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证券代码：002343 证券简称：慈文传媒 公告编号：2023-018
2022
年度报告摘要
慈文传媒股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事影视剧、游戏产品及渠道推广和艺人经纪业务，已形成了以自有IP为核心资源，以剧集投资、制作及发行为核心业务，积极延伸拓展电影等相关业务，并形成了各业务板块良性互动、协同发展的业务体系。
公司核心影视业务主要包括影视剧的投资、制作及发行业务，产品包括电视剧、网络剧、电影、网络电影等，通过版权售卖、付费分成、内容营销等方式获取收益。
公司秉承“讲好中国故事，展现东方审美，面向世界表达”的理念，坚持精品原创和IP开发并重，优化产品结构，丰富影视题材，提升制作品质，持续打造头部精品内容。依托丰富的影视资源推动协同业务的发展，积极打造慈文“品牌+”的泛文娱平台，致力于从传统影视内容提供商升级为“泛文娱产业优质运营商”。
2022年度，公司坚持以影视内容开发运营为核心，聚焦影视精品项目，积极推进影视剧筹备、制作、发行与回款，各项工作总体进展情况较好。影视业务主要确认了《流光之城》《婚姻的两种猜想》《冰球少年》《血战松毛岭》等项目的发行收入与存量剧集的多轮发行收入，公司全年实现营业收入46,643.05万元，较上年同期增长15.09%；实现归属于母公司所有者的净利润4,923.45万元，较上年同期增长121.04%。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
备注：
1.2022年6月29日，公司持股5%以上股东马中骏与公司控股股东华章投资签署了《〈表决权委托协议〉之补充协议》，同意将《表决权委托协议》约定的表决权委托期限延长至2025年6月30日，详见公司于2022年7月2日披露的《关于股东签署〈表决权委托协议〉之补充协议的公告》（公告编号：2022-040）。自2022年7月1日起，根据《补充协议》的约定，华章投资通过受托表决权拥有公司的表决权股份为139,120,353股（含持有的股份95,227,379股），占公司总股本的29.29%。
2. 公司控股股东华章投资之控股股东江西省出版传媒集团有限公司作为省政府出资的文化领域国有独资公司，根据江西省国有文化资产监督管理领导小组办公室关于做好出版集团公司制改制工作要求，经江西省委文化体制改革专项小组批准，由全民制企业改制为法人独资企业，由中共江西省委宣传部代表省政府履行出资人职责。
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1．公司于2022年6月10日召开职工代表大会，选举产生了第九届监事会职工代表监事；于2022年6月14日召开2021年年度股东大会，选举产生了第九届董事会非独立董事、独立董事与第九届监事会非职工代表监事，完成了董事会和监事会的换届选举；同日召开第九届董事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长与各专门委员会委员，聘任了高管及相关人员；召开第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届监事会主席。具体内容详见公司于2022年6月11日和6月15日披露的相关公告。
2．2022年7月，公司按照《公司章程》等的相关规定，办理完成了法定代表人变更、《公司章程》备案与董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由吴卫东变更为赵建新。具体内容详见公司于2022年7月8日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-041）。
3．2022年7月，公司下属全资子公司北京兆乐泛娱文化传播有限公司完成注销。本事项不影响公司业务开展，有利于公司降低经营管理成本，对公司合并财务报表未产生实质性影响，对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响，符合全体股东和公司的利益。
4．2022年8月29日，南昌经济技术开发区管理委员会与公司于签订了《项目进区合同》，本合同可能对公司2022年度及以后年度的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响，构成重大合同，详见公司同日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-048）；公司于2022年9月15日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，本合同已生效，详见公司同日披露的《关于签订重大合同的进展公告》（公告编号：2022-053）。
5．2022年8月，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司作为投资人，与资产管理人银河金汇证券资产管理有限公司、资产托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为1,000万元。日前，银河金汇达汇增盈5号单一资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）。该资管计划存续期限为3年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022年9月，上海慈文提取委托财产900万元，委托财产余额为100万元。
6．2022年9月，公司完成了变更注册地址的工商登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于2022年9月20日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告》（公告编号：2022-054）。
7．2022年10月，公司下属全资子公司北京思凯通数码科技有限公司、上海慈文信息技术有限公司先后完成注销。本事项不影响公司业务开展，有利于公司降低经营管理成本，对公司合并财务报表未产生实质性影响，对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响，符合全体股东和公司的利益。
法定代表人：赵建新
2023年4月23日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-016
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2023年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023年4月12日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《2022年度总经理工作报告》
公司于2022年6月14日进行了董事会和高管人员换届，董事会聘任原常务副总经理赵建新先生担任总经理。报告期内，以赵建新先生为首的管理层在董事会的领导下，带领全体员工积极开展生产经营各项工作，坚持以影视内容开发运营为核心，聚焦精品项目，积极推进影视剧筹备、制作、发行与回款，各项工作总体进展情况较好。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计确认，公司全年实现营业收入46,643.05万元，较上年同期增长15.09%；实现归属于上市公司股东的净利润4,923.45万元，较上年同期增长121.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润418.90万元，较上年同期增长101.79%。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
2．审议通过《2022年度董事会工作报告》
公司《2022年度董事会工作报告》，将于2023年4月25日披露在巨潮资讯网（，下同）。
公司独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年年度股东大会上进行述职。详见2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的公告。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3．审议通过《〈2022年年度报告〉及其摘要》
