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（上接B533版）
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司管理层紧密围绕董事会的战略安排，夯实第一曲线互联网媒体和数字营销业务的基本盘，努力发展第二曲线的自有声学品牌业务，同时推进第三曲线元宇宙、数据科技业务、区块链技术及应用场景，稳定开展各项经营管理工作，积极优化资源配置，提升核心竞争力、经营能力和综合实力。公司牢牢树立“现金流第一、利润第二、收入第三”的经营策略，持续、主动收缩低毛利业务、新零售等业务板块，加强现金流的管控及风险控制等相关工作并择机优化业务结构，优化资源配置，在提升整体毛利率、控制费用提升经营效率等方面取得一定成效，并在降低资产负债率，提升利润质量和资金实力以抵御风险等方面继续加强。
报告期内，公司实现营业总收入272,851.63万元，较上年同期584,433.65万元同比减少53.31%，实现归属于上市公司股东的净利润为-40,479.29万元，公司整体毛利率23.12%，较上年同期12.54%提升10.58个百分点；经营活动产生的现金流量净额7.86亿元（较2021年大幅度增加333%），货币资金9.19亿元，加上持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品5.81亿元，公司的有息负债现金覆盖率为20.74，流动比率3.74。其中，毛利率较高的互联网媒体业务实现了“营收毛利双增加”，实现营业收入102,865.76万元，占公司营业总收入的37.70%（占公司营业总收入的比例从2021年15.59%上升到37.70%），实现毛利42,493.25 万元，占毛利的67.36%；毛利率较低的数字营销业务顺利实现了“收缩低毛利业务、提高毛利率”的战略，实现营业收入156,829.09万元，占公司营业总收入的57.48%（占公司营业总收入的比例从79.59%下降到57.48%），实现毛利14,201.06万元，占毛利的22.51%，毛利率从2021年5.62%提高到9.06%。报告期内，公司进一步严控各项费用类支出，销售费用和管理费用与去年同期相比下降23.48%和10.17%、财务费用与去年同期相比大幅下降85.44%。公司资产负债率连续三年下降，由2021年末的25%继续下降至17.59%。公司经营性盈利能力进一步得到加强、资产负债情况及资产质量等基本面持续优化改善，具有充裕的资金实力和较强的抗风险能力。
2022年，在国内外复杂的形势下，我国经济发展遇到多重超预期因素冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱，国内宏观经济增速放缓，市场下行压力增大，客户在营销预算和营销计划持续放缓和收缩等均对公司的数字营销业务等业务带来了暂时性负面影响。同时，结合公司下游客户回款放缓、坏账风险增加，应收款项回款账期增长且部分客户信用状况恶化的情况，公司对应收账款、商誉等资产计提减值准备合计5.87亿元。通过前述减值的计提，公司商誉净额下降44.9%，从报告期初6.14亿元下降至报告期末3.38亿元，商誉占公司资产的比重从报告期初12.1%下降至报告期末7.88%；且剩余商誉价值中近90%的价值为海外互联网媒体业务的资产组，未来减值风险相对较小。因此，预计未来商誉不会成为公司财务表现的重大影响因素，公司资产质量以及盈利能力得以进一步得到优化，有利于公司在2023年轻装上阵。
1、稳步发展互联网媒体业务，产品多样化的策略成果显著
公司互联网媒体业务主要包括PC端流量入口和移动端流量入口业务，海外子公司SPE公司主要从事PC端流量入口业务，PM公司主要从事移动端流量入口业务。报告期内，公司海外子公司凭借较强的技术壁垒、优质的品牌客户以及优秀的业务团队，不断开拓进取，产品多样化的策略成果显著，互联网媒体业务营业收入实现多样化构成，取得了良好的成绩。报告期内，互联网媒体业务实现收入102,865.76万元，占营业总收入比重由去年同期15.59%提升至37.70%，实现毛利42,493.25万元，毛利占比由去年同期的47.64%提升至67.36%。
在PC端，公司继续实施产品多样化策略，在稳定发展插件业务和付费应用业务的同时，不断提升浏览器和数字媒体业务在PC端业务收入中的占比。SPE公司自有浏览器团队致力于提升获客规模和质量，并持续进行了产品优化，提升用户体验和留存。该策略成功带来了用户增长，日搜索量超过100万，月活用户超过200万，实现营业收入32,818.97万元，较上年同期增加132.28%，占PC端业务总收入近50%，为PC端核心业务的增长驱动力，实现毛利15,399.03万元，较上年同期增加393.69%。PC端数字媒体业务继续执行产品多样化策略，实现营业收入17,074.14万元，实现毛利2,535.63万元。
在移动端，全力加速产品布局并增强用户体验。现有工具类广告变现App和客户付费订阅类App40余个，全部通过谷歌合规审核上架，其中天气类、新闻类App在Google Play Store和App Store应用商店长期同类别排名前十。PM公司通过丰富产品类目、拓展投放渠道、优化用户体验与持续精准投放的战略实施，不断为移动端用户提供优质、便利的服务，带来了移动端业务的快速增长，使得商业变现能力不断增强。报告期内，移动端业务实现收入27,526.20万元，实现营业毛利9,972.87万元，营业毛利较上年同期增长42.69%。
2、优化整合数字营销业务，全力发展新媒体社会化营销业务
报告期内，受国内宏观经济放缓和行业市场环境等因素导致广告主预算需求降低投放减少，以及公司进一步优化数字营销板块业务结构，将毛利率较低同时坏账风险比较高的实效营销业务进行大幅收缩的影响，数字营销业务营业收入有所下降，但同时公司根据市场变化，优先选择信誉较好、实力较强的客户作为合作伙伴，数字营销业务毛利率创新高。数字营销业务实现营业收入156,829.09万元，较上年同期下降308,333.24万元；实现毛利14,201.06万元，较上年同期下降11,938.60万元，毛利率9.06%，较上年同期上升3.44个百分点。
随着国家刺激内需消费、促进经济发展的宏观政策的陆续出台，国内经济活力进一步释放，广告市场需求明显得到修复，影响国内数字媒体业务的负面因素预计将得到明显的缓解。
3、加快对音响等自有声学品牌业务孵化
广州威发是公司开展自有品牌业务的重要子公司。广州威发开拓海外线上直营D2C亚马逊店铺及独立站，稳步经营欧洲、北美地区的业务，优化线下重点渠道，并在国内布局主流电商平台自营旗舰店、逐步开拓一二线重点城市线下顶级数码集合店渠道；采用精细化运营方式逐渐树立品牌知名度；Vifa品牌与其他5个品牌（爱浪、Aura Sound、K-V2、珠江、爱威）定位为全球声学产品消费者提供品牌服务及不同人群需求的产品，完善产品细分矩阵，完成新款耳机产品开发及App产品的迭代工作；与头部电脑设备生产厂商联想等多家头部公司签订合作协议，为其提供投影仪、智能音箱的Vifa SOUND声学调试服务，实现品牌的跨界合作。
