公司日常生产经营造成不利影响,符合公司和全体股东利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。

十一、关于日常经营关联交易预计的书面认可和独立意见

1、公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查,在会前签署了对关联交易事项的书面认可:

公司董事会对2022年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况。公司及子公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。交易的定价按照市场交易原则公平、公开、公正、合理地协商确定交易金额,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立意见:

经审查,我们认为:公司与关联方预计的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要。公司及子公司与关联方签订的关联交易协议是根据市场化原则协商订立,协议定价公允。日常关联交易及预计金额与公司正常经营业务发展需要基本符合,有利于公司生产经营活动的开展,对上市公司独立性未产生不利影响。公司董事会在审议日常关联交易议案时,关联董事已依法回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。表决程序合法有效,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次关联交易事项。

十二、关于续聘会计师事务所的书面认可和独立意见

1、公司独立董事在事前对续聘会计师事务所事项进行了必要的调查,在会前签署了对该事项的书面认可

公司就关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年提供财务报告及内部控制审计服务,与我们进行了事前沟通,经了解容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,作为公司独立董事,我们认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,对于规范公司运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,能恪尽职守,遵循诚信、客观、公正的、独立的执业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将本次续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议。

2、独立意见

经核查,我们认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在与公司的合作过程中,为公司提供了优质的审计服务,对于规范公司的运作,起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间,遵循中国注册会计师审计准则,勤勉、尽职,公允合理地发表了独立审计意见。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

十三、关于公司根据财政部规定变更会计政策的独立意见

经审查,我们认为:公司依照财政部相关规定,对原会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情况。同意公司本次会计政策变更。

十四、关于债权处理及资金回笼事项的独立意见

经审查,我们认为:公司应收款项以现金收款为主,但在客户资金周转存在困难,提出以房产或其他资产抵款时,公司一定范围内接受此类方式以减少应收款项,以房产或其他资产抵款金额累计12个月不超过20亿元,并将参考市场价积极处置上述资产,是为了加快资金回笼,保障公司经营资金需求决定的。通过债权处理,公司可以收回债权并减少损失,有利于保障公司利益。公司的决策程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次债权处理及资金回笼事项。

独立董事:朱雪珍、赵增耀、殷新

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2023-007

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

关于2022年度计提资产减值准备及

核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议,会议审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将有关情况说明如下:

一、计提资产减值准备情况

(一)计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期

经过公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产,范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等,进行全面清查和资产减值测试后,2022年度拟计提各项资产减值准备合计30,069.32万元,占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润127,253.24万元的绝对值的23.63%。明细如下:

单位:万元

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

(三)本次计提减值准备的原因

公司按照金融工具减值计提政策,计提应收账款坏账准备184,818.96万元、应收票据坏帐准备-158,478.01万元、其他应收款坏帐准备2,798.00万元、合同资产坏帐准备997.59万元等。

公司对于应收票据、应收账款、应收融资款、合同资产及长期应收款,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

单项评估信用风险的应收类款项,单项计提坏账准备;除单项评估信用风险外,基于共同信用风险特征的应收类款项,按账龄分析法计提坏账准备。

二、2022年度核销资产情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定要求,为真实反映公司财务状况,公司决定对无法收回的应收款项进行核销,公司2022年度核销资产为15,186.78万元,占公司最近一期即2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润127,253.24万元的绝对值的11.93%。其中:核销项目为应收账款14,780.60万元、应收票据400.70万元、其他应收款5.47万元。

核销资产主要原因是该部分应收账款和其他应收款账龄过长,公司经多渠道全力催收均确认无法收回,其中有的款项还通过了法律手段,公司虽胜诉但对方无清偿能力,公司管理层经谨慎评估,对上述款项予以核销。核销后公司对已核销的应收款项进行备查登记,做到账销案存。

本次核销资产计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

三、本年计提资产减值准备及核销资产对公司的影响

公司2022年度计提资产减值准备金额合计30,069.32万元,减少公司2022年度归属于上市公司所有者的净利润人民币25,558.92万元,相应减少公司2022年年末所有者权益人民币25,558.92万元。

公司2022年度核销资产合计15,186.78万元,已计提坏账准备15,186.78万元,本次核销资产对报告期内损益无影响。

本年计提资产减值准备及核销资产已经会计师事务所进行审计。

四、董事会关于2022年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明

董事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备及核销资产依据充分,体现了会计处理的谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠及具有合理性。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次计提资产减值准备及核销资产的事项符合《企业会计准则》等相关规定,基于谨慎性原则,根据公司实际状况,计提依据充分、合理,能够公允地反映公司的财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及核销资产的事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定进行资产减值计提及核销资产,符合公司的实际情况,计提资产减值准备及核销资产后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、董事会关于2022年度计提资产减值准备及核销资产合理性的说明;

