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证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2022-13
2022
年度报告摘要
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2022年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内公司生产经营稳定，主营业务范围未发生变动。
1、概述
2022年，受国内经济环境变化以及世界格局加快演变等多重超预期因素的影响，我国经济下行压力加大。在供给端，不管是从短期因素来看还是长期因素来看，短期供应链受阻、国际局势剧烈变动及其带来的各种不确定性，导致的大宗商品价格波动对工业企业生产带来了较大的负面影响。在需求端，需求疲软已成为目前我国经济发展的主要矛盾之一，尤其受过去几年中诸多不确定性因素的冲击，消费者消费习惯及风险偏好的改变在短期内对市场需求的恢复带来了较大的阻扰。在过去的2022年，时代之变正在以前所未有的方式展开，公司始终保持战略定力稳中求进，坚持精细化管理运作，以市场需求为牵引开展产品创新工作；以公司业绩为导向推动各业务板块间联动，并以加强内部控制建设为基础；完善法人治理结构为保障，保证三会运行的科学规范和公司的可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入197,291.72万元，同比下降2.98%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,921.35万元，同比下降125.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,457.17万元，同比下降271.35%。
2、大家居产业
（1）地材产业方面
地材板块继续以“成为中国地面材料行业受人尊敬的一流典范企业”为愿景，坚持以“用匠心铸造美好人居，让全天下的用户(客户)放心、省心、悦心”为使命，专注于地材品质，围绕板块战略发展三条曲线，探索建立“木地板单品类高质量发展之路”、“地墙一体化高端发展之路”、“智联万家的产业生态之路”。板块通过适时调整适应企业战略的组织，制定不同层级的KPI考核机制，在企业文化牵引+科技驱动的双引擎支撑下，持续向精益要效益、向高质要价值、向创新要未来，实现更好的跨越式发展，全面提升公司综合竞争力。报告期内，德尔地板在生产管理、客户服务、产品质量等方面取得了一定的成绩，荣获“苏州市质量管理优秀奖”、“沸腾质量奖”以及中国质量检验协会颁发的“全国消费者质量信誉保障产品”奖、“全国质量检验稳定合格产品”奖、“全国产品和服务质量诚信领先品牌”奖。
①工业数字化转型全面建设
报告期内，公司锚定数字经济“新赛道”、“主赛道”，扎根地面材料行业，立足企业高质量运营体系，主动拥抱数字经济,助推公司高质量发展与产业结构的转型升级。
为满足消费者日益增长的差异化、个性化的产品需求，同时赋能企业发展的多业态需求，公司以数智化为驱动对供应链进行了深度改革。以建设一套符合公司持续发展要求和与其发展能力相匹配的供应链信息化系统为目标，通过整合与重构公司内部和外部供应商和客户的信息流、资金流、物流、商流的协同管理；精简供应链流程；供应链全流程可视化等方式，实现供应链向价值链的传递，完成现代化供应链管理体系的构建。
报告期内，公司数智化建设成效显著，实现了以用户为中心的全链路数智化运营体系的构建，荣获苏州市吴江区智能制造协会“2022年度优秀副会长单位”以及“苏州市级示范智能车间认证”。
②高质量品牌与渠道建设
在品牌建设方面，2022年，“Der·1863”高端品牌建设工作步入快车道，目前正式投入运营的门店已经超过20家。报告期内“Der·1863”品牌围绕规范的基础服务、专业的安装防控、可视的数字服务、尊贵的增值服务，进一步打造全场景全流程的服务体验，为客户提供“极精”、“极智”、“极暖”的落地方案。同年9月，“Der·1863”品牌通过跨界合作的方式用高端运动赋能品牌力，共同推动中国网球公开赛与“Der·1863”品牌的结缘合作。
公司联合设计纪元共同打造的“荟设计”平台运营良好，公司携手平台优秀设计师共同打造的高端场景案例“设计挚友大宅”、“美宅案例”等成功实现优质地材的破圈。公司在对接设计圈层以及对行业优秀设计师的扶持与合作的同时将品牌概念融入设计中，让两者相互作用、相互成长最终形成有效发展循环链。
在渠道建设方面，地材板块围绕整装“护卫舰模式”继续深化，以用户为中心构建产品、订单、配送、安装、业务的完美交付，联手整装公司在服务、产品、活动等方面深度共创。
2022年，地材板块产业互联网平台“鲸口仓”正式上线，业务已初步试点开展。“鲸口仓”产业生态以地面材料为核心，整合产业链上下游，提供平台服务，通过构建开放链接、集采集销的产业生态供应链平台，承接发展板块产业生态的战略目标。
③多元化、多梯度营销建设
报告期内，公司在传统线下营销领域和线上新媒体营销领域不断探索、创新营销方式，为公司拓展各项业务不断注入新活力。
在传统线下营销领域方面，公司以用户服务为核心，推动传统线下门店艺术化发展，提升用户体验感，增加与客户的交流互动；同时公司通过会员活动提升品牌的社交属性、强化品牌形象，增加单一品类消费者在整体家居生态链条上的消费长度。在线上新媒体营销领域方面，公司在持续深耕传统电商的同时，在新兴电商渠道积极布局，初步建立了新兴互联网店铺矩阵。同时，挖掘、培育一批懂产品、懂渠道、懂营销的企业内生力量，深入探索推进品牌公域流量平台营销以及品牌私域流量平台垂直推广等线上营销新业态以赋能产品零售，并以此搭建新型营销引流矩阵。
（2）定制家居产业方面
公司控股子公司百得胜继续巩固品牌在环保家居属性上的优势，并以此为基础推动品牌“健康家”战略的实施。继续坚持“专精特新”的发展理念，明确企业发展的“基因、基础、机遇”的“三基”理论，坚守“匠心、创新、真心”，通过“定方向、定打法、定产品、定组织”的四定战术，为消费者提供更环保的水漆整家定制解决方案。百得胜顺应行业整装发展趋势发布了“水漆整家定制战略”，以满足消费者对装修美学设计的需求为目标，在夯实“水漆”产品的环保优势的基础上，丰富产品的设计属性，强化产品环保属性与差异化竞争力。
报告期内，百得胜发布了“奥斯汀Nature系列”、“星际My系列”以及“莫奈P系列”等套系新品。同时百得胜以“健康卧室”为起点，围绕“健康家”战略开始了新的探索，并突破性地发布了“水漆铝木新风门”产品，以及“新风墙”、“空净柜”套系产品，打造“新风”产品矩阵，全面推动“健康家”战略的实施。2022年，百得胜荣获网易家居评选的“2022年度家居行业服务榜样”、新浪家居评选的“2022家居消费者口碑品牌”、乐居财经评选的“2022年品牌影响力企业”等多项荣誉。
①品牌建设
报告期内，百得胜围绕“水漆”这一品牌IP在各个平台发布了《整家大戏》、《水漆整家.放心爱剧场》、《百得胜惠省大作战》、《真水漆放心选》等系列短视频，并且板块通过官方小程序、公众号、在线直播、在线商城等发展品牌私域流量，搭建统一客服平台，提升客户满意度、忠诚度及推荐复购率。
②数字化建设
百得胜依托自身信息技术团队，为重点解决下单、齐套交付及供应链等问题开发了工业互联网Bilink项目。报告期内，随着BiLink项目生产端的落地，百得胜具备了实现消费者整家定制一站式配齐、设计制造一体化、多品类集中下单、多品类齐套交付的硬件条件，助力提升销售终端的市场竞争力。经销商也可借助系统查询订单生产情况，通过连接经销商的设计端与工厂的生产端，将提高生产效率、齐套交付率，提升客户满意度和忠诚度。
2022年，百得胜在水漆赛道上不断开拓，携手中国林产工业协会共同制订了《水性涂料饰面木质制品》团体标准，并在“第十五届中国国际水性木器涂料发展研讨会暨绿色木器涂料涂装技术论坛”中被评为“中国优秀木器涂料涂装绿色产业链协同发展单位”，品牌同时荣获“两化融合管理体系评定认证”，“油改水示范工厂”等多项水漆领域荣誉。
巢代产业方面，2022年，巢代板块紧跟集团战略指引，强化专业领域深耕，加强与地方政府、合作商及供应商的联动，围绕客户需求，持续优化、迭代业务团队，同时集中力量，攻坚克难，践行以交付首位的工作原则，同时针对宏观环境变化等问题，积极开拓、实践经销、电商、直播等新业态，不断尝试新渠道，新模式。
3、新材料产业