经审议，与会董事一致认为公司《2022年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。与会董事对公司《2022年年度报告》签署了书面确认意见。
公司《2022年年度报告》将于2023年4月25日披露在巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）同日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4．审议通过《2022年度财务决算报告》
公司《2022年度财务决算报告》，将于2023年4月25日披露在巨潮资讯网。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5．审议通过《2022年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计确认，2022年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润49,234,471.68元，母公司实现净利润18,819,783.30元；截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为48,645,615.17元，合并报表可供分配利润为-556,161,712.64元。
鉴于公司2022年度合并报表未分配利润为负值；同时，公司2023年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2022年度公司具体利润分配预案为：2022年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会发表了同意意见。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6．审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详见公司将于2023年4月25日披露在《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
7．审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
公司根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制制度得到了有效执行，保证了内部控制目标的实现。现有的内部控制体系不存在重大缺陷，与财务报表相关的内部控制在所有重大方面是完整、合理、有效的。
独立董事、监事会分别对公司《2022年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见、审核意见，详见2023年4月25日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8．审议通过《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的存货、应收款项等有关资产计提减值准备共计人民币82,144,371.68元，冲回资产减值损失共计65,675,604.24元。
具体内容详见公司将于2023年4月25日披露在证券时报及巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
9．审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，董事会拟续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。
公司独立董事事前一致认为大信会计师事务所具有证券业务资格，担任审计机构期间，勤勉尽责地开展了审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的连续性，我们同意续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。
独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-021），2023年4月25日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
10．审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》
为满足公司生产经营和发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“公司及控股子公司”）拟向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。
针对上述授信额度，由公司与控股子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保）。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理签署上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。
《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的公告》（公告编号：2023-022），将于2023年4月25日披露在《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第九次会议决议；
2．独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3．独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2023年4月23日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-017
慈文传媒股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2023年4月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月12日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席马军峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见2023年4月25日披露于巨潮资讯网（，下同）上的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
2．审议通过《〈2022年年度报告〉及其摘要》
监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体监事确认：公司及时、公平地披露了信息，所披露的信息真实、准确、完整。
公司《2022年年度报告》于2023年4月25日披露于巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
3．审议通过《2022年度财务决算报告》
具体内容详见2023年4月25日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
4．审议通过《2022年度利润分配预案》
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）审计确认，2022年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润49,234,471.68元，母公司实现净利润18,819,783.30元；截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为48,645,615.17元，合并报表可供分配利润为-556,161,712.64元。
鉴于公司2022年度合并报表未分配利润为负值；同时，公司2023年影视等各项业务开展需要大量资金支持，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常发展的前提下，公司董事会提出2022年度公司具体利润分配预案为：2022年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