4、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十九日

证券代码:002081 证券简称:金螳螂 公告编号:2023-009

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于

为合并报表范围内子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)已审批的对合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)的担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%。敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2023年4月27日审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》,决议为合并报表范围内子公司提供担保,合计担保总额不超过136.1亿元人民币,即单日最高担保余额不超过审议的担保额度,在上述额度内可滚动使用。上述担保的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年。具体每笔担保的担保期限和担保方式以公司与银行签订相关担保协议为准。上述担保事项须提交公司2022年度股东大会审议通过后方可生效。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

(1)苏州美瑞德建筑装饰有限公司(简称“美瑞德”)

美瑞德成立于1998年11月,住所为苏州市吉庆街121号,法定代表人尤炯,注册资本14,700万元,本公司持有其98.6395%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其1.3605%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装饰装修工程的设计、施工并提供相关的咨询服务;承接各类建筑幕墙工程的设计、制作、安装及施工;承接机电设备安装工程和水电安装工程的制作、安装及施工;承接金属门窗工程的制作、安装及施工;木制品制作;建筑石材加工;承接城市园林绿化工程的设计、施工;承接消防工程的设计、施工;钢结构件的设计、制造、销售及安装;承接建筑工程施工总承包工程的施工;承接城市及道路照明工程的施工;承接园林古建筑工程的设计与施工;承接各类建筑室内、室外艺术品的设计、施工;软装配饰设计、施工;环境导视系统工程;销售:建筑材料;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。BIM技术咨询、BIM技术开发及应用。

(2)苏州金螳螂幕墙有限公司(简称“金螳螂幕墙”)

金螳螂幕墙成立于2003年7月,住所为苏州吴中区临湖镇渡村工业园,法定代表人严福海,注册资本35,000万元,本公司持有其85.7143%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其14.2857%的股权。主营业务为建筑幕墙、门窗、钢结构件、轻钢结构件的设计、生产、销售及安装;采光顶、金属屋面的设计、销售及安装;建材销售;城市与道路照明工程的施工与安装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(3)金螳螂精装科技(苏州)有限公司(简称“精装科技”)

精装科技成立于2010年4月,住所为苏州工业园区娄葑镇民生路5号,法定代表人傅世红,注册资本9000万元,本公司控股子公司金螳螂装配科技(苏州)有限公司持有其100%的股权。主营业务为建筑装修工程技术开发;承接建筑室内外装饰装修工程的施工及设计;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;建筑装饰设计咨询服务;承接建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接金属门窗工程的施工;承接机电设备安装工程的安装;承接城市园林绿化工程的设计与施工;承接消防设施工程的设计与施工;民用、公用建筑工程设计;承接钢结构工程施工;承接轻型钢结构工程设计;电子商务技术开发;计算机领域内的技术咨询服务、网络技术咨询、网络工程;市场调研、企业管理咨询、商务咨询、财务咨询;婚庆服务、清洁服务;销售:建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备。

(4)金螳螂装配科技(苏州)有限公司(简称“装配科技”)

金螳螂装配科技成立于2015年9月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人傅世红,注册资本27000万元,本公司持有70%股权,天津金管企业管理合伙企业(有限合伙)持有其15%股权,天津金螳企业管理合伙企业(有限合伙)持有其12%股权,天津金品企业管理合伙企业(有限合伙) 持有其3%股权。主营业务为许可项目:建设工程设计;消防设施工程施工;各类工程建设活动;住宅室内装饰装修;施工专业作业;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;地板销售;家用电器安装服务;建筑陶瓷制品销售;专业设计服务;家具安装和维修服务;家具销售;日用品批发;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;音响设备销售;物联网技术研发;家用电器销售;物联网技术服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技推广和应用服务;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;节能管理服务;机械设备销售。

(5)苏州金螳螂园林绿化景观有限公司(简称“金螳螂景观”)

金螳螂景观成立于2009年9月,住所为苏州工业园民生路5号,法定代表人朱东辉,注册资本15,000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂洁净科技有限公司持有其10%的股权。主营业务为城市园林绿化工程的设计与施工、园林古建筑工程的设计与施工;承接市政工程、环保工程;建筑工程设计;环境检测服务、测绘服务、工程管理咨询、城乡规划咨询。

(6)苏州金螳螂软装艺术有限公司(简称“软装艺术”)

