2022年5月25日15:32分东莞长安孩子王儿童用品有限公司财务总经理吴小姐来到长安大道支行，当时渠运副行长在大堂接待客户，“您好！欢迎光临建行!请问您需要办理什么业务呢？”
话音刚落，客户便拿出手机点开QQ，说：“帮我看看这个QQ信息的资料现在就要提交吗？我已经带过来了，帮我收一下吧。”
网点渠运副行长根据客户说的情况，第一反应就是犯罪分子一定是添加客户QQ来诈骗，果真如此，财务总经理吴小姐打开QQ，一个昵称为“财务”的用户添加了客户的QQ好友，发给客户一个所谓的“电子版授权书”，内容是：需要加盖公司公章的法人授权委托书，以及2022年银行企业账户年检须知（共四项内容）……
财务总经理吴小姐描述：原来是公司财务人员刚刚接到一个冒充银行工作人员的电话要求加QQ号对接单位的年检事宜,该单位财务人员未经核实便通过了“财务”的邀请，通过后该“财务”告知单位财务人员需提供的资料清单，如果不方便可直接通过线上进行资料的上传，随即又建立了公司的QQ交流群，由于该公司财务人员日常的资金调动都是通过交流群进行对接的，QQ群名直接由该单位名称命名，此时单位财务人员跟财务总经理吴小姐汇报该事情，吴小姐进行对接时，对方告知将账户的资金需要先转到指定的某个账户，避免因年检不及时，账户在此期间无法使用。
吴小姐表示对此事存在疑问便前来银行问询，渠运副行长马上告知客户：这是诈骗！不要相信, 更不要汇款转账,建议客户删除对方QQ,并退出QQ群。向客户解释我行对公账户年检相关流程，并强调我行不会随便要求客户在网上上传资料，诈骗手段层出不穷，需好好保管自己的资料及账户资金，网点工作人员一起明确告知客户这是一起网络诈骗事件，提醒客户不要再相信对方。
客户也意识到这是一个骗局，赶紧现场致电公司财务人员立即删除QQ，退出QQ群，并对我行工作人员的及时提醒表示感谢！长安大道支行成功堵截一起以对公账户需年检为由进行的诈骗案件!
结合近期诈骗案例学习，针对该起案件，长安大道支行认真总结经验，引导客户做好信息保密，确保风险可控。
一、通过柜面宣传，大堂提示等方式提高客户对诈骗犯罪活动提高警惕，增强自我防范意识。提醒客户切勿随意加陌生人QQ，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接，不给犯罪份子任何可乘之机。
二、加强员工案防教育，进一步提升员工安全防范意识，发动全员积极参与网络诈骗防范工作，帮助客户一起守好钱袋子。
