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第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-21,492.50万元，不具备实施现金分红的条件。经董事会审慎考虑，公司2022年度拟不进行利润分配，该议案尚待股东大会批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
公司主营业务包括创作、发行、放映、科技、服务、创新六大板块，涵盖电影剧集制片，电影后产品经营；国产与进口电影宣传发行，二级市场发行；影院投资与管理，院线经营；电影科技研发，影视设备生产销售与技术服务；影视制作，票务平台和融资租赁服务等业务领域。
报告期内，公司的主营业务范围和经营模式未发生重大变化。
（一）创作板块
电影创作是公司的核心业务。公司建有专业化的创作生产管理体系，包括项目开发、制片生产、商务合作等业务环节。创作品类包括电影、剧集、动画，以及网络电影、网剧等网生内容。
项目开发主要包括影视项目策划、主创人员遴选、项目风险评估，成本和周期规划等工作。
制片生产主要包括影片预算、周期的制定和审核，制片资金审核及支付，影片拍摄和后期工作的监督及管理，影片素材、物料回收等工作。
商务合作主要是围绕影视项目进行商业开发，包括广告植入、联合推广、落地活动、番外篇拍摄及贴片广告投放等。
版权经营主要围绕电影版权的购销、代理、保护及衍生开发授权，开展中影片库的建设与管理，推进版权资产的实际运用和价值转化。
（二）发行板块
电影发行是公司的基石业务。公司以实现影片价值最优化为目标，融合专业经验与数字技术，充分发挥市场中枢和资源聚合作用。公司拥有强大的国产与进口影片发行能力，建有高效精准的集电影宣发服务、密钥管理、统计结算全功能一体化平台，在国内电影发行领域具有领先优势。
电影宣传主要包括制定宣传计划、映前调研分析、确定投放渠道、对接合作媒体、制作和投放宣传物料、策划并执行各类宣传活动等工作。
电影发行主要包括制定发行方案、选取确定档期、沟通排映场次、分发影片宣传品，制作数字母版并发运拷贝，制作管理分发放映密钥，盗版盗录监测，市场巡视和放映监察，票房统计与结算等工作，以及院线外影片发行服务和影片首轮下映后的二轮发行等服务。
（三）放映板块
电影放映是公司的阵地业务。影院主要为观众提供电影放映服务、餐饮、衍生品销售及其他相关配套增值服务，同时开展银幕广告、场地经营等业务。影院投资业务是对电影院的投资、建设和运营管理。公司主要采用全资、控股的影院投资模式，建设了百余家影城，下属影城品牌为“中影国际影城”。
电影院线是以资本或供片为纽带，连接电影发行方和影片放映方，协助所属影院开展排片、经营和管理的发行放映服务主体。公司下属全资、控股院线公司4家，分别为中数院线、中影院线、中影南方和辽宁北方；参股院线公司3家，分别为新影联、四川太平洋和江苏东方。
（四）科技板块
公司围绕电影行业所需，开展电影科技研发，提供影视拍摄、制作、放映所需的各类器材和技术服务，现已形成集生产、研发、销售、服务于一体，国内规模最大、服务内容最丰富的电影科技产业链。
高格式电影业务是在电影全面数字化基础上，综合运用新型显示成像技术实现高帧率、高亮度、高动态范围等七大电影工艺和技术，在电影制作前后期和放映端领域的相关应用，主要包括CINITY放映系统及相关技术产品。
电影器材业务包括国产化影视设备生产、电影专业设备及相关产品进出口、影院设计咨询服务、影院信息化建设、影视器材展会服务、农村公益电影放映设备及人员培训等业务，主要产品包括中影巴可放映机、中国巨幕放映系统、中影环球TMS、影院总部运营管理系统与智慧放映系统、农村流动放映机等。
（五）服务板块
公司充分发挥在细分领域的专业化优势，为行业上下游合作伙伴提供专业服务，包括影视制作、电影票务、融资租赁等业务。
影视制作业务主要通过公司旗下的中影基地开展。中影基地拥有超一流的摄影棚、丰富的服装道具库、先进的摄影器材、完备的后期制作系统以及专业的制作团队，多项业务保持为国内制作领域标杆，每年可为上千部影视作品提供制作服务。
票务平台业务主要通过公司旗下的中影云开展。通过符合电影主管部门规范标准的在线票务平台，连接观众（消费者）、影院票务系统和其他平台方，提供影票、卖品、衍生品、卡券等产品的线上购买与结算服务和相关信息统计服务。
融资租赁业务主要通过公司旗下的中影融资开展。面向电影行业的影投、影院、院线及相关企业，提供融资租赁服务，促进高新技术格式电影设备、巨幕系统等高端设备的推广和应用。
（六）创新板块
公司坚持面向应用、融合发展、自主创新，根据电影行业发展需求与市场消费趋势，开发新产品、新业务，培育新的盈利增长点。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况
单位: 股
1.1
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
一、 主营业务情况
（一） 创作板块
报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的电影共14部，累计实现票房145.10亿元^[注1]，占全国同期国产电影票房总额的56.88%。在年度中国电影满意度调查高分榜的18部影片中，9部为公司出品。其中，电影《长津湖之水门桥》《暗恋·橘生淮南》《独行月球》《万里归途》分别取得春节档、端午档、暑期档、国庆档的票房冠军，亲情题材电影《人生大事》《妈妈！》以高口碑、高共情脱颖而出，成为现实题材的年度代表之作。在国内外重大电影节中，公司出品影片斩获金鸡奖、“五个一工程”奖等74个重要奖项。
^[ 注1]票房数据来源于国家电影专资办和拓普电影数据。本部分为截至2022年12月31日的含服务费全国票房。
报告期内上映的票房前五位影片情况如下表：