软装艺术公司成立于2016年7月,住所为苏州太湖国家旅游度假区孙武路2993号文创中心一号楼 ,法定代表人为张为,注册资本为5,000万元,本公司持有其100%的股权。主营业务为文化活动服务;陈设艺术设计培训(不含国家统一认可的职业证书类培训);文化艺术咨询与设计;文艺创作与表演;室内软装工程设计与施工;浮雕、雕塑、壁画的设计、制作与安装;家居饰品与配件(含家具、窗帘布艺、地毯、灯具)的设计与销售;环境导视系统、视觉识别系统设计、开发与制作;标识标牌设计、制作与施工;室内外装饰装修工程设计咨询、设计与施工;环境景观工程艺术咨询、设计与施工;城市公共艺术设施设计、开发与制作;市政公共设施工程施工;工艺绘画;书画装裱;工艺品及其包装的研发、设计、制作、销售与租赁;发布国内各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业设计服务。

(7)新加坡金螳螂有限公司(简称“新加坡金螳螂”)

新加坡金螳螂有限公司成立于2012年11月,注册资本为1美元,本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类室内外装饰设计、幕墙设计及建筑设计;承接各类室内装饰工程、各类幕墙工程及机电安装工程。

(8)HBA HOLDINGS PTE.LTD.(简称“HBA”)

HBA 成立于2018年9月年,注册地在新加坡,注册资本25041.625677万美元,本公司全资子公司新加坡金螳螂有限公司持有其88.17%股权。主营业务为其他控股公司。

(9)苏州集加材料有限公司(简称“集加材料”)

集加材料成立于2016年5月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人刘洋,注册资本5000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%的股权。主营业务为研发、销售:建筑材料、建筑装饰材料、幕墙材料、景观材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店宾馆用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、工艺品、电线电缆并从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

(10)苏州美瑞德建筑材料有限公司(简称“美瑞德材料”)

美瑞德建材成立于2017年7月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人陆争艳,注册资本1000万元,本公司控股子公司苏州美瑞德建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为研发、销售:建筑材料、装饰材料、木材及木制品、石材、钢材、金属制品、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺、饰品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、暖通设备、净水设备、照明设备、自动门、墙壁开关、棉纺织品、酒店用品、皮革制品、花木盆景、纸制品、五金交电、水暖器材、制冷设备、消防器材、工艺品、电线电缆;从事上述商品的进出口业务;企业管理咨询;国内货运代理、道路普通货物运输、仓储服务(不含冷库)、人力搬运装卸服务。

(11)苏州土木文化中城建筑设计有限公司(简称“土木文化设计”)

土木文化设计成立于2006年5月,住所为苏州市相城区高铁新城南天成路12号土木同润大厦9楼,法定代表人为沈文伟,注册资本为300万元,本公司持有其70%的股权,鲁祖统持有其7.575%的股权,林森持有其7.575%的股权,沈文伟持有其7.425%的股权,陈必荣持有其7.425%的股权。主营业务为建筑工程及景观规划、设计;装饰装潢设计,岩土工程设计;建设工程总承包;建设工程项目管理及相关技术咨询服务;销售建筑材料。

(12)苏州金螳螂洁净科技有限公司(简称“洁净科技”)

金螳螂洁净科技成立于2018年6月,住所为苏州市相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦601-A48室,法定代表人陈磊,注册资本10,000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有其10%的股权。主营业务为许可项目:第三类医疗器械经营;特种设备安装改造修理;建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程勘察;水利工程建设监理;建筑智能化系统设计;建设工程监理;文物保护工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;对外承包工程;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;工程管理服务。

(13)斯里兰卡:峰峦金螳螂合资有限公司(简称“斯里兰卡金螳螂”)

斯里兰卡金螳螂成立于2016年11月,注册资本为1,000斯里兰卡卢比。斯里兰卡金螳螂共有董事5名,公司派驻3名董事,并由公司合并其报表。公司持有其50%的股权,峰峦建筑有限公司持有其50%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

(14)金螳螂(国际)建筑装饰有限公司(简称“金螳螂国际”)

金螳螂(国际)成立于2013年9月,注册资本为1,000万港元。本公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

(15)金螳螂国际发展有限公司(简称“金螳螂国际发展”)

金螳螂国际发展成立于2016年9月,注册资本为50万新元。本公司全资子公司金螳螂(国际)持有其100%的股权。主营业务为承接项目室内装修及后期延伸施工总承包,承接建筑材料、加工成品贸易。

(16)Gold Mantis HK Construction Decoration Limited(简称“香港金螳螂”)

香港金螳螂成立于2017年11月,注册资本10000港元,本公司全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

