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公司代码：600106 公司简称：重庆路桥
2022
年度报告摘要
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2023-004
重庆路桥股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案预案：
以2022年末股本总数1,329,025,062股为基数，按每10股派0.46元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利61,135,152.85元。本年净利润结余作为未分配利润，转以后年度分配。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
2022年，全球形势动荡加剧，在美联储加息缩表、俄乌冲突发生等多重因素影响下，我国经济发展面临较大困难，全年经济增速降至3%。展望2023年，党的二十大报告提出“建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”。中央经济工作会议提出要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。预计2023年，美联储加息已进入尾期，俄乌战争影响也逐步淡化，宏观经济进入复苏进程。
2022年公司主要股东发生了变化，公司董事会完成换届，并对公司未来发展战略进行了调整，面对诸多变化，公司经营班子在董事会的领导下，精心组织，统筹兼顾，努力克服各种困难，深入挖掘内部潜力，全面落实董事会制定的各项计划。全年实现营业收入1.21亿元，其中：路桥收费收入1.19亿元；实现营业利润2.22亿元，比去年下降16.71%；实现净利润2.03亿元，比去年下降20.65%；每股收益0.15元/股。
1、路桥收费业务
报告期内，公司拥有重庆市主城区嘉陵江嘉华大桥的特许经营权，全年实现路桥收费收入11,914.30万元，大桥设施租赁收入218.13万元。嘉陵江石门大桥虽然经营权已到期，但目前仍由公司代为管理。
全年公司按照规范要求，加强了桥梁设施日巡查、月度检查。全年对实施两桥日常维护、维修项目44项，计132次。组织实施了嘉华大桥华村立交桥墩支座脚手架搭设及检查维护和华村立交G匝道抗滑薄层铺设；实施了石门大桥塔柱和桁车的专题维护、石门大桥维修加固工程和人行道铺装维护工程施工。按照市政设施和城市道路隧道口及周边环境品质提升的要求，组织实施了嘉华隧道口及周边绿化品质提升；隧道铭牌和洞口周边交通安全标识（标牌）更新、附属和附着设施的隧道口及周边环境品质提升工程；嘉华大桥李家坪立交2#人行天桥品质提升工程；提升了管辖城市路桥设施的品质和形象。组织了嘉华嘉陵江大桥工程项目综合观测，对嘉华嘉陵江大桥景观照明中压线路进行了检测维护；对石门嘉陵江大桥进行了桥梁安全评估。通过对设施的观测、检测、评估，全面掌握了设施设备的运行情况，对桥梁设施的安全运行提供了可靠的保障。
2、工程总承包
报告期内，公司代建项目渝涪高速公路大修及渝涪高速公路长寿桃花上下道口改造工程，代建费收入尚有36万元未完全确认。报告期无其他新开工项目。
3、股权投资情况
报告期内，公司出资9,210万元与上海临芯投资管理有限公司、海南清源鑫投资合伙企业（有限合伙）共同设立了“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”，公司为该合伙企业的有限合伙人，占比98.8197%。目前，该合伙企业已完成以每元注册资本17.6546元的价格受让上海临珺电子科技有限公司持有的安徽长飞先进半导体有限公司4.2825%的股权。
公司参股企业重庆渝涪高速公路有限公司所属渝涪高速公路由于渝长复线的开通，通行费收入有所下降。该公司全年经营总收入约5.61亿元，净利润2.21亿元。报告期该公司未进行利润分配。
公司参股企业重庆银行总股本34.75亿股，公司持有1.71亿股，占总股本的4.93%。据该行2022年报数据，其经营业绩稳定增长，报告期实施了2021年度红利派发，公司收到红利款约6,682.25万元。
公司参股企业重庆城投金卡交通信息产业有限公司2022年基本完成全国首个动静交通融合“中心城区智慧停车管理平台”以及“重庆市新型数字交通物联网大数据服务平台”的建设，并作为2022年智博会·重庆馆重点项目受邀参展。2022年申请2件发明专利，获得授权专利1件，登记软件著作权1件。
公司出资5,000万元参股的“重庆联顺创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，基金完成投资项目共计7个，累计投资金额约1.85亿元。基金已于 2022年10月9日届满进入清算期。2022年基金工作重点在加强投后管理，积极寻求项目的退出机会。目前基金管理人正制定清算方案，基金将尽快完成清算工作。
4、其他
公司所属石门嘉陵江大桥于2021年12月31日经营期满。根据2001年2月24日《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》对公司的承诺，将“在收费年限到期时，市政府研究按当时经评估确认后的净资产回收大桥及相关资产，用其它有收益的资产等量置换”。为了确保广大股东的合法权益，争取市政府按照相关文件承诺，处理好移交补偿事宜，公司于2021年3月1日向市政府提交了书面报告，市政府相关领导于3月25做出了批示。在确定市城管局牵头后，于2021年3月25日、8月9日、10月19日先后召开了三次协调会，10月27日市城管局向市政府报送了《关于石门嘉陵江大桥移交工作有关问题的意见》。11月上旬，市政府同意仍由市城投集团作为大桥资产的接收单位。2022年1月，公司与接收单位共同委托评估单位对大桥进行了安全检测评估工作。4月，重庆市财政局委托重庆中瑞资产评估公司对石门嘉陵江大桥相关资产进行评估。目前，评估工作尚未完成，相关资产尚未移交。
报告期内，受沙坪坝区政府建设“半山崖步道”以及目前房地产市场低迷的影响，虽与多家企业进行了洽谈，公司全资子公司鼎顺公司的股权转让工作未取得实质性进展。此外，公司一直在寻求南坪国际会展中心房产买方和租赁方，争取尽早实现资产变现和产生经济效益。对国际会展中心的194个经营性车位目前仍然以整体打包转租的形式交由渝凯物业代为管理，全年公司实现车位出租收入93.12万元。
报告期内，公司的其他资产经营收入主要有：石门大桥综合楼租赁收入18.5万元；石门大桥还建房一楼门面租赁收入16.1万元、二楼租赁收入2.2万元；南营房租赁收入14.95万元。
