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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
2022年是公司近几年经受考验最多、压力最重、挑战最大的一年。这一年，经济社会环境多层困难叠加，多种风险交织，经济增长率处于阶段性历史极限低位，公司的主业经营面临着诸多超预期的不利因素冲击。根据主、客观环境的变化特征，公司董事会精准预判，因时制宜，科学布署，提出了“立足化险控险、确保基本可存，立足创新突破、确保良性可持”的战略原则。报告期内，公司经营管理团队坚决落实董事会的战略布署，以超常的定力、决心和措施带领全体员工一道攻艰克难，顶压前行，思变求新，努力实现年度经营和管理预算目标，保证了公司稳定的发展局面。
（一）稳字当头，守住风险底线
2022年，受防控政策和市场有效需求影响，实体服务经营企业投入转化功能严重弱化，行业整体的流动性压力大幅攀升，市场分化格局加剧。公司立足底线思维，稳字当头，完善风险管理和处置制度，把“风险防控和去化”作为公司本年度的战略基点。
1、强化全域、全链条“控风险”管理。报告期内，公司在安全生产、诚信经营、公司治理、投融决策、社会责任、职业规范等方面实现了重大风险事故率为零的基本目标；
2、落实“风险化控”的主体责任和目标，定期定量去化存量风险。报告期内，公司各管理单元和业务单元按风险类别、级别建立风险管理台帐，压实主体责任，加速处置存量不良资产、盘活无效和低效的物业空间，进一步提升了公司的资产经营效率；
3、守住“控险”红线，防范增量风险。报告期内，公司通过不断优化资产负债结构，强化现金流量及收支管理，调整和拓展融资结构、方式，保证了公司合理、稳健、能动的流动性。通过科学预算、强化合同管理和过程控制，在增量风险可控的前提下，完成了年内必要的项目投资、改造和升级。
（二）稳中求进，突破经营困局
近几年来，经济结构深度调整和增长水平整体下行对实体零售企业的规模增长形成制约。2022年，市场总的有效需求收缩、消费意愿下降、经营（投资）成本增加、商业实体经营体量供给过剩、存量的同质化竞争加剧等环境特征更加突出，零售、服务行业面临着较大的经营压力。报告期内，公司各业务单元积极落实降本增效措施，顽强拓展经营局面，创新提质，稳中求进，确保了年度经营目标的基本实现。2022年，公司实现营业总收入21.31亿元（不含税），实现净利润1.66亿元；截止报告期末，公司总资产为52.31亿元，净资产为33.51亿元，资产负债率35.95 %，资产负债率较同期下降6.51个百分点；流动比与速动比率分别为200.56%、184.78%。报告期公司虽在营业收入上略有减少，但在盈利能力以及资产的存量、质量、结构状态以及资金流动性方面较去年同期有了进一步的改善。
报告期，围绕经营，公司主要开展了以下几个方面的工作：
1、优化经营布局和业务结构。报告期内，公司坚定商业和综合投资为主营的业务定位，适时调整经营布局和业务结构，提高市场化水平。综投板块以客户需求为导向，准确把握实时的趋势变化和市值态势，客户定位开始向“实、小、优”方向细分转化；百货、电器实施一店一策，精准取舍，严控经营风险，坚决、及时关闭、调整、升级部分低效门店，优化市场布局，聚力推新卖高和场景体验，提升资产经营质量和效率；酒店板块立足市场，着力从传统酒店业务向新业务、新产品、新市场努力转型，推进出品外卖业务、个性服务业务的市场推广；物流、物业加快推进由内部业务向市场专营功能的转化，报告期内，外部经营收入实现正向增长。
2、聚焦“三端”市场，持续推进商品开发。商业板块根据市场发展趋势和区域特征，围绕“新、特、适”，着手从生产端、渠道端、需求端开始重构商品开发体系，加快推进商品分类、新品开发与销售转化，提升差异化竞争力；酒店板块不断丰富和创新出品系列，通程“八大碗”预制菜、通程包点、时节产品系列在区域形成一定市场影响力。
3、推进数字化建设，加快平台转型升级，提高专业运营能力。 报告期内，公司成立线上运营中心，整合公司资源，实现线上线下互融互通，致力于构建一个具有个性和专业特色信息平台、营销平台、交易平台与服务平台。目前“通程悦购”公众号、小程序已上线运行，开始为公司的营销赋能；加大信息化建设的研发投入，推动电器ERP升级、综投信贷平台等重大项目的落地执行，加大管理系统和应用系统自主研发和升级，为业务单元赋能。
4、多措施推进降本增效。报告期内，面对市场景气度低迷和成本上升的双重压力，公司各经营管理单元多措施、全方位推进降本增效工作。积极推进落实节能降耗，闲面、闲资清理，降租减面，清欠清收等。
（三）坚定推进彻改深转，为可持发展赋能
报告期内，公司立足着“确保基本面，开创发展面”的基本定位，坚定不移地推进彻改深转主导方针的贯彻执行。
1、以重构有效运营单元为推手，彻改运管模式。从组织架构、职责效能、人事配置、运管流程等节点要素入手，优化、量化、重组、再造全公司的运管体系，力求从结构管理层面着手强化主体责任功能。
2、以全面改革财务核算管理制度、模式为杠杆，彻改考核配置模式，从推行全面预算、细分核算、精准核算、对应核算入手，深度改进公司的考核评配体系，力求从价值管理的层面着手催生机制性功能。
3、以“两化（职业化、专业化）、两提（管理提质、经营提效）”为纲，切实推进全链性的体系化建设。着重从制度、队伍、经营、执行、校正五大要素入手，加强体系化功能建设。力求从专业管理和专业经营层面增强公司对市场的适应性功能。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
报告期内，公司经营活动过程中未发生重大事项，也不存在未来对公司经营活动产生重大影响的事项。
长沙通程控股股份有限公司
董事长：周兆达
2023年4月8日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－005
长沙通程控股股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2023年3月30日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于2023年4月6日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司2022年年度报告》；（《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网）
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议《公司2022年度董事会工作报告》；（《公司2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网）
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议《公司2022年度财务决算报告》；（《公司2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网）
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案》；
公司2022年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2022年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25元。公司2022年度拟不进行公积金转增股本。（《公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》详见巨潮资讯网）
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》；（《公司关于聘请2023年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网）
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对此进行了事前认可意见并发表独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
6、审议《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》；（《公司关于聘请2023年度财务审计及内控审计机构的公告》详见巨潮资讯网）
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
7、审议《公司2023年度申请银行授信额度的议案》；（《关于公司2023年度申请银行授信额度的公告》详见巨潮资讯网）
该项议案需提交公司2022年度股东大会审议。公司2022年度股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
8、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》；（《公司2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网）
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1、长沙通程控股股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2023年4月8日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023-006
长沙通程控股股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
重要提示：本公司监事会全体成员保证公告的内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于2023年3月30日以通讯方式向全体监事送达。此次会议于2023年4月6日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司监事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人章棉水先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《公司2022年度报告》；（《公司2022年度报告》详见巨潮资讯网）
公司2022年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告真实反映了公司的经营成果和财务现状。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议公司2022年度监事会工作报告；（《公司2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网））