4、持续加码以区块链为主的技术投入，不断推进应用项目落地
报告期内，公司继续大力拓展区块链业务，积极推动智度区块链底层技术赋能产业升级和智慧治理。在区块链底层技术研发方面，优化技术性能，建设底层配套设施，不断提升智度区块链底层技术的适用性和应用能力，保持关键技术领先，并完成软件示范平台智链2.0区块链开放底层基础及配套设施建设，满足公司的业务发展需求。
在区块链供应链金融业务方面，公司基于“智链宝”供应链金融服务平台，与中国银行、建设银行、浦发银行、中信银行、广州银行等金融机构达成业务合作，面向国光电器（002045.SZ）、瀛通通讯股份有限公司（002861.SZ）、深圳市名家汇科技股份有限公司（300506.SZ）等17家核心企业及其产业链上超400家中小企业提供高质量、低成本的科技金融服务，其中，依托与建设银行、中信银行、广州银行的“总对总”级别的系统直连，报告期内，公司成功一站式高效对接中小企业银行融资超过7000万元。截至报告期末，累计助力中小微企业完成融资8.55亿元，有效解决中小企业“融资难、融资贵”的问题。同时，公司积极在数字人民币应用领域进行探索与尝试，公司下属开展供应链金融业务的子公司智度保理已开通中国人民银行的数字人民币钱包，并通过供应链金融试点平台“智链宝”，成功落地首笔基于央行数字人民币的供应链金融保理融资业务投放。公司后续也将继续在解决中小企业融资难的供应链金融以及包括各地方政府的政务处理及数据流转等方向上发力。
在区块链技术应用落地方面，参与广州区块链国际贸易平台“粤易通”，实现了区块链技术在现代贸易业务领域的应用落地；完成了蒙牛集团“智牛链”一期项目建设，积极开放共享智度区块链技术及产品服务价值，通过优势互补的合作模式，孵化培育智度区块链分支产业；中标广州市政府下属集团公司企业定制管理系统项目，将输出供应链管理、融资管理和OA协同办公等一体化的信息数字化经营管理平台解决方案，助力企业快速开启全流程精细化运营、构建数字化生态链条。目前公司已经完成区块链技术在供应链、保险、物联网、广告、食药品溯源、数字艺术等十多个行业应用的解决方案。未来，公司在区块链等核心技术领域将持续探索与投入，加快推动区块链技术和产业创新发展。
公司区块链业务经过多年积累，公司自主创新的区块链底层平台智链2.0目前已取得2项发明专利和4项软件著作权，新申请区块链发明专利4项，目前均已进入实审阶段。公司参与《信息技术区块链和分布式记账技术存证应用指南》、《信息技术区块链和分布式记账技术智能合约实施规范》2项国家标准及《区块链企业级平台运维规范》、《区块链系统测试要求》等7项团体标准的制定，其中5项已经发布。公司已通过工信部电标院的区块链功能测试，入选广州市软件示范平台，获得“2020中国产业区块链企业50强”、广州市区块链协会颁发的“2020广州市区块链基础平台优秀提供商”、“2021可信区块链生态潜力金融案例”、“2021中国产业区块链优秀案例”等称号。
5、抓紧元宇宙发展机遇，大力发展元宇宙相关业务
报告期内，智度宇宙打造了国内首家元宇宙艺术社区“Meta彼岸”，自上线以来，陆续完成PICO VR、爱奇艺·奇遇VR的VR端产品发布及多次重大更新迭代，手机端的Android版和iOS版均已上线。“Meta彼岸”主要采用VR、AR、MR、区块链、云计算、人工智能等技术，突破传统艺术受时间、空间、成本等因素的限制，通过多维的呈现效果及沉浸式的交互体验，赋能艺术行业，以更便捷、快速、创新、有趣的形式在元宇宙里举办艺术展，为艺术提供新的打开方式。目前在“Meta彼岸”艺术元宇宙社区中已建造多座元宇宙艺术展馆，并策划举办多项艺术展，发行了数百余款基于区块链技术的数字藏品；后续还将引入更多的艺术家、文创IP、游戏IP、传统工艺美术IP、品牌IP等入驻，打造内容丰富的元宇宙艺术生态社区。
除举办艺术展之外，公司还在探索“Meta彼岸”的其他应用：
（1）面向C端用户提供丰富的元宇宙场景和社交互动服务，包括通过在“Meta彼岸”中打造诸如双DAN元宇宙魔法派对，月升彼岸元宇宙中秋派对，七夕元宇宙环游之旅等多场元宇宙互动主题活动、发行数字藏品等方式不断丰富艺术元宇宙社区，并先后与新媒股份（证券代码：300770.SZ）合作发行视频内容IP的数字藏品、与三七互娱（证券代码：002555.SZ）合作发行文创类数字藏品等；
（2）面向B端企业的场景搭建及品牌营销服务，如打造有三七互娱特色的“全国首个元宇宙游戏艺术馆”，定期举办三七互娱特色的元宇宙数字艺术展，并通过游戏元素植入、虚拟人物共建、活动联动等合作形式进行共创、共建、共享。
（3）面向政府端的场景搭建及文化宣传服务，如建造“潮州工艺美术元宇宙精品馆”，打破时空限制，推广潮州文化和工艺品，实现元宇宙与潮州文化遗产的融合发展，该场馆入选广东省文化和旅游厅、广东省工业和信息化厅2022年文化和旅游领域数字化应用10大典型案例；联合三七互娱在Meta彼岸构建的“非遗广州红”元宇宙虚拟营地，用户可通过VR或者手机在虚拟露营场景中全天候体验由粤剧、广东音乐、粤语讲古等八个广州非遗项目组成的营地活动；与广州市税务局共同打造元宇宙办税大厅，这是全国率先建成并投入服务的“沉浸式”办税厅。
6、其他业务
凭借自主研发的图赫、图智、图灵等风险预测产品的良好效果、长期与持牌个人征信机构合作形成的技术积累以及服务覆盖互联网金融头部机构的服务能力，2022年避雷针公司业务实现快速增长，营业收入同比增幅近100%，毛利率约30%，显示出强劲的增长潜力和盈利能力。未来避雷针公司将持续提升AI算法及大数据技术优势，持续赋能机构风险管控和降本增效，加速金融行业“智能+”升级与数字化转型。
智度小贷自主研发了基于AI、大数据技术的互联网小贷系统、风控决策引擎、运营管理系统、智能引流平台，并通过互联网线上展业，开展小额分散的普惠金融业务。智度小贷在展业过程中严格按照相关金融监管机构要求，审慎展业，所有客户均是智度小贷依托智度股份在数字营销领域的行业经验及资源能力，通过互联网自主获取，贷款业务小额分散，坏账风险相对较小。
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-028
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十七次会议于2023年4月25日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2023年5月18日（周四）下午14：30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月18日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月18日9:15～15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)
6、会议的股权登记日：2023年5月11日（周四）
7、出席对象：
（1）于股权登记日2023年5月11日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、会议审议事项