监事会经审核后认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2022年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
详见公司于2023年4月25日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
6．审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见2023年4月25日披露于巨潮资讯网上的公告。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
7．审议通过《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的议案》
监事会经审核后认为：公司本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失。
具体内容详见公司于2023年4月25日披露于证券时报及巨潮资讯网的《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
8．审议通过《关于续聘会计师事务所的的议案》
监事会经审核后认为：大信会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意公司续聘大信会计师事务所为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月25日披露于证券时报及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：以3票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司监事会
2023年4月23日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-020
慈文传媒股份有限公司
关于2022年度计提资产减值准备
和冲回信用减值损失的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年 4月23日召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的议案》。现将公司本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失的情况概述
1．计提资产减值准备和冲回信用减值损失的原因、资产范围、总金额及计入的报告期间
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等的相关规定，为真实、准确反映公司截至 2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对固定资产、无形资产、长期股权投资、存货、应收款项、其他应收款等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2022年12月31日合并报表范围内的存货、应收款项等有关资产计提减值准备共计人民币82,144,371.68元，冲回资产减值损失共计65,675,604.24元。具体明细如下表：
单位：元
备注：
1．本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。
2．资产减值损失中列示的金额为本期计入损益金额，与存货跌价准备本期计提数与转回数的差额71,755,689.45元的差异金额35,253.74元为本公司之子公司香港慈文影视有限公司外币报表折算差异。
3．减值计提，损失为负，收益为正。
（二）计提资产减值准备和冲回信用减值损失对公司的影响
公司本年度合计计提资产减值准备16,468,767.44元，相应减少2022年度归属于母公司所有者的净利润10,695,970.43元，减少2022年末归属于母公司所有者权益10,695,970.43元。
本次计提资产减值和冲回信用减值损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值损失后能够更加公允地反映公司2022年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。
本次计提各项资产减值准备和冲回信用减值损失已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失的依据及方法
（二）资产减值损失
1．存货
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
各类金融资产信用损失的确定方法：
1．应收账款
公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。
公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。
公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，作为计量预期信用损失的会计估计政策。
2．其他应收款
公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，处于第一阶段，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、借款人所处的行业、借款人所在的地理位置、贷款抵押率为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。
三、本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失的审批程序
本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失事项已经公司第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过；独立董事已发表独立意见，同意本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失。
四、董事会审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见
1．董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会审计委员会对《关于2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备和冲回信用减值损失后，公司2022年度财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失的事项。
2．独立董事意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定的要求，公司计提资产减值准备和冲回信用减值损失后，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失事项。
3．监事会意见
经核查，监事会认为：公司2022年度计提资产减值准备和冲回信用减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因此，监事会同意本次计提资产减值准备和冲回信用减值损失。
五、备查文件
1．第九届董事会第九次会议决议；
2．第九届监事会第六次会议决议；
3．董事会审计委员会关于计提资产减值准备和冲回信用减值损失的合理性说明；
4．独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2023年4月23日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-022
慈文传媒股份有限公司
关于公司及子公司2023年度
申请综合授信额度及提供担保额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．被担保人（公司及控股子公司）：公司及合并范围内的子公司；
2．本次担保额度：本次新增担保额度为86,159万元人民币；
3．累计担保数量：截至2022年12月31日，公司担保金额为13,841万元（含子公司对公司的担保）；
4．公司无逾期对外担保；