2023年春节档上映的6部电影中，公司主导或参与出品影片《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我熊芯》《无名》位居春节档票房排行榜前四名。其中，公司主导出品的中国科幻大片《流浪地球2》上映首日即打破32项纪录，成为国内评分最高的科幻电影，在海内外掀起观影热潮，现已进入中国影史票房榜前十；悬疑喜剧电影《满江红》以小人物视角拥抱家国情怀，成为张艺谋导演在内地上映电影中票房最高的作品；合家欢电影《熊出没·伴我熊芯》充满童心童趣，打破春节档动画片票房纪录；电影《无名》以鲜明的谍战、悬疑、动作类型元素和艺术水准获得观众好评。
公司大力推进“中影青年电影人计划”，对数百个项目开展专业评估，已选拔出4部原创电影项目开发启动，2部电影进入投产程序，为有潜质的青年编剧、导演提供全方位扶持。近日，在前期探索实践的基础上，公司董事会审议通过了《关于“中影青年电影人计划”首期投资的议案》，具体内容详见公司于本报告同日披露的《中国电影关于“中影青年电影人计划”首期投资的公告》（公告编号：2023-012）。
（二） 发行板块
报告期内，公司共发行影片448部，实现票房212.66亿元^[注22]，占全国票房总额的77.94%，保持了较为稳固的市场份额。其中，公司主导或参与发行国产影片387部，累计票房189.54亿元，占同期全国国产影片票房总额的81.56%；发行进口影片61部，累计票房23.1亿元，占全国同期进口影片票房总额的57.13%。在全年重要档期中，公司发行影片票房均排名前三，年度票房排名前10影片中的9部均由公司主导或联合发行，保持了“中影发行”业务的行业领先优势和市场主导地位。
^[ 注2]本段所述影片包含上年跨期上映影片的当期数据，全国票房统计不含服务费及二级市场放映收入。
公司积极发挥电影发行的主力军作用，多措并举扎实做好影片供应，持续推动电影市场复苏。一是布局全年，精选多类型多题材的优质电影，积极协调档期，带动电影市场回暖。二是加强与片方的深度合作，扩展腰部国产影片与高热度、好口碑海外影片的宣发合作。三是加强院线影院沟通，保障发行影片尽早回款，帮助片方解决资金周转困难。四是积极应对新形势、新需求，探索二轮放映、影院直播、版权投资、发行联动等新模式。
（三）放映板块
截至报告期末，公司旗下控参股院线和控股影院合计覆盖全国21,577块银幕和270.91万席座位，公司银幕市场占有率为27.91%。
报告期内，受宏观环境及市场波动的影响，公司未有新开业控股影院，关停2家控股影院。公司营业控股影院合计实现总票房5.63亿元，占全国当期票房总额的2.06%；观影人次共1,518万，平均单银幕产出54.35万元，经营指标居于行业领先。截至报告期末，公司旗下共有营业控股影院136家，银幕1,036块。
报告期内，公司通过司法拍卖平台竞得原中影星美电影院线有限公司（原为公司控股子公司）的少数股东股权，并已完成股权变更登记程序。原中影星美电影院线有限公司为公司之全资子公司并更名为中影院线。公司下属控参股院线合计新加盟影院129家，新增银幕858块。控参股院线在报告期内实现总票房73.52亿元，观影人次共1.8亿。在全国票房前十院线中，中数院线、中影南方和中影院线分列第2名、第5名和第9名。院线旗下17家影院跻身全国影院票房百强。
（四）科技板块
报告期内，公司在科技板块进一步整合资源、优化布局。一是通过独资子公司中影器材，以自有资金收购中国巨幕的45%少数股东股权，已完成股权变更登记程序，公司合并范围内持有中国巨幕的股权从55%增至100%。二是通过独资子公司中数发展，以自有资金收购中影环球的49%少数股东股权，已完成股权变更登记程序，公司合并范围内持有中影环球的股权从51%增至100%。
在高新技术格式电影方面，CINITY新技术获得美国专利注册，相关成果已申请6项中外专利，并发布第二项企业标准。CINITY获得欧洲电影博览会授予的“特别技术成就奖”，成为首个获得国际奖项的中国电影技术。万达、横店、UME、金逸等多家影投公司与公司合作建设CINITY影厅，截至报告期末，国内已开业CINITY影厅115个，已安装待开业影厅9个，另有近百家影厅在规划安装中。同时，位于德国、瑞士的4家CINITY影院已落成开映。已上映CINITY版影片154部，其中高帧率影片17部，包括《阿凡达：水之道》《流浪地球2》等中外主流大片。
中影巴可不断丰富产品线、拓宽放映解决方案。报告期内，中影巴可与万达院线建立合作，在深圳、厦门等地的万达影院配置巴可S4系列机型。中影巴可放映机全年新增销售1,039套，在全国新增银幕中中影巴可的市场占比为53%。截至报告期末，中影巴可放映机已累计销售41,201套。实现了与国内头部影投院线公司的全面合作。中影环球网络运营中心（NOC）接入影院6,067家、覆盖银幕35,765块，智慧放映系统接入影院932家，为全国影院运营提供了服务和保障。
（五）服务板块
中影基地不断提升制作与服务能力，推动数字化科技创新，助力影视项目创作。报告期内，中影基地共计为482部影视作品提供了制作服务，包括《志愿军》（原名《抗美援朝》）《流浪地球2》《安国夫人》《731》等194部电影作品，《心想事成》《纵横芯海》《梦中那片海》等13部电视剧作品，以及275部广告、纪录片、宣传片和专题片。其中，中影基地承制京剧电影《安国夫人》，全片运用中影自主研发的LED虚拟拍摄系统，以电影科技赋能，将国粹艺术传承发扬。同时，中影基地的高格式母版制作实验室已建成，高新技术影视制作平台建设正在推进中。
中影云平台持续优化“中国电影通”APP，丰富应用矩阵，上线了定制包场、直通高格式观影等功能，满足用户的多样化观影需求。截至报告期末，中影云平台注册用户1,403.7万，已接入影院10,643家，超过全国电影市场总影院数的85%；全年销售影票超过1,600万张，为片方、影院和观众提供了丰富的在线功能和服务。