注：本次股东大会仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。
2、提交本次股东大会审议的议案已经2023年4月25日召开的公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过。内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（）披露的公告。
3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
4、公司独立董事将在本次股东大会上就2022年度履职情况进行述职。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2023年5月15日至5月17日。
（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。
（四）会议联系方式
通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司证券部
邮政编码：100031
电话号码：010-66237897
传真号码：010-66237715
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
联系人：许晓青 李晓宁
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。
五、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、第九届监事会第十一次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件一：
授权委托书
本人（本单位） 作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股） ，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2022年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。
本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权 /无权 按照自己的意愿表决。
委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：
签发日期： 年 月 日
附件二：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360676
2、投票简称：智度投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日9:15～15:00的任意时间
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-019
智度科技股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年4月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以通讯会议的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度监事会工作报告》。
（二）《〈智度科技股份有限公司2022年度报告〉全文及摘要》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2022年度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度报告》全文及摘要。
（三）《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，监事会认为董事会编制和审议公司2023年第一季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年第一季度报告》。
（四）《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度财务决算报告》。
（五）《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，监事会认为公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配的政策，符合公司实际经营状况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度拟不进行利润分配的说明》。
（六）《智度科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，监事会认为公司内部控制制度符合有关法律法规及相关规范性文件的要求，内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》。
（七）《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此监事会在审议本事项时，全体监事回避表决。本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
（八）《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司拟聘肖欢先生担任公司副总经理，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟推荐张莹女士为公司第九届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司关于更换监事的议案》。
上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（七）、（八）项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第九届监事会第十一次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-018
智度科技股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2023年4月14日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2023年4月25日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（年度董事会工作报告》。
（二）《〈智度科技股份有限公司2022年度报告〉全文及摘要》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2022年度报告》全文及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度报告》全文及摘要。
