公司代码：600711 公司简称：盛屯矿业
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第十届董事会第六十一次会议审议通过，公司本年度拟不进行利润分配。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
（一）主营业务
公司致力于能源金属资源的开发利用，尤其是新能源电池所需金属品种，重点聚焦于镍、钴、铜，主要业务类型为能源金属业务、基本金属业务、金属贸易业务及其他。
（二）经营模式
（1）能源金属业务
公司形成了资源开发-初级冶炼-盐类加工-前驱体制造的垂直产业链布局，各环节的主要经营模式如下：
资源端：卡隆威项目通过矿山开采铜钴原矿供应到配套的冶炼系统生产出阴极铜和粗制氢氧化钴，阴极铜对外销售，粗制氢氧化钴进入盐类加工环节生产出四氧化三钴或硫酸钴后分别进入消费电池和动力电池领域。
初级冶炼：CCR和CCM项目采购铜钴原矿通电解工艺冶炼加工成阴极铜对外销售，通过湿法工艺冶炼加工成粗制氢氧化钴进入盐类加工环节生产出四氧化三钴或硫酸钴后分别进入消费电池和动力电池领域。友山镍业项目采购红土镍矿通过RKEF工艺加工成镍铁或低冰镍，镍铁供应至下游进入不锈钢领域，低冰镍供应至下游吹炼成高冰镍后进入动力电池领域。
展开全文
盐类加工：科立鑫通过采购粗制氢氧化钴生产四氧化三钴供应至下游生产钴酸锂进入消费电池领域。贵州新材料项目通过采购硫化镍精矿、镍铁、高冰镍生产硫酸镍供应至下游生产三元前驱体、正极材料进入动力电池领域。
前驱体制造：通过采购硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰生产加工成三元前驱体供应至下游生产成正极材料进入动力电池领域。
（2）基本金属业务
基本金属冶炼方面，公司在四川省雅安市用电解工艺冶炼锌，并同时生产高纯二氧化锗以及综合回收铟、银等多种稀贵金属。基本金属采选的生产过程主要分为采矿和选矿两个流程，采矿方面，公司根据资源赋存条件确定合理的产能规模、年生产计划、出产品位和回收率标准。选矿方面，公司运用成熟的选矿技术，金属矿石开采出来后，一般经过破碎、磨矿、选矿等工艺，成为可以满足冶炼或其他工业加工要求的精矿。
（3）金属贸易业务及其他
金属贸易业务主要是为国内外有色金属产业链上下游企业提供金属矿粉、金属锭、矿产品等的购销服务。公司在基本金属贸易行业沉浸多年，在国内国际有着深厚的业务基础，立足于上海、厦门等贸易港口城市，往内拓展国内矿山和冶炼企业，往外拓展非洲，东南亚等地矿产品企业，掌握行业信息，促进公司资源业务的稳步发展。为了进一步明晰公司主业，公司的金属贸易业务规模正在进行战略性缩减，成效显著。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 □不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
公司 2022 年度实现营业收入253.57亿元，同比下降43.95%，主要原因是公司战略性缩减了金属贸易业务的规模。2022年度实现归属于母公司股东的净利润-0.96亿元，同比下降109.31%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-0.80亿元，同比下降112.37%，主要原因是报告期内金属价格波动及能源、辅料等价格上涨导致企业生产成本上升。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-020
盛屯矿业集团股份有限公司
关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开的第十届董事会第六十一会议、第十届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。
具体情况如下：
一、投资概况
（一）投资目的
为了提高公司资金使用效益，减少资金沉淀，在保证资金流动性和安全性的基础上，计划利用生产经营过程中产生的短暂富余的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构短期低风险理财产品。
（二）投资金额
公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构低风险理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。
（三）投资方式
公司董事会授权公司财务总监购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过1年。
（四）授权投资期限
授权有效期为自公司第十届董事会第六十一会议批准之日起至2024年4月30日止。
二、资金来源
公司购买金融机构低风险理财产品的资金仅限于闲置自有资金，资金来源合法合规。
三、履行的审批程序
公司于2023年4月18日召开的第十届董事会第六十一次会议、第十届监事会第三十五次会议分别审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。
四、对公司的影响
公司利用闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司业务有资金需求，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。
五、风险控制措施
金融机构低风险理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的要求进行理财产品的购买。财务部负责购买金融机构低风险理财产品事项的管理。公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
六、独立董事意见
公司独立董事经审议，就公司购买金融机构低风险理财产品事项发表以下独立意见：
董事会审议的关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品事项符合我国相关法律法规的规定，表决程序合法、有效。本次授权公司管理层以自有闲置资金购买金融机构低风险理财产品，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司已履行了必要的审批程序。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-021
盛屯矿业集团股份有限公司
关于2023年为子公司提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 担保人：盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”）
● 被担保人：盛屯金属有限公司、厦门盛屯金属销售有限公司、盛屯（上海）实业有限公司、锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司、大理三鑫矿业有限公司、保山恒源鑫茂矿业有限公司、科立鑫（珠海）新能源有限公司、科立鑫（阳江）新能源有限公司、四川四环锌锗科技有限公司、汉源四环锌锗科技有限公司、盛屯金属供应链（成都）有限公司、四环国际贸易有限公司、四川高锗再生资源有限公司 、石棉环通物流有限公司、汉源环通物流有限公司、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司、盛屯新能源材料（贵州）有限公司、中合镍业有限公司、CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）、Wang Sing International Resources Limited(宏盛国际资源有限公司 )、PT.ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）、CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）、Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)、CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司）、KALONGWE MINING SA （卡隆威矿业有限责任公司）、PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）、HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）、Hongkong ChengTun Metal Co,.Limited（香港盛屯金属有限公司）、HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO.LIMITED（香港科立鑫新材料有限公司）、Brother Mining SASU（刚果兄弟矿业有限公司）、PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA（印尼永誉国际能源有限公司）。