报告期内，公司调整了发展战略，将集成电路和高科技产业投资作为公司的第二主业，目前，集成电路投资方面公司仅完成了对“嘉兴临澜股权投资合伙企业（有限合伙）”的投资，尚未形成相关行业收入，对集成电路和高科技产业的投资，公司将审慎选择，有序开展相关工作。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度，公司实现营业收入12,132.44万元，比上年同期减少26.37%；实现利润总额22,356.41万元，比上年同期减少16.23%；取得投资收益19,751.58万元，比上年同期减少3.45%，实现归属于母公司股东的净利润20,290.14万元，比上年同期减少20.65%；扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润约为16,325.90万元，每股盈利约人民币0.12元，比上年同期减少36.84%。
截止2022年末，公司资产总额690,330.48万元，负债总额243,843.20万元，所有者权益总额446,487.28万元，资产负债率35.32%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议于2023年4月27日以现场+网络方式召开。
（三）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。
（四）本次董事会会议由董事长李向春主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。
（三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（年度独立董事述职报告》。
（四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（五）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度高级管理人员绩效考核情况的议案》。
（六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。
内容详见公司临时公告2023-008《重庆路桥股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。
（七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告》正文及摘要。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（年年度报告》。
（八）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2022年度〈内部控制评价报告〉的议案》。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（年度内部控制评价报告》。
（九）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度财务审计、内部控制审计机构的议案》。
内容详见公司临时公告2023-006《重庆路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于审议公司2023年经营计划及财务预算》的议案。
（十一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提请公司董事会对公司经营班子进行贷款额度授权的议案》。
（十二）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于在关联银行开展存贷款及理财业务的议案》。
内容详见公司临时公告2023-007《重庆路桥股份有限公司关于在关联银行开展存贷款及理财业务的公告》。
（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营班子进行短期投资降低财务费用的议案》。
（十四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
内容详见同日刊载于上海证券交易所网站上（年第一季度报告》。
（十五）会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避，审议通过了《关于增资澜至电子科技（成都）有限公司、受让关联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司股权暨关联交易的议案》。
内容详见公司临时公告2023-009《重庆路桥股份有限公司关于增资澜至电子科技（成都）有限公司、受让关联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司股权暨关联交易公告》。
（十六）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于受让非关联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司股权的议案》。
内容详见公司临时公告2023-010《重庆路桥股份有限公司关于受让非关联方持有的澜至电子科技（成都）有限公司股权的公告》。
（十七）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。
内容详见公司临时公告2023-005《重庆路桥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）、（九）、（十二）项议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2023年4月29日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2023-005
重庆路桥股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年5月23日 14点00 分
召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年5月23日
至2023年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见2023年4月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：重庆国际信托股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
本版导读
2023-04-29
2023-04-29