中影融资通过设备直租、售后回租、融资租赁等产品模式，为大型影投与院线公司提供多种模式、便捷实用的融资租赁服务，为影院端的放映设备升级提供了有力支持。截至报告期末，累计签约的影投公司、影院、影视器材公司等客户共131家，融资租赁合同余额2.2亿元。
二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2023年4月24日以现场结合通讯的方式召开，会议通知和材料于2023年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长傅若清主持，应参会董事10人，实际参会董事10人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022年度总经理工作报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二）审议通过《2022年度董事会工作报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2022年度董事会战略委员会（社会责任委员会）履职情况报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（五）审议通过《2022年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（六）审议通过《2022年度董事会提名委员会履职情况报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（七）审议通过《2022年年度报告及摘要》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年年度报告》和《中国电影股份有限公司2022年年度报告摘要》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《2022年财务决算报告》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十）审议通过《2022年度内部控制评价报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十一）审议通过《2022年度社会责任报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度社会责任报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（十二）审议通过《2022年度公司董事、高级管理人员薪酬》
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案中的董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《2022年度利润分配预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-007）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《2023年度关联交易预案》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2023-008）。
议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事傅若清、任月、陈哲新、卜树升回避表决。
独立董事已发表事前认可及同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《制定〈未来三年股东回报规划（2023年-2025年）〉》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《续聘会计师事务所》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表事前认可及同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十七）审议通过《2023年第一季度报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2023年第一季度报告》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（十八）审议通过《修改〈中国电影股份有限公司会计政策〉》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
独立董事已发表同意该议案的独立意见。
（十九）审议通过《修订〈中国电影股份有限公司财务管理制度〉》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司财务管理制度》。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二十）审议通过《“中影青年电影人计划”首期投资》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于“中影青年电影人计划”首期投资的公告》（公告编号：2023-012）。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二十一）审议通过《提请召开2022年年度股东大会》
公司拟召开2022年年度股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。