● 本次是否有反担保：无
● 公司对外担保逾期的累计金额：无
●风险提示：本次部分被担保人的资产负债率超过70%；敬请广大投资者注意相关风险。
鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2023年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。
公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币196亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币70亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币126亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。
一、对下属子公司的担保预计
本担保对象及担保额度根据各子公司实际经营和资金需求情况确定，公司拟为各子公司提供的担保额度如下：
单位：人民币（亿元）
上述额度为2023年度公司预计的担保总额，在2023年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。
上述担保包含以下情况：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。
公司董事会提请股东大会，授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。
二、被担保人介绍
（一）盛屯金属有限公司
公司名称：盛屯金属有限公司
统一社会信用代码：9135020070548704XX
住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号B单元
法定代表人：张振鹏
注册资本：人民币102,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2001年11月1日
营业期限：2001年11月1日至2022年10月30日
经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；家用电器批发；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；其他日用品零售；黄金现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明电力生产。
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为1,768,019,325.78元，净资产为元918,452,775.08元，总负债849,566,550.70元；2022年营业收入4,072,535,169.61元，净利润68,343,633.28元（以上数据经审计）。
（二）厦门盛屯金属销售有限公司
公司名称：厦门盛屯金属销售有限公司
统一社会信用代码：91350200303081194U
住所：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号C单元
法定代表人：张振鹏
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2015年1月16日
营业期限：自2015年1月16日至2065年1月15日
经营范围：金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他电子产品零售；计算机、软件及辅助设备零售；家用电器批发；日用家电设备零售；纺织品及针织品零售；纺织品、针织品及原料批发；建材批发；其他日用品零售；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；黄金现货销售；商务信息咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；供应链管理。
股权结构：兴安埃玛矿业有限公司持股100%。
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为173,708,339.67元，净资产为138,676,908.17元，总负债35,031,431.50元；2022年营业收入102,856,378.63元，净利润25,104,228.08元（以上数据经审计）。
（三）盛屯(上海)实业有限公司
公司名称：盛屯(上海)实业有限公司（原上海振宇企业发展有限公司）
统一社会信用代码：91310115324561461A
住所： 上海市浦东新区川沙路151号1幢F1079室
法定代表人：张振鹏
注册资本：人民币16,800万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015年2月2日
营业期限：2015年2月2日至2045年2月1日
经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证明为准）一般项目：石油制品（除专项审批）、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡胶制品、环保材料、电器设备、金属材料、机械设备、机电设备、棉纺织品、木材、钢材、建筑材料、矿产品（除专控）、金属制品的销售，企业管理服，投资管理，投资咨询（除经纪），资产管理，实业投资，金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外包，金融工程业务流程外包，组织文化艺术交流活动，园林绿化工程施工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为 542,538,819.53元，净资产为248,630,494.50元，总负债293,908,325.03元；2022年营业收入1,988,466,024.28元，净利润-2,341,901.68元（以上数据经审计）。
（四）锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
公司名称：锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司
注册号：150000400001534
住所：内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗
法定代表人：史继佳
注册资本：人民币20,000万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2006年05月24日
营业期限：自2006年05月24日至2036年05月24日
经营范围：矿产资源勘查、开采、选矿及矿产品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：盛屯矿业持股100%。
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为700,103,814.96元，净资产为201,924,688.93元，总负债498,179,126.03元；2022年营业收入30,489,316.47元，净利润-46,617,847.57元（以上数据经审计）。
（五）大理三鑫矿业有限公司
公司名称：大理三鑫矿业有限公司
注册号：91532928767087244Y
住所：云南省大理州永平县博南镇永福路21号
法定代表人：肖宏
注册资本：人民币4,150万
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2004-12-10
营业期限：自2004-12-10至2024-12-09
经营范围：探矿；矿产品、矿山材料及机器设备、民用建材、五金交电批发零售。（经营范围中涉及前置审批的按许可证经营）
股权结构：盛屯矿业持股65%。
主要财务数据：2022年12月31日，总资产为103,896,279.15元，净资产为10,818,459.26元，总负债93,077,819.89元；2022年营业收入0元，净利润-10,750,101.55元（以上数据经审计）。