公司控股子公司厦门烯成公司、德尔赫斯继续将石墨烯新材料的相关储备技术逐步转化为适用于消费者的产品，拓宽公司的未来发展空间。目前公司石墨烯产品有石墨烯及二维材料制备设备、石墨烯导热材料、石墨烯空气净化宝、石墨烯恒温水杯、石墨烯眼部按摩仪等。报告期内，公司积极推动大家居产业与新材料产业联动发展，地材板块推出了“石墨生香”系列地板，利用石墨烯特殊的物理属性提升地板的稳定性、导热效能、增强地板的防潮防水性能，为石墨烯新材料在泛家居领域的运用奠定基础。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内，联合信用评级有限公司于2022年6月16日出具了《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，跟踪评级结果：公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为“稳定”；公司发行的“未来转债”的债券信用等级为AA-。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（）。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
2022年6月11日，公司披露了《关于控股股东参与转融通证券出借业务的公告》（公告编号：2022-36）。2022年12月10日，公司披露了《关于控股股东转融通证券出借业务到期暨继续开展业务的公告》（公告编号：2022-64）。详情请参阅公司巨潮资讯网（股。
董事长：汝继勇
二〇二三年四月十七日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-11
德尔未来科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2023年4月7日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次董事会于2023年4月17日在公司以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：汝继勇先生、盛绪芯女士以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2022年度总经理工作报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》及独立董事述职报告详见巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入1,972,917,195.23元，较上年同期下降2.98%；营业利润-19,944,170.11元，较上年同期下降118.92%；利润总额-20,453,059.30元，较上年同期下降119.17%；归属于上市公司股东的净利润-19,213,482.11元，较上年同期下降125.24%。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《2022年度利润分配议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度实现净利润-20,950,989.92元，加年初未分配利润414,389,715.05元，减去派发2021年度现金红利19,758,935.10元，截止2022年12月31日可供股东分配的利润为373,679,790.03元。
公司拟以2022年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《2022年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司高级管理人员2022年度薪酬详见《2022年年度报告》之“第四节公司治理中的五、董事监事和高级管理人员情况”。独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
关联董事汝继勇、姚红鹏、张立新已回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》
经董事会薪酬与考核委员会审核同意，公司董事2022年度薪酬详见《2022年年度报告》之“第四节公司治理中的五、董事监事和高级管理人员情况”。独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提交2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》
根据公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会讨论，拟确定公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案，情况如下：
1、非独立董事薪酬：
（1）在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据公司薪酬管理执行。公司内部董事不再另外领取董事薪酬；
（2）不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。
2、独立董事津贴：
独立董事在公司领取独立董事津贴10万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
3、公司监事会成员薪酬：
在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
4、公司高级管理人员薪酬：
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
独立董事对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
鉴于本议案与所有董事利益相关，全部为关联董事，无法形成决议，故直接提交2022年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事、监事会分别对此发表了意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，公司及子公司使用不超过160,000万元人民币自有闲置资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
独立董事对此发表了意见。《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用不超过人民币43,000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
独立董事、保荐机构分别对此发表了意见。《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十二）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
根据公司2023年度生产经营及投资活动计划的资金需求，2023年度公司及下属子公司拟申请银行综合授信总额，不超过人民币143,000万元。授信形式包括但不限于流动资金贷款、存款质押贷款、全额保证金、承兑汇票、保理、保函等综合授信业务。其中：公司申请授信额度不超过30,000万元，宁波德尔地板销售有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元，广州韩居定制家居有限公司申请授信额度不超过人民币5,000万元，苏州百得胜全屋整装家居有限公司申请授信额度不超过人民币3,000万元，宁波百得胜智能家居有限公司申请授信额度不超过人民币20,000万元，宁波百得胜未来家居有限公司申请授信额度不超过人民币40,000万元，德尔新零售（苏州）有限公司申请授信额度不超过人民币40,000万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。
以上授信额度不等于公司及公司下属子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及公司下属子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司下属子公司运营资金的实际需求来合理确定，授信期限均为1年。同时授权公司及子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议。
上述授权自2022年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。
《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十三）审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》