(17)金螳螂(菲律宾)建筑有限公司(简称“菲律宾金螳螂”)

菲律宾金螳螂成立于2018年6月,注册资本22.05万美元,本公司全资子公司金螳螂(国际)建筑装饰有限公司100%的股权。主营业务为内装,安装,智能化,材料进出口,幕墙。

(18)金螳螂(越南)建筑有限公司(简称“越南金螳螂”)

越南金螳螂成立于2017年5月,注册资本为68.1亿越南盾,本公司的全资子公司金螳螂(国际)持有其100%的股权。主营业务为室内设计;相关建筑业务与技术服务;房屋建造;水暖;其他建筑业务,智能化等;室内装饰;其他专项。

(19)金螳螂(柬埔寨)建筑装饰有限公司(简称“柬埔寨金螳螂”)

柬埔寨金螳螂成立于2015年12月,注册资本为100万美元,本公司的全资子公司金螳螂(国际)持有其100%的股权。主营业务为承接各类建筑室内、室外装修装饰工程的设计及施工;建筑装饰设计咨询、服务,承接各类型建筑幕墙工程的设计、安装及施工;承接公用、民用建设项目的水电设备安装;承接城市园林绿化工程的设计和施工;承接金属门窗工程的加工和施工。

(20)苏州金螳螂建设工程有限公司(简称“建设工程”)

建设工程成立于2022年3月,住所为苏州市西环路888号,法定代表人唐治臻,注册资本为10,000万元,本公司持股100%股权。主营业务为许可项目:建设工程施工;建设工程设计;住宅室内装饰装修;文物保护工程施工;建筑智能化系统设计;建设工程监理;文物保护工程设计;电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程勘察;水利工程建设监理;第三类医疗器械经营;施工专业作业;地质灾害治理工程施工;对外劳务合作;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;对外承包工程;住宅水电安装维护服务;家具安装和维修服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属门窗工程施工;建筑用石加工;普通机械设备安装服务;园林绿化工程施工;工程管理服务;货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);广告制作;广告设计、代理;针纺织品销售;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;消防技术服务;家具销售;消防器材销售。

(21)金螳螂建筑装配科技(海南)有限公司(简称“海南装配科技”)

海南装配科技成立于2021年9月,住所为海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼2001号,法定代表人汪建垚,注册资本为2000万元,本公司持股65 %股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司持有35%股权。主营业务为许可项目:施工专业作业;建设工程施工;住宅室内装饰装修;建设工程设计;消防设施工程施工;工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:承接总公司工程建设业务;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);土石方工程施工;园林绿化工程施工;对外承包工程;建筑材料销售;新型陶瓷材料销售;家具零配件销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;地板销售;家用电器安装服务;建筑陶瓷制品销售;专业设计服务;家具安装和维修服务;家具销售;日用品批发;特种陶瓷制品销售;卫生陶瓷制品销售;音响设备销售;物联网技术研发;家用电器销售;物联网技术服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;科技中介服务;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;节能管理服务;机械设备销售。

(22)金螳螂供应链管理(苏州)有限公司(简称“金螳螂供应链”)

金螳螂供应链成立于2015年11月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人为陈晓峰,注册资本为5000万元,金螳螂家数字科技(苏州)有限公司持有其100%股权。本公司作为单一大股东持有子公司金螳螂家数字科技(苏州)有限公司 49%的股权,通过董事席位对其保持控制。主营业务为供应链管理及咨询、供应链软件研发、物流信息咨询;销售:建筑材料、室内外装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家具、家纺用品、室内外装饰用品、家用电器、日用百货、电动工具、健身器材、音响设备、酒店设备、机械设备、体育用品、工艺礼品、计算机、计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、玩具、服装服饰、鞋帽、针纺织品、文化用品,从事上述商品的进出口业务;承接:建筑工程、室内外装饰工程、水电安装工程;婚庆服务、保洁服务、文化艺术交流活动策划、经济贸易咨询、摄影服务、翻译服务、婚介服务、会务服务、展览展示服务、图文设计制作、汽车租赁服务、电子商务技术开发、计算机网络技术开发及技术咨询、市场调查、企业管理咨询、商务信息咨询、财务信息咨询。

(23)苏州金螳螂东部建筑装饰有限公司(简称“东部金螳螂”)

东部金螳螂成立于2018年7月,住所为苏州工业园区金尚路89号,法定代表人李配超,注册资本为2000万元,本公司持股60 %股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其40%股权。主营业务为承接:室内外建筑装修装饰工程、水电设备安装工程、消防工程、机电设备安装工程、幕墙工程、金属门窗安装工程、环境导视系统工程;木制品加工;石材加工 。