（三）《智度科技股份有限公司2023年第一季度报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经审议，董事会认为《2023年第一季度报告》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年第一季度报告》。
（四）《智度科技股份有限公司2022年度财务决算报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度财务决算报告》。
（五）《智度科技股份有限公司2022年度利润分配预案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）审计，2022年度，公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-404,792,889.63元，母公司报表实现净利润为-608,730,340.54元；2022年度弥补前期亏损后，截至2022年12月31日公司合并报表未分配利润为-1,487,329,415.44元，母公司报表未分配利润为-1,663,044,307.14元。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度拟不进行利润分配的说明》。
（六）《智度科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》。
（七）《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（）上的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》。
（八）《智度科技股份有限公司关于2022年度证券投资情况的专项说明》；
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
2022年，公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过12亿元。截至2022年12月31日，未到期理财余额为5.81亿元。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度证券投资情况的专项说明》。
（九）《智度科技股份有限公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
（十）《智度科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事长陆宏达先生和副董事长兰佳先生为关联董事，在审议本议案时回避表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年度日常关联交易预计的公告》。
（十一）《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告》。
（十二）《智度科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。
（十三）《智度科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
公司董事会同意定于2023年5月18日（周四）下午14:30，在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室召开公司2022年年度股东大会。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（年年度股东大会的通知》。
公司独立董事对上述第（十）项议案发表了事前认可，对上述第（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十二）项议案发表了同意的专项说明和独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
上述第（一）、（二）、（四）、（五）、（九）项议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十七次会议决议；
（二）独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-026
智度科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
1、2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）（以下简称“解释16号文”）。
（二）变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释16号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）变更日期
1、按照财政部要求，解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。
（五）具体变更内容
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
对于企业（指发行方，下同）按照《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算
的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。
二、会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，无需对以前年度追溯调整，不会对当期财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-025
智度科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开公司第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。根据公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会审议通过，同意聘任肖欢先生、聂晶先生为公司副总经理。
其中，因肖欢先生为公司拟离任监事，其离任将导致公司监事会低于法定人数，因此聘任肖欢先生担任公司副总经理事项需待公司股东大会补选监事完成后方可生效，肖欢先生的任期自公司2022年年度股东大会补选监事完成之日起至第九届董事会届满之日止，聂晶先生的任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