（六）保山恒源鑫茂矿业有限公司
公司名称：保山恒源鑫茂矿业有限公司
统一社会信用代码：91530502799877566L
住所：云南省保山市隆阳区永昌街道学府社区白纸房小区163号
法定代表人：郭学兵
注册资本：人民币14,000万元
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2007-04-19
营业期限：2007-04-19 至 2047-04-19
经营范围：许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备销售；选矿；矿物洗选加工；固体废物治理；金属矿石销售；砖瓦制造；砖瓦销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：盛屯矿业间接持股80%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为243,319,177.27元，净资产为45,019,801.91元，总负债198,299,375.36元；2022年营业收入0 元，净利润-19,129,603.77元（以上数据经审计）。
（七）科立鑫（珠海）新能源有限公司
公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司
统一社会信用代码：91440400740849421U
住所：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号
法定代表人：周贤锦
注册资本：人民币18,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2002年12月18日
营业期限：2002-12-18 至 无固定期限
经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为878,406,322.64 元，净资产为 495,257,373.27元，总负债383,148,949.37元；2022年营业收入 654,422,620.30元，净利润-109,630,058.91元（以上数据经审计）。
（八）科立鑫（阳江）新能源有限公司
公司名称：科立鑫（阳江）新能源有限公司
统一社会信用代码：91441700774028875K
住所：阳春市马水镇锡山岭脚
法定代表人：张振潜
注册资本：人民币8,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2005年6月23日
营业期限：2005-06-23至无固定期限
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；金属材料制造；金属材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：珠海市科立鑫金属材料有限公司100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为307,603,144.13元，净资产为68,135,841.25元，总负债239,467,302.88元；2022年营业收入 191,655,190.74 元，净利润 -53,970,253.51元（以上数据经审计）。
（九）四川四环锌锗科技有限公司
公司名称：四川四环锌锗科技有限公司
统一社会信用代码：91511800771680577R
住所：四川省雅安市石棉县回隆乡竹马工业园区
法定代表人：甄勇
注册资本：人民币 100,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2005年03月02日
营业期限：长期
经营范围：一般项目：常用有色金属冶炼：贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼：高性能有色金属及合金材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品研发；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售：矿物洗选加工：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品生产；危险废物经营：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为3,888,333,633.13元，净资产为1,613,317,351.33元，总负债2,275,016,281.8元；2022年营业收入3,115,040,986.01元，净利润46,733,209.93元（以上数据经审计）。
（十）汉源四环锌锗科技有限公司
公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司
统一社会信用代码：915118235796162760
住所：四川省汉源县万里工业园区
法定代表人：唐波
注册资本：人民币49,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2011年7月28日
营业期限：长期
经营范围：铅锌技术研发、推广、应用；矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品（危险化学品除外）销售；道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为3,575,943,518.8元，净资产为844,679,817.19元，总负债2,731,263,701.61元；2022年营业收入3,492,611,802.99元，净利润87,322,382.22元（以上数据经审计）。
（十一）盛屯金属供应链（成都）有限公司
公司名称：盛屯金属供应链（成都）有限公司
统一社会信用代码：91510116MA63DMHU5W
住所：四川省成都市双流区东升街道迎春桥社区成双大道
法定代表人：唐波
注册资本：人民币30,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2020年09月21日
营业期限：2020年09月21日-长期
经营范围：供应链管理服务；道路货物运输；货物进出口；技术进出口；销售建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品）、矿产品（不含危险品）、煤炭、焦炭、钢材；货运代理；装卸服务（不含危险化学品）；仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为298,765,632.13元，净资产为208,550,912.88元，总负债90,214,719.25元；2022年营业收入331,863,016.52元，净利润-601,212.95元（以上数据经审计）。
（十二）四环国际贸易有限公司
公司名称：四环国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91510100MA6DEJA60M
住所：成都市武侯区沙堰街40号1栋6层17号
法定代表人：唐波
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2017年07月17日
营业期限：2017年07月17日-长期
经营范围：货物及技术的进出口；销售金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料（不含危险品）、电器机械、化工原料（不含危险品）、矿产品（国家有专项规定的除外）、煤炭、焦炭、钢材；货运代理、装卸服务、仓储服务（不含危险品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：盛屯金属有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为1,952,362,977.46元，净资产为119,446,657.07元，总负债1,832,916,320.39元；2022年营业收入7,669,836,421.79元，净利润4,667,485.2元（以上数据经审计）。
（十三）四川高锗再生资源有限公司
公司名称：四川高锗再生资源有限公司
统一社会信用代码：915118243144115588
住所：石棉县工业园区竹马工业集中区
法定代表人：甄勇
注册资本：人民币5,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2014年11月11日
营业期限：长期