议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权
（二十二）听取《2022年度独立董事述职报告》
详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2023年4月26日
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2023-009
中国电影股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）董事会组织编制了2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1304号）核准，公司于2016年8月首次公开发行普通股（A股）股票46,700万股，发行价格8.92元/股。本次发行募集资金总额为416,564.00万元，扣除发行费7,269.71万元，募集资金净额为409,294.29万元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第110ZC0501号”《验资报告》审验，上述资金已于2016年8月3日全部到位。截至2022年12月31日（以下简称“报告期末”），募集资金账户累计存款利息及理财收入34,008.47万元，与募集资金净额的合计金额为443,302.76万元。
截至报告期末，公司对募集资金投资项目累计投入426,904.72万元（其中从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出25,948.35万元），尚未使用的募集资金余额16,398.04万元。
二、募集资金的存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》的相关规定，公司结合实际制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储和管理。2016年8月，公司与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户所在银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年6月，公司、中影华夏影视设备融资租赁（厦门）有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门思明支行共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了募集资金专项账户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，保障了公司募集资金的存储、使用和规范管理。
公司使用募集资金时，严格按照募集资金管理和财务管理的制度规定履行审批程序，每一笔募集资金的支出均由有关部门提出资金使用计划，按程序逐级审批，经公司有关负责人批准后，由出纳予以付款。
截至报告期末，公司募集资金存储情况如下：
单位：元
三、募集资金的实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至报告期末，公司的募集资金投资项目累计已投入426,904.72万元，尚未使用的募集资金余额16,398.04万元，具体使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2017年6月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2017年4月28日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-012）。
2019年5月28日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2019年4月27日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-011）。
2020年6月18日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2020年5月8日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2020-014）、《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-015）。
2021年6月29日，公司2020年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2021年6月9日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-017）。
2022年6月29日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司于2022年6月7日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-022）。
截至报告期末，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照法律法规和规范性文件的相关要求，规范使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，不存在违规情形。
特此公告。
附件：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
中国电影股份有限公司董事会
2023年4月26日
（下转B376版）
本版导读
2023-04-26
2023-04-26