公司为下属控股子公司的银行融资提供共计不超过8,000万元的担保，其中：广州韩居定制家居有限公司不超过人民币5,000万元，苏州百得胜全屋整装家居有限公司不超过人民币3,000万元。
公司及下属子公司目前尚未签订与此次议案相关的担保协议，上述担保总额仅为公司及下属子公司拟向银行申请授信额度时提供的担保额度，具体担保金额以实际签署的合同为准。
公司将按照《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等的相关规定，在合同中约定由其他股东提供反担保。
董事会提请股东大会将上述范围内担保事项授权公司经营管理层具体实施相关事宜，并授权董事长在审批的额度及有效期内代表公司签署上述额度内与担保有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
独立董事、监事会分别对此发表了意见。《关于为下属子公司向银行融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十四）审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计业务提供了较好的审计服务。根据公司董事会审计委员会提交的《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结》，公司董事会2023年度拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，《关于续聘2023年度会计师事务所的公告》、《德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作的总结》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十五）审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审计，并出具了鉴证报告；公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于德尔未来科技控股集团股份有限公司募集资金2022年度存放与使用情况的核查意见》；独立董事对此发表了独立意见。
《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十六）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司2023年拟与控股股东德尔集团有限公司下属子公司材聚建筑装饰工程（苏州）有限公司进行日常经营相关的关联交易，向其销售商品，预计金额不超过20,000万元。
关联董事汝继勇先生回避表决。
独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
（十七）审议通过了《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》相关规定的要求，基于谨慎性原则，对合并报表范围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。董事会认为，本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失能公允反映截至2022年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《公司章程》等的规定，公司本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项无需提交股东大会审议。
独立董事、监事会分别对此发表了意见。《关于2022年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十八）审议通过了《关于修改公司〈重大投资及财务决策制度〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《重大投资及财务决策制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（十九）审议通过了《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《关联交易决策制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十）审议通过了《关于修改公司〈对外担保制度〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《对外担保制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修改公司〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，拟对公司《募集资金管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二十二）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生和史旭东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。（非独立董事候选人简历详见附件）
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
（1）选举汝继勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）选举姚红鹏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）选举张立新先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（4）选举史旭东先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议并采用累积投票制选举。
公司独立董事发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
（二十三）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵增耀先生、史浩明先生和孙曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
（1）选举赵增耀先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（2）选举史浩明先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（3）选举孙曦先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
根据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。
公司独立董事发表了独立意见，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
（二十四）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