经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、批发；金属、稀有金属及贵金属批发，新能源材料及电子材料的研发、批发：出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品：进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。
股权结构：四川四环锌锗有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为119,941,262.85元，净资产为62,547,400.45元，总负债57,393,862.4元；2022年营业收入35,528,453.22 元，净利润-538,471.55元（以上数据经审计）。
（十四）石棉环通物流有限公司
公司名称：石棉环通物流有限公司
统一社会信用代码：91511824MA68NJMN0Y
住所：四川省雅安市石棉县建设路32号2幢4号
法定代表人：禹光强
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2020年03月03日
营业期限：长期
经营范围：普通货物道路运输、冷藏车道路运输、集装箱道路运输，大型货物道路运输、危险货物道路运输：货物运输代理、货物信息咨询服务：通用仓储服务；装卸搬运服务：机械设备租赁：汽车配件、化工产品（不含危险品）建材批发专售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为58,249,345.5元，净资产为19,469,321.53元，总负债38,780,023.97元；2022年营业收入35,050,974.61元，净利润1,765,428.42元（以上数据经审计）。
（十五）汉源环通物流有限公司
公司名称：汉源环通物流有限公司
统一社会信用代码：91511823MA6ACNMC34
住所：四川省雅安市汉源县富林镇富林大道二段165号2幢6层12号
法定代表人：卫治林
注册资本：人民币500万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2022年07月16日
营业期限：长期
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务：国内集装箱货物运输代理：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）：机械设备租赁；汽车零配件批发：建筑材料销售。
股权结构：四川四环锌锗科技有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为22,743,413.24元，净资产为7,530,743.37元，总负债15,212,669.87元。2022年营业收入19,729,375.19元，净利润1,725,037.31元（以上数据经审计）。
（十六）盛屯能源金属化学（贵州）有限公司
公司名称：盛屯能源金属化学（贵州）有限公司
统一社会信用代码：91522702MAAKFWAF9U
住所：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区
法定代表人：金鑫
注册资本：人民币30,000万元
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2022-04-20
营业期限：2022-04-20 至 无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（工业产品生产制造；常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
股权结构：盛屯矿业持股51%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为 1,106,967,814.71元，净资产为891,140,418.22 元，总负债215,827,396.49元；2022年营业收入 0 元，净利润-10,762,320.93元（以上数据经审计）。
（十七） 盛屯新能源材料（贵州）有限公司
公司名称： 盛屯新能源材料（贵州）有限公司
统一社会信用代码：91522702MABN6W5D6C
住所：贵州省福泉市牛场镇双龙工业园区
法定代表人：金鑫
注册资本：人民币10,000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2022-5-16
营业期限：2022-05-16 至 无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为108,005,822.41元，净资产为99,995,341.94元，总负债8,010,480.47元；2022年营业收入 0 元，净利润-4,658.06元（以上数据经审计）。
（十八）中合镍业有限公司
公司名称：中合镍业有限公司
统一社会信用代码：9151018274364566X6
住所：四川省成都市彭州市丽春镇东风村七组二号
法定代表人：胡晓雷
注册资本：人民币18,880万元
公司类型： 有限责任公司
成立日期： 2003年01月08日
营业期限：2003-01-08 至 无固定期限
经营范围：许可项目：危险化学品生产；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；货物进出口；技术进出口；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用设备修理；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为542,406,519.41元，净资产为100,309,288.7元，总负债442,097,230.71元；2022年营业收入1,446,429,819.11元，净利润22,136,033.61元（以上数据经审计）。
（十九）CHENG TUN METAL INTERNATIONAL TRADE PTE.LTD.（盛屯金属国际贸易有限公司）
公司名称：盛屯金属国际贸易有限公司
注册号：201601919D
住所：10 ANSON ROAD,#19-01 INTERNATIONAL PLAZA,SINGAPORE(079903)
执行董事：张振鹏
注册资本：5,000万美元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2016年1月25日
经营范围：企业财务咨询服务；一般批发贸易（包括一般的进出口贸易）
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为 2,819,403,777.39 元，净资产为557,561,085.78元，总负债 2,261,842,691.61元；2022年营业收入 63,096,064.89元，净利润 81,177,908.88元（以上数据经审计）。
（二十）Wang Sing International Resources Limited（宏盛国际资源有限公司）
公司名称：宏盛国际资源有限公司
注册号：2688850
住所：ROOM 1006,10/F.,PO YIP BUILDING,23 HING YIP STREET,KWUN TONG, KOWLOON,HONG KONG
执行董事：张振鹏
注册资本：43,142,001港币
公司类型：有限责任公司
成立日期：2017年3月7日
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为2,119,699,012.67 元，净资产为-238,267,871.17 元，总负债2,357,966,883.84 元；2022年营业收入70,235,687.54 元，净利润-143,241,903.23 元（以上数据经审计）。
（二十一）PT.ChengMach Nickel Indonesia（印尼盛迈镍业有限公司）
公司名称：印尼盛迈镍业有限公司
NIB营业字号：2812210001791
住所：Sopo Del Office Tower A Lantai 21 Jalan Mega Kuningan Barat III LOT l0 1-6, Desa/Kelurahan Kuningan Timur,Kec.Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
注册资本：100万美元
公司类型：有限公司
成立日期：2022年12月 15日
经营范围：有色金属基本金属制造业