5．本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
一、本次综合授信及担保情况概述
1．2023年4月23日，慈文传媒股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度及提供担保额度的议案》，投票结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。
为满足公司生产经营和发展的需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下统称“公司及控股子公司”）拟向银行及其他机构申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币10亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及控股子公司运营资金的实际需求确定。
针对上述授信额度，由公司与控股子公司之间相互提供总计不超过10亿元的担保额度（包括控股子公司之间相互担保）。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权总经理签署上述授信融资及担保事项相关的合同及法律文件，同意董事会授权管理层办理上述授信及担保额度内的相关手续。该议案及授权有效期限自股东大会审议通过之日起，至下一年度股东大会召开之日止。
2．本次担保不构成关联交易。
3．该议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）慈文传媒股份有限公司
成立时间：1998年8月28日
注册资本：人民币47,494.9686万元
注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区秀先路999号技术协同创新园2-6#4楼404
法定代表人：赵建新
企业类型：股份有限公司（上市）
经营范围：广播电视节目制作经营（凭许可证经营），摄影服务，文化教育信息咨询，经营演出及经纪业务（凭许可证经营），设计、制作、代理、发布国内各类广告，从事进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：截至本公告披露日，公司控股股东华章天地传媒投资控股集团有限公司通过协议受让及二级市场增持共持有公司股份95,227,379股，占公司总股本的20.05%；通过受托表决权拥有公司的表决权股份139,120,353股（含前述持有的股份95,227,379股），占公司总股本的29.29%。
最近一年及一期主要财务数据：
（二）无锡慈文传媒有限公司
成立时间：2001年9月12日
注册资本：人民币16,326.3158万元
注册地址：无锡市新吴区菱湖大道111-2号软件园飞鱼座A302室-F32
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、发行；摄影服务、文化教育信息咨询、经纪服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；影视文化艺术活动交流与策划；文学创作；电脑加工图片服务；企业形象策划；社会经济咨询（不含投资咨询），市场营销策划；礼仪服务；电子产品、五金产品、电器机械、计算机软硬件及配件的销售；网络游戏开发、软件研发及销售，计算机技术服务及技术转让；网络设备安装与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：音像制品制作；出版物批发；出版物互联网销售；出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：玩具、动漫及游艺用品销售；动漫游戏开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东出资情况：慈文传媒股份有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（三）上海慈文影视传播有限公司
成立时间：2009年4月30日
注册资本：人民币5,000万元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区南芦公路1786号23号楼101室（国际传媒产业园）
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（四）东阳紫风影视制作有限公司
成立时间：2009年11月2日
注册资本：人民币1,300万元
注册地址：浙江横店影视产业实验区C7-005-C
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具租赁；影视器材租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；摄影摄像服务；制作、代理、发布：户内外各类广告及影视广告。
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（五）北京慈文影视制作有限公司
成立时间：2000年9月6日
注册资本：人民币500万元
注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号219室
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：电视剧制作；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；承办展览展示。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（六）江西慈文影视文化传媒有限公司
成立时间：2020年3月6日
注册资本：人民币200万元
注册地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路129号联发广场写字楼3902室(第39层)
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：许可项目：电视剧制作，广播电视节目制作经营，电影发行，电影放映（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：电影制作，广播电视节目发行，广告设计、制作、代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东出资情况：慈文传媒股份有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（七）霍尔果斯定坤影视传播有限公司
成立时间：2016年5月16日
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯市北京路影视小镇2层17号
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布及代理各类广告；展览展示服务；摄影摄像服务；文化艺术交流与筹划；商务信息咨询（除经纪）；影视器材的租赁及销售；从事货物及技术的进出口业务并开展边境小额贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（八）新疆建纬传媒有限公司
成立时间：2020年5月28日
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区兵团分区开元路创新创业孵化基地4-2号二楼科技众创空间071-2室
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：广播电视节目制作经营；电视剧制作；电视剧发行；电影发行；摄像及视频制作服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；文化娱乐经纪人服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；文艺创作；企业形象策划；经济贸易咨询；商务信息咨询（不含投资类咨询）；市场营销策划；礼仪服务；电子元器件零售；五金产品零售；家用电器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（九）北京赞成科技发展有限公司
成立时间：2005年6月3日
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：北京市海淀区成府路20-2号楼东2号