公司拟定于2023年5月8日（星期一）召开2022年年度股东大会，详细内容请见《关于召开2022年年度股东大会的通知》，该公告刊登于2023年4月18日《证券时报》和巨潮资讯网（）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理；德尔集团有限公司执行董事；苏州德颂恒新能源有限公司执行董事；苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事；因顿中检医学检验实验室（苏州）有限公司执行董事；苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事；苏州德易通新能源科技有限公司执行董事；苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长；苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事；巢代控股有限公司执行董事兼总经理；德尔产城控股投资有限公司执行董事；德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理；宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事；巢趣控股有限公司执行董事；苏州德尔互联网科技有限公司执行董事；因顿医疗健康管理（苏州）有限公司执行董事；德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理；巢筑控股有限公司执行董事；因顿基因科技控股有限公司执行董事；因顿健康科技（苏州）有限公司执行董事；苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事；扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长；厦门烯成科技有限公司董事；德尔集团苏州装饰有限公司董事；宁波百得胜未来家居有限公司董事；苏州青商投资有限公司董事；苏州韩居实木定制家居有限公司董事；厦门烯成石墨烯科技有限公司董事；苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长；电生火高科技（苏州）有限公司执行董事。
汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司35,683.10万股股份，为本公司实际控制人，直接持有公司141.98万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。汝继勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理；德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理；苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监；德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理；德尔国际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、鲸材科技（宁波）有限公司执行董事兼总经理；苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司总经理；厦门烯成石墨烯科技有限公司董事；苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事兼总经理；德尔新零售科技（苏州）有限公司执行董事；鲸采科技（苏州）有限公司执行董事。
姚红鹏先生直接持有公司88.41万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。姚红鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办；福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管；永林蓝豹公司生产厂长；德尔集团苏州地板有限公司副总经理；苏州赫斯国际木业有限公司副总经理；德尔国际地板有限公司董事、副总经理，德尔国际家居股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。
张立新先生直接持有公司147.60万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张立新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
史旭东，男，1973年3月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任；苏州赫斯国际木业有限公司办公室主任；德尔国际地板有限公司董事、办公室主任；德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、德尔广场党委书记；德尔集团苏州物流管理有限公司监事；辽宁德尔新材料有限公司执行董事；辽宁德尔地板有限公司执行董事；苏州韩居实木定制家居有限公司监事；厦门烯成石墨烯科技有限公司监事；苏州德尔互联网科技有限公司监事。
史旭东先生直接持有公司45.35万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。史旭东先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。
二、独立董事候选人简历
赵增耀，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任中国企业管理学会常务理事、苏州大学校学术委员会委员、苏州大学商学院教授、博士生导师。兼任苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司独立董事、江苏斯迪克新材料科技股份有限公司独立董事、苏州长城精工科技股份有限公司董事、本公司独立董事。
赵增耀先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。赵增耀先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。赵增耀先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
史浩明，男，1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任江苏省法学会民法学研究会副会长，苏州大学王健法学院副教授。兼任南京、苏州、南通仲裁委员会仲裁员，江苏百年东吴律师事务所律师，苏州市伏泰信息科技股份有限公司独立董事。
史浩明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。史浩明先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。史浩明先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
孙曦，男，1981年9月出生，本科，中级会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于天健会计师事务所，并曾任浙江英特药业有限责任公司财务会计部副经理，杭州新中大软件股份有限公司财务总监，浙江英特集团股份有限公司财务与分析评价部副经理兼事业部财务总监，杭州世创电子技术股份有限公司财务总监兼董事会秘书，浙江复基控股集团有限公司总裁助理。现任江苏吴中医药发展股份有限公司财务总监。
孙曦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙曦先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。孙曦先生目前尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-30
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议决议，公司定于2023年5月8日（星期一）召开公司2022年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
现场会议开始时间：2023年5月8日（星期一）下午2:30
网络投票时间：2023年5月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月8日上午9：15－9：25，9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月8日上午9:15－下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年4月27日（星期四）
7、出席对象：
（1）截止2023年4月27日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东；
因本次股东大会审议内容涉及董事、监事及高级管理人员薪酬、关联交易等事宜，公司相关股东需回避表决，具体情况详见“二、会议审议事项”，需回避表决的股东不得接受其他股东委托进行投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室。
二、会议审议事项
表1：本次股东大会提案编码示例表：