股权结构：盛屯矿业间接持股70%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为 139,615,524.96 元，净资产为 137,413,607.89 元，总负债 2,201,917.07 元；2022年营业收入0元，净利润 -1,869,372.14元。
（二十二）CHENGTUN GLOBAL RESOURCES INVESTMENT LIMITED（盛屯环球资源投资有限公司）
公司名称：盛屯环球资源投资有限公司
注册号：2494474
住所：FLAT/RM A 12/F, KIU FU COMMERCIAL BLDG, 300 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG
执行董事：张振鹏
注册资本：400万美元
公司类型：私人有限责任公司
成立日期：2017年3月7日
经营范围：资源投资、冶炼厂投资、设备进出口、大宗商品贸易
股权结构：盛屯矿业持股51%
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司49%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为2,181,413,167.79 元，净资产为494,572,187.90 元，总负债1,686,840,979.89 元；2022年营业收入652,818,694.97 元，净利润347,859,197.21 元（以上数据经审计）。
（二十三） Chengtun New Materials Co., Limited (盛屯新材料有限公司)
公司名称：盛屯新材料有限公司
公司编号：2815087
住所：FLAT/RM A 12/F ZJ 300, 300 LOCKHART ROAD , WAN CHAI,HONG KONG
注册资本：5000万美元
公司类型：有限公司
成立日期：2019年4月12日
股权结构：盛屯矿业持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为2,223,554,288.50 元，净资产为311,582,510.20 元，总负债1,911,971,778.30 元；2022年营业收入48,065,523.31 元，净利润-31,955,597.39 元（以上数据经审计）。
（二十四）CHENGTUN CONGO RESSOURCES SARL(刚果盛屯资源有限责任公司)
公司名称：刚果盛屯资源有限责任公司
住所：刚果民主共和国卢瓦拉巴省科卢韦齐市曼尼卡县穆特沙沙区穆索姆坡村社区人民路大道158号。
公司类型：有限责任公司
注册资本：400万美元
成立日期：2017年3月9日
股权结构：盛屯环球资源投资有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为2,660,712,031.77元，净资产为14,711,567.85元，总负债2,646,000,463.92元；2022年营业收入3,945,419,269.60元，净利润-13,277,286.77元（以上数据经审计）。
（二十五）KALONGWE MINING SA （卡隆威矿业有限责任公司）
公司名称：卡隆威矿业有限责任公司
住所：刚果民主共和国卢阿拉巴省克鲁韦齐市玛尼卡镇630大街第113号。
公司类型：有限公司
注册资本：20万美元
成立日期：2014年1月27日
股权结构：盛屯矿业间接持股95%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为2,118,687,107.08元，净资产为-8,038,960.59元，总负债2,126,726,067.67元；2022年营业收入0元，净利润1,630,773.42元（以上数据经审计）。
（二十六）PT. Youshan Nickel Indonesia（友山镍业印尼有限公司）
公司名称：友山镍业印尼有限公司
住所：Sopo Del Ofl.rce Tower A Lantai 21. ll. Mega Kuningan Barat III LOT l0 1-6, Kawasan Mega Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, K.ota Adm. Jakarta
Selatan, Prop. DKI Jakarta
公司类型：有限公司
注册资本：9,000万美元
成立日期：2018 年 8 月 27 日
股权结构：盛屯矿业间接持股35.75%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为4,378,742,524.32元，净资产为3,423,706,588.63元，总负债955,035,935.69元；2022年营业收入4,726,996,673.77元，净利润1,077,131,366.65元（以上数据经审计）。
（二十七）HONGKONG XUCHEN LIMITED（香港旭晨有限公司）
公司名称：香港旭晨有限公司
住所：ROOM 1006,10/F.,PO YIP BUILDING,23 HING YIP STREET,KWUN TONG,KOWLOON,HONG KONG
公司类型：有限公司
成立日期：2019年4月8日
股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为1,631,907,937.94元，净资产为736,375,746.61元，总负债895,532,191.33 元；2022年营业收入26,687,994.53元，净利润31,026,946.76元（以上数据经审计）。
（二十八）Hongkong ChengTun Metal Co,.Limited（香港盛屯金属有限公司）
公司名称：香港盛屯金属有限公司
住所：住所：ROOM 1006,10/F.,PO YIP BUILDING,23 HING YIP STREET,KWUN TONG, KOWLOON,HONG KONG.
公司类型：有限公司
成立日期：2022年4月22日
股权结构：盛屯金属有限公司持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为323,391,362.11 元，净资产为163,145,832.80元，总负债160,245,529.31元；2022年营业收入70,503,684.09元，净利润69,885,716.13元（以上数据经审计）。
（二十九）HONG KONG KELIXIN METAL MATERIALS CO.LIMITED 香港科立鑫金属材料有限公司
公司名称：香港科立鑫金属材料有限公司
住所：Flat/Rm 1006 10/F Poyip Building 23 Hing Yip Street Kwun Tong
公司类型：私人股份有限公司
成立日期：2016年5月18日
股权结构：盛屯矿业集团股份有限公司间接持股45%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为138,273,082.08元，净资产为-9,669,554.81元，总负债147,942,636.89元；2022年营业收入 0元，净利润-4,962,378.73元（以上数据经审计）
（三十）Brother Mining SASU（刚果兄弟矿业有限公司）
公司名称：刚果兄弟矿业有限公司
住所：No208,AVENUE BANZA MONA, QUARTIER MUTOSHI, COMMUNE MANIKA, LA VILLE DE KOLWEZI, PROVINCE DU LUALABA EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
注册资本：1,000,000USD
成立日期：2017年9月5日
股权结构：香港科立鑫持股100%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为467,296,795.84元，净资产为-4,389,451.93元，总负债471,686,247.77元；2022年营业收入 0元，净利润-1,630,668.38元（以上数据经审计）
（三十一）PT.YONGYU INTERNATIONAL ENERGY INDONESIA（印尼永誉国际能源有限公司）
公司名称：印尼永誉国际能源有限公司
住所：CENTENIAL TOWER LANTAI 35 GATOT SUBROTO BLOK. KARET SEMANGGI SETIABUDI KOTA ADM,JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA
成立日期：2022年10月3日
股权结构：盛屯矿业间接持股80%
主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产为131,436,362.30元，净资产为99,355,886.59元，总负债32,080,475.71元；2022年营业收入0元，净利润-1,330,936.14元（以上数据经审计）。
三、担保决策程序
本担保事项已经2023年4月18日召开的公司第十届董事会第六十一次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意的独立意见，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
四、担保期限
上述拟担保限额有效期为公司2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开日止。
五、公司董事会意见
公司董事会认为，为上述子公司进行担保，有助于改善子公司的流动性，满足各子公司业务发展的需要，经公司董事会审议，通过了《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》。
六、独立董事意见
鉴于下属子公司业务规模持续扩张，为满足各子公司业务发展的需要，公司为各子公司提供担保，预计提供担保额度不超过等值人民币196亿元，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币70亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币126亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度为不超过等值人民币50亿元，计划子公司为母公司提供的担保额度为不超过等值人民币65亿元。本次被担保对象系并表范围内子公司，上述对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司对外担保的相关规定。本次担保额度，符合公司正常生产经营的需要。
我们认为公司为子公司提供担保额度事项是合理的，符合相关规定的要求，同意上述担保事项，将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司不存在对外部单位担保的情形。上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为415,065.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.63%，上市公司对控股子公司提供的担保累计总余额为407,615.44万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.10%，公司对外担保均无逾期。。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-025
盛屯矿业集团股份有限公司关于
2022年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2022年度利润分配方案为：2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
●公司2022年度利润分配方案已经第十届董事会第六十一次会议审议通过，尚需提交2022年年度股东大会审议。
一、公司2022年度利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为-9,553.85万元，每股收益-0.0328元。截至 2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润107,310.50万元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《盛屯矿业集团股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》相关的规定，公司董事会提议2022年度利润分配方案为：公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
二、公司2022年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《盛屯矿业集团股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》等相关规定，基于公司2022年度归属于母公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年4月18日，公司召开第十届董事会第六十一次会议，会议审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。董事会同意将该方案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
经核查，我们认为公司第十届董事会第六十一次会议审议的《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》符合相关法律、法规、规范性文件、有关上市公司现金分红政策的规定以及《公司章程》中规定的利润分配政策，公司董事会综合考虑公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素提出2022年度利润分配方案，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，符合有关规定的要求和公司长远发展需要，有利于维护股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配方案，并同意董事会将《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2023年4月18日，公司召开第十届监事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
三、相关风险提示
公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-028
盛屯矿业集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年4月18日召开的第十届董事会第六十一次会议和第十届监事会第三十五次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况的概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备，减值情况如下：
二、计提减值准备的具体情况说明
（一）资产减值损失
公司于资产负债表日对存货按照成本与可变现净值孰低计量，并且考虑了资产负债表日后事项的影响。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司本年度大额的存货跌价损失主要出现在钴产品。公司对固定资产、其他非流动资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，进行减值测试，商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。本次减值测试中，主要采矿权及探矿权、商誉的减值测试委托第三方评估机构进行。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 50,574.18万元。
（二）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收款、预付账款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计1,563.62万元。
三、本次计提减值准备对上市公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目。合计对公司2022年度合并利润总额影响-52,137.80万元。
四、本次计提资产减值准备相关决策程序
（一）董事会关于计提减值准备合理性的说明