肖欢先生、聂晶先生不存在《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。公司董事会聘任肖欢先生、聂晶先生为公司副总经理的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。独立董事已就聘任公司副总经理发表独立意见，同意《智度科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
附件：肖欢先生、聂晶先生简历
智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
附件：肖欢先生、聂晶先生简历
肖欢先生，1988年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任北京德恒律师事务所律师，北京汽车集团产业投资有限公司风控经理、投资经理（新三板领域），智度集团有限公司投资总监，智度科技股份有限公司董事长助理；现任智度科技股份有限公司投资总监、监事，广州市智度智麦科技有限公司总经理，北京掌汇天下科技有限公司CEO。
截至目前，肖欢先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
聂晶先生，1987年生，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。历任马上消费金融股份有限公司风控审批负责人，天创信用服务有限公司大数据事业部总经理。现任广州避雷针信用服务有限公司总经理。
截至目前，聂晶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-024
智度科技股份有限公司
关于更换监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近期收到非职工代表监事肖欢先生的书面辞职报告，鉴于公司拟聘肖欢先生担任公司副总经理，因此肖欢先生辞去公司第九届监事会监事职务。肖欢先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任监事之前，肖欢先生仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。截至本公告日，肖欢先生未持有公司股份。
公司监事会对肖欢先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
肖欢先生担任非职工代表监事的原定任期于2024年2月18日截止。为保证公司监事会正常运行，经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的推荐，公司于2023年4月25日召开了第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，一致同意提名张莹女士（简历见附件）为第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
智度科技股份有限公司监事会
2023年4月27日
附件：
张莹女士简历
张莹女士，1991年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任网信集团有限公司企划经理、远洋地产有限公司行政经理。现任智度科技股份有限公司行政总监。
截至目前，张莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得被提名为监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-022
智度科技股份有限公司
关于2023年度日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
智度科技股份有限公司（以下简称 “公司”）因日常经营需要，计划与关联方国光电器股份有限公司（以下简称“国光电器”）及其子公司、智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额11,500万元。2022年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为2,185.18万元。
1、公司于2023年4月25日召开了第九届董事会第十七次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生、兰佳先生回避表决。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
二、关联人介绍和关联关系
（一）国光电器股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：何伟成
注册资本：46,838.3913万人民币
注册地：广州市花都区新雅街镜湖大道8号
成立日期：1995年12月8日
经营范围：电子元器件制造;音响设备制造;电子元器件批发;电子元器件零售;玩具制造;玩具销售;输配电及控制设备制造;工程和技术研究和试验发展;计算机软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;电池制造;电池零配件生产;电子产品销售;广播电视传输设备销售;广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）;软件销售;仪器仪表销售;办公设备销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;移动终端设备制造;通信设备销售;通信设备制造;信息安全设备制造;安全技术防范系统设计施工服务;模具制造;模具销售;专业设计服务;虚拟现实设备制造;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;充电桩销售;技术进出口;货物进出口
最近一年财务数据（合并报表经审计）：国光电器2022年实现营业收入599,371.91万元，营业利润15,717.25万元，归母净利润17,851.80万元，截至2022年12月31日资产总额为520,557.03万元，净资产为215,726.38 万元。
2、与上市公司的关联关系
由于国光电器是公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的执行事务合伙人智度集团间接控股公司，公司董事长陆宏达先生、副董事长兰佳先生同时也分别是国光电器的董事长和副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定，国光电器为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
该公司及其子公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
国光电器及其子公司不属于失信被执行人。
（二）智度集团有限公司
1、基本情况
法定代表人：陆宏达
注册资本：10,000万人民币
注册地：拉萨市金珠西路158号阳光新城B区3幢2单元4-1号