公司独立董事将在本次年度股东大会上作2022年度述职报告。
特别强调事项：
上述议案已经过公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过。上述议案的详细内容刊登于2023年4月18日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
与第6、7、8、15项议案相关的关联人将在股东大会上回避对相关议案的表决。
上述20、21、22项议案表决采用累积投票制。累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第五届监事会将由3名监事组成，经本次股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的第5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、20、21、22项议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2023年5月4日17:00前送达或传真至登记地点或发送邮件至指定邮箱），登记时请注明联系方式。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2022年年度股东大会登记资料”字样。以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。
2、登记时间：
2023年5月4日（星期四）上午9:00－11:00，下午1:00－5:00。
3、登记地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼德尔未来科技控股集团股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李红仙
电话：0512-63537615
传真：0512-63537615
邮箱：der@der.com.cn
地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋22楼
邮政编码：215200
2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
六、备查文件
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》；
2、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》。
特此公告！
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月十八日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362631；
2、投票简称：德尔投票；
3、填报表决意见：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案20，采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案21，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案22，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年5月8日的交易时间，即上午9：15－9：25，9:30－11:30和下午1:00－3:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔未来科技控股集团股份有限公司2022年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人证券账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
注：1、在累积投票议案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出0票，但总数不得超过其拥有的选举票数；
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
委托人签字/盖章：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2023-12
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2023年4月7日以电话及电子邮件等方式发出会议通知，本次监事会于2023年4月17日在公司以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《2022年度财务决算报告》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告期内，公司实现营业总收入1,972,917,195.23元，较上年同期下降2.98%；营业利润-19,944,170.11元，较上年同期下降118.92%；利润总额-20,453,059.30元，较上年同期下降119.17%；归属于上市公司股东的净利润-19,213,482.11元，较上年同期下降125.24%。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《2022年度利润分配议案》
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2022年度利润分配议案。
《2022年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》
公司监事2022年度薪酬或津贴详见《2022年年度报告》之“第四节公司治理中的五、董事监事和高级管理人员情况”。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交2022年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬与考核方案的议案》
监事会认为：此次董事会薪酬与考核委员会拟定的公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬与考核方案有利于更好的调动董事、监事、高管的工作积极性，激励董事、监事、高管更好的履行职责，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
鉴于本议案与所有监事利益相关，全部为关联监事，无法形成决议，故直接提交2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司董事会编写的《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2022年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（九）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司及子公司计划对最高额度不超过43,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司及子公司对上述闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（十）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
经审核，监事会认为：为满足公司业务发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请授信，额度不超过人民币14.3亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。经核查，公司董事会对该事项的审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
《关于公司及子公司向银行申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（下转B210版）
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德尔未来科技控股集团股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-18