该事项经公司于2023年4月18日召开的第十届董事会第六十一次会议审议通过。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2022年12月31日公司的财务状况、资产状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；计提资产减值准备的决策程序合法合规。独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项。
（三）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司实际的财务状况、资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。
（四）监事会意见
该事项经公司于2023年4月18日召开的第十届监事会第三十五次会议审议通过。
公司监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加客观、真实、公允地反映公司的实际的财务状况、资产状况和经营成果，符合公司实际情况。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-018
盛屯矿业集团股份有限公司第十届
董事会第六十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第六十一次会议于2023年4月18日以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长张振鹏先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年年度报告正文及摘要》。
公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司2022年年度报告》和《公司2022年年度报告摘要》。公司董事、监事、高级管理人员对2022年年度报告签署了书面确认意见，监事会对2022年年度报告出具了书面审核意见。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年年度报告摘要》。
二、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。
公司董事会编制了《公司2022年度董事会工作报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年度董事会工作报告》。
三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》。
公司报告期内的独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年度独立董事述职报告》。
四、审议通过了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年度履职情况报告》。
五、审议通过了《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
公司董事会编制了《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
《公司2022年度环境、社会及治理（ESG）报告》旨在向政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相关方披露公司2022年度在环境、社会及治理方面的实践与绩效。公司在精进自身生产经营的同时,持续深化企业在社会中所承担的责任。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站）报告》》。
六、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司董事会编制了《公司2022年度内部控制评价报告》。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年内部控制评价报告》。
七、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定编制了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
保荐机构中信证券股份有限公司出具专项核查意见。
审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此报告进行了专项鉴证，并出具鉴证报告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
八、审议通过了《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。
为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下, 购买金融机构低风险理财产品，理财产品期限不超过1年，公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为：在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十届董事会第六十一次会议批准之日起至2024年4月30日止。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》
九、审议通过了《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》。
鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2023年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。
公司计划为各主要下属子公司提供担保额度不超过等值人民币196亿元的担保，其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币70亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币126亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币50亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币65亿元。
上述额度为2023年度公司预计的担保总额，在2023年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率70%以上的下属子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的下属子公司处获得担保额度。
上述担保包含以下情况：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
（二）担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；
（三）担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；
（四）连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；
（五）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（六）法律法规、交易所或者公司章程规定的其他担保。
上述额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年为子公司提供担保额度的公告》。
十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。
中合镍业有限公司（以下简称“中合镍业”）为公司全资下属子公司，为满足下属子公司业务发展及资金需求情况，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签署《最高额保证合同》，为中合镍业在浦发银行成都分行申请的最高额不超过人民币（大写）壹亿元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为各期债务履行期届满之日起，至该单笔合同最后一期还款期限届满之日后三年止。
本次担保对象为公司全资下属子公司，公司对其具有经营管理、财务等方面的实际控制权，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东权益的情形，董事会同意上述担保事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展公告》。