(24)海南集家材料电子商务有限公司(简称“海南集家材料”)

海南集家材料成立于2023年1月,住所为海南省澄迈县老城镇老城开发区南一环路海南生态软件园A-23幢402室,法定代表人为刘洋,注册资本为2000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为许可项目:进出口代理;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;建筑装饰材料销售;家用电器销售;金属制品销售;家具销售;电气设备销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);企业管理咨询;装卸搬运。

(25)金螳螂华南建筑科技有限公司(简称“华南金螳螂”)

华南金螳螂成立于2022年11月,住所为深圳市光明区凤凰街道凤凰社区观光路2533号A2栋406,法定代表人为叶剑,注册资本为30000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为一般经营项目是:园林绿化工程施工;土石方工程施工;金属门窗工程施工;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);工程和技术研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建设工程设计;建筑智能化系统设计;电气安装服务;舞台工程施工;建筑劳务分包;工程造价咨询业务。

(26)苏州金禹东方材料科技有限公司(简称“金禹东方材料”)

金禹东方材料成立于2022年7月,住所为中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区金尚路99号11楼,法定代表人为李配超,注册资本为5000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为许可项目:建筑劳务分包;施工专业作业;建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);文物保护工程施工;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑防水卷材产品制造;废旧沥青再生技术研发;橡胶制品制造;耐火材料生产;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;土石方工程施工;合成材料销售;金属门窗工程施工;金属材料制造;金属材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;表面功能材料销售;建筑装饰材料销售;防腐材料销售;保温材料销售;耐火材料销售;防火封堵材料销售;轻质建筑材料制造;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型陶瓷材料销售;新型金属功能材料销售;新型有机活性材料销售;生态环境材料销售;隔热和隔音材料制造;新材料技术推广服务;厨具卫具及日用杂品研发;配电开关控制设备研发;金属制品研发;五金产品研发;技术推广服务;高性能密封材料销售;新型催化材料及助剂销售;隔热和隔音材料销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);高性能纤维及复合材料制造;功能玻璃和新型光学材料销售;轨道交通绿色复合材料销售;建筑废弃物再生技术研发;地板销售;碳纤维再生利用技术研发;建筑砌块销售;建筑防水卷材产品销售;建筑陶瓷制品销售;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);制镜及类似品加工;科技推广和应用服务;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;橡胶制品销售;石棉制品制造;密封件制造;密封用填料销售;涂料销售(不含危险化学品);砼结构构件制造;砼结构构件销售;家具安装和维修服务;建筑砌块制造;非金属矿物制品制造;工程和技术研究和试验发展。

(27)苏州源景材料科技有限公司(简称“源景材料”)

源景材料成立于2022年7月,住所为江苏省苏州市相城区渭塘镇钻石路1999号2幢A506,法定代表人为袁贵阳,注册资本为5000万元,本公司持有其90%的股权,苏州金螳螂建设工程管理有限公司 持有其10%股权。主营业务为许可项目:住宅室内装饰装修;人防工程防护设备安装;电气安装服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;配电开关控制设备研发;金属制品研发;五金产品研发;卫生洁具研发;电线、电缆经营;企业管理咨询;装卸搬运;国内贸易代理;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;软木制品销售;木材销售;建筑用钢筋产品销售;金属制品销售;日用陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;卫生洁具销售;家具销售;家具零配件销售;家用电器销售;日用百货销售;日用品批发;日用品销售;电气设备销售;风动和电动工具销售;音响设备销售;制冷、空调设备销售;厨具卫具及日用杂品零售;机械电气设备销售;照明器具销售;门窗销售;配电开关控制设备销售;针纺织品及原料销售;家居用品销售;皮革制品销售;园艺产品销售;纸制品销售;五金产品批发;五金产品零售;电力设施器材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);进出口代理;货物进出口。

(28)西安市高新区金创商业运营管理发展有限责任公司(简称“西安金创”)

西安金创成立于2017年8月,住所为陕西省西安市高新区高新二路9号庆安园区2号楼10203室,法定代表人为金岗,注册资本为6506.17万元,本公司持有其90%的股权,西安高新技术产业开发区创业园发展中心持有其10%股权。主营业务为物业管理;基础设施项目设计、建设及维护。

经查询,以上被担保人均不属于失信被执行人。

2、被担保人主要财务数据

单位:万元

以上数据已经审计。海南集家材料、华南金螳螂为新设公司,尚未开展业务。

3、本次担保情况的预计

(下转B39版)

本版导读

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知 2023-04-29