成立日期：2014年07月18日
经营范围：投资管理、投资咨询（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）；经济贸易咨询；新能源产品的研发、销售、水资源开发、利用；网络工程、系统集成；网络技术、信息科技的研发、推广；文化旅游资源开发、管理；文化艺术活动组织、策划；民族文化的传承、推广、电子产品、数码产品、办公设备的销售、维修；工程机械的销售、租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】
最近一年财务数据（单体报表经审计）：智度集团2022年实现营业收入2,020.25万元，归母净利润1,969.54万元，截至2022年12月31日资产总额为69,600.42万元，净资产为26,957.20万元。
2、与上市公司的关联关系
智度集团是公司控股股东智度德普的执行事务合伙人，拥有对智度德普的控制权，为控股股东智度德普的一致行动人。同时，智度集团是直接持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，智度集团为公司关联方，上述交易事项构成关联交易。
3、履约能力分析
该公司系依法存续并持续经营的独立法人实体，经营正常，以往的交易能够依据合同约定履行相关义务，具有充分的履约能力。
智度集团不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
因日常经营需要，公司计划与关联方国光电器及其子公司、智度集团及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额11,500万元。上述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定，交易价格不损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
2、关联交易协议签署情况
公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，严格遵循市场化原则根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司日常经营及业务发展所需，是正常的商业行为，公司与各关联方能够遵循自愿、公平和诚信的原则长期进行上述日常关联交易。关联方具有较强的履约能力，关联交易定价参考前期各项业务实际发生额，遵循市场化原则确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易决策制度》的有关规定，公司董事会在审议关联交易时，关联董事实行回避原则，关联交易的表决程序和信息披露符合有关法律法规的规定及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，遵循了公平、公正、公开的原则。
3、公司与关联方发生的关联交易根据公司生产经营需要而确定，因此，公司对关联方不存在依赖关系，也不影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
公司独立董事对该上述日常关联交易预计情况进行了事前认可，并对此项关联交易发表了独立意见：认为公司与关联方发生的关联交易是严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定回避表决，决策程序合法有效；未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
六、备查文件
1、第九届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-023
智度科技股份有限公司
关于使用暂时闲置的自有资金进行
委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，投资期限不超过12个月，公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。
公司于2023年4月25日召开了第九届董事会第十七次会议，以五票同意，零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》。现将具体情况公告如下：
一、委托理财的基本情况
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大价值，公司及合并报表范围内子公司拟在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资额度
公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过10亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。
（三）投资方向
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。
（四）投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（五）实施主体
公司及合并报表范围内子公司。
（六）实施方式
由公司董事会审议批准、独立董事发表了同意的独立意见后生效，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。
（七）资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
二、审议程序
本事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；
2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；
3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、进行委托理财对公司的影响
在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及合并报表范围内子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司的生产经营，符合公司及广大股东的利益。公司及合并报表范围内子公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财事项。
六、备查文件
（一）智度科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
（二）智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事会
2023年4月27日
本版导读
智度科技股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知 2023-04-27