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；互联网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事互联网文化活动；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司100%出资。
最近一年及一期主要财务数据：
（十）北京慈文电影发行有限公司
成立时间：2008年8月18日
注册资本：人民币300万元
注册地址：北京市顺义区杨镇二街村农场路62号222室
法定代表人：叶碧云
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：国产影片发行；制作、发行动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；影视策划、影视信息咨询（不含中介服务）；广告制作；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司出资54.47%，北京慈文影视制作有限公司出资20%，罗劲松出资25.53%。
最近一年及一期主要财务数据：
（十一）上海蜜淘影业有限公司
成立时间：2015年4月30日
注册资本：人民币300万元
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新城路2号5幢2203室
法定代表人：赵建新
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：许可项目：广播电视节目制作经营；电视剧发行；电影发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；摄影扩印服务；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资90% ，柳盈瑄出资10%。
最近一年及一期主要财务数据：
（十二）慈文（厦门）影视文化传播有限责任公司
成立时间：2020年12月22日
注册资本：人民币1,000万元
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区翔远三路6-145号之八
法定代表人：赵建新
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：许可项目：电视剧制作；广播电视节目制作经营；电影发行；电影放映；电视剧发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：广告制作；广告设计、代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东出资情况：无锡慈文传媒有限公司出资90%，厦门犀米网络科技有限公司出资10%。
最近一年及一期主要财务数据：
（十三）上海微颗影业有限公司
成立时间：2016年1月22日
注册资本：人民币300万元
注册地址：浦东新区泥城镇云汉路979号2楼
法定代表人：马中骏
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务（凭许可证经营），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，会议及展览服务，摄影摄像服务（限数码摄影），文化艺术交流与策划，商务信息咨询（除经纪），自有设备租赁（不得从事金融租赁）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资65% ，韩颢出资35%。
最近一年及一期主要财务数据：
（十四）上海视骊影视制作有限公司
成立时间：2014年6月26日
注册资本：人民币300万元
注册地址：上海市虹口区东大名路948号1702室
法定代表人：叶碧云
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：广播电视节目制作、发行，经营演出及经纪业务（取得许可证件后方可从事经营活动），设计、制作、代理、发布各类广告，会展会务服务，摄影摄像服务，企业形象策划，企业管理咨询，文化艺术交流活动策划，投资管理，商务咨询，自有设备租赁（不得从事金融租赁）；销售摄影器材。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东出资情况：上海慈文影视传播有限公司出资65% ，白一骢出资35%。
最近一年及一期主要财务数据：
（十五）海南大秦帝国影视传媒有限公司
成立时间：2017年9月11日
注册资本：人民币14,280万元
注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道32号新外滩复兴城第3层C3004房
法定代表人：雷萍
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：电影、电视剧制作和发行，广播电视节目制作，影视器材，影视服装，影视道具的租赁。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股东出资情况：慈文传媒股份有限公司出资70%，陕西文明东方影视文化传媒有限公司出资30%。
最近一年及一期主要财务数据：
备注：以上各被担保人财务数据均已经审计。
三、担保内容
公司与控股子公司之间以连带责任保证担保的方式相互提供担保（包括控股子公司之间相互担保）。具体以双方签订的保证合同为准。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为，此次担保是为了满足公司及控股子公司用于补充流动资金等日常经营需要，有利于公司稳步拓展市场，同意为其银行贷款等融资行为提供连带责任担保。
董事会认为被担保方为本公司及控股子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳定，具有良好的偿债能力。部分子公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响，不会损害公司和中小股东的利益。
同时，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，强化担保管理，降低担保风险。
五、 独立董事意见
本次公司与控股子公司之间相互提供担保（包括控股子公司之间相互担保），是根据公司及控股子公司生产经营需要及资金状况进行的，有利于公司及控股子公司筹措经营发展所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司严格按照相关规定，规范对外担保情况，严格控制了对外担保风险。被担保方为公司及控股子公司，对其进行担保，风险可控，不会损害全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次担保的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，同意本次担保事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、公司累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司累计对外担保额度为100,000.00万元（其中本次新增担保额度86,159万元），累计对外担保额度占公司最近一期经审计净资产的103.05%（按合并报表口径计算，截至2022年12月31日，公司经审计净资产为97,039.35万元）。上述担保均为公司与控股子公司之间的担保。
公司及子公司不存在任何其他对外担保事项。无逾期担保。
七、备查文件
1．公司第九届董事会第九次会议决议；
2．公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2023年4月23日
股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2023-019
慈文传媒股份有限公司关于
未弥补的亏损达实收股本总额
三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（下转B108版）
本版导读
慈文传媒股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-25