十一、审议通过了《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》。
根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2023年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的净资产的20%，交割期限与外汇收支期间相匹配。同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计外汇套期保值交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2022年年度股东大会批准之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年外汇套期保值业务的公告》。
十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”）。公司自2022年1月1日起执行解释15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”规定。
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释16号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自2022年11月30日起执行解释16号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
十三、审议通过了《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为-9,553.85万元，每股收益-0.0328元。截至 2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润107,310.50万元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《盛屯矿业集团股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023年）》及《公司章程》相关的规定，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2022年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年度拟不进行利润分配的公告》。
十四、审议通过了《关于开展2023年商品衍生品交易业务的议案》。
为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，依照公司商品衍生品业务开展的实际情况及谨慎原则授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者权益的20%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），同时提请股东大会审议公司及其控股子公司连续12个月累计商品衍生品交易金额可以超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，上述额度有效期自公司2022年年度股东大会批准之日起至公司2023年年度股东大会召开日止。
具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。
三名独立董事就该项议案发表独立意见：一致同意该项议案。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年商品衍生品交易业务的公告》。
十五、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信总额度的议案》。
鉴于公司业务规模持续发展，为满足公司业务发展的需要，公司拟在未来的一年内向金融机构申请总金额不超过等值人民币100亿元的综合授信（敞口授信金额不超过65亿元），综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划、进出口押汇、进口代付、银行代客衍生品交易（人民币汇率交易、货币掉期、掉期交易、期权交易）及其他融资品种授信额度。如有需要，公司及其子公司将为上述授信范围内发生的具体贷款提供担保或共同负债模式（具体以公司及其子公司与金融机构签署的相关法律文本为准），担保方式包括但不限于：由全资、控股子公司提供保证担保，以公司及其全资和控股子公司的采矿权或探矿权进行抵质押担保，以公司及其全资、控股子公司持有的房产、股票、银行存款存单、银行理财、银行承兑汇票或商业承兑汇票、股权进行抵质押担保，单笔担保金额不超过11亿元，连续十二个月累计担保金额不超过65亿元。
在此额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本决议有效期为公司董事会批准之日起至2024年4月30日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
公司根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关文件要求，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。
十七、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据最新的《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，对照《公司章程》，拟对公司相关制度进行修订。
此次修订的部分管理制度列表如下：
上述制度经董事会审议通过之日起生效，序号1-8议案项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站披露的相关制度公告。
十八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备金额为52,137.80万元，其中包括资产减值损失50,574.18万元和信用减值损失1,563.62万元。
公司董事会认为：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，计提后能够客观、真实、公允地反映了公司截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展。董事会同意本次计提资产减值准备事项。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
十九、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2023年 5月10日下午14点30分，在公司会议室召开2022年年度股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年度股东大会的通知》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2023年4月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2023-019
盛屯矿业集团股份有限公司第十届
监事会第三十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监
事会第三十五次会议于2023年4月18日以现场结合通讯的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席赵郁岚女士主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2022年年度报告正文及摘要》。
就董事会编制的2022年年报，监事会提出审核意见如下：
1、2022年年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2022年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2022年的经营管理成果和财务状况。
在提出本意见前，未发现参与年报编制和审核人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站年年度报告摘要》。
二、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。
公司监事会编制了《公司2022年度监事会工作报告》。