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
3、审议公司2022年度财务决算报告；（《公司2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网））
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
4、审议公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实
现归属于母公司净利润为145,750,680.72元，母公司提取法定公积金16,930,787.43元，本期可供股东分配的利润为128,819,893.29元，加上上年度未分配利润1,244,603,447.06元，减去本期分配现金红利86,973,224.80元。本期末累计可供股东分配的利润为1,286,450,115.55元。
公司2022年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2022年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25元。公司2022年度拟不进行公积金转增股本。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
5、审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》；（《公司2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网）
公司监事会对此发表了专项意见。（《公司监事会关于2021年度内部控制自我评价报告的专项意见》详见巨潮资讯网）
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
以上第1、2、3、4项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
三、备查文件
长沙通程控股股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
监事会
2023年4月8日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023－010
长沙通程控股股份有限公司
关于2022年度利润分配
及公积金转增股本预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、分配预案：以截止2022年12月31日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)。公司2022年度拟不进行公积金转增股本。
2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
3、在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
4、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实
现归属于母公司净利润为145,750,680.72元，母公司提取法定公积金16,930,787.43元，本期可供股东分配的利润为128,819,893.29元，加上上年度未分配利润1,244,603,447.06元，减去本期分配现金红利86,973,224.80元。本期末累计可供股东分配的利润为1,286,450,115.55元。
公司2022年度利润分配及公积金转增股本的预案为：以截止2022年12月31日公司总股本543,582,655股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计81,537,398.25元。公司2022年度拟不进行公积金转增股本。
本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 6日召开第七届董事会第十三次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。并同意将该预案提交公司 2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3号一一上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司 2022年度整体经营情况及公司所处的发展阶段，制订了 2022 年度利润分配预案。公司 2022 年度利润分配预案的决策程序合法，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的关于现金分红的相关规定以及对股东的回报承诺。本次利润分配有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该项议案提交公司 2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的财务状况和投资预算，有效保障了全体股东的利益。符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要。公司监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2023年4月8日
证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2023-012
长沙通程控股股份有限公司关于
2023年度申请银行授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
长沙通程控股股份有限公司在各银行的授信额度即将在本年内陆续到期，为保证公司现金流量充足，满足公司发展所需流动资金，2023年度，公司拟向银行继续申请总额不超过34.73亿元人民币的综合授信额度。公司第七届董事会第十三次会议于2023年4月6日在通程国际大酒店五楼会议室召开，本次会议审议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度申请银行授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议。
二、申请银行授信额度的具体情况预计如下：
1、向中国银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.43亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
2、向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
3、向中国工商银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过2.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）、黄金租赁业务等，授信期限一年。
4、向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过4.2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
5、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请最高不超过1.4亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
6、向兴业银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过3亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
7、向中信银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
8、向招商银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.9亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
9、向湖南银行股份有限公司湘江新区分行申请最高不超过1.6亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等，授信期限一年。
10、向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
11、向光大银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2.5亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
12、向南粤银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
13、向北京银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
14、向长沙银行股份有限公司申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限三年。
15、向华夏银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过0.7亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限一年。
16、向中国进出口银行湖南省分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限1年。
17、向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请最高不超过1亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限1年。
18、向渤海银行股份有限公司长沙分行申请最高不超过2亿元人民币的综合授信额度，主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票（含商票保贴）等，授信期限1年。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。公司董事会授权董事长周兆达先生代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。
截至2022年12月31日，公司银行借款总额为1.56亿元，银行承兑汇票总额为4.69亿元，银行借款和承兑汇票占公司总资产的比例11.95%，公司资产负债率为35.95%，财务状况良好。
三、独立董事意见
独立董事认为：公司申请银行授信总额度是根据公司2023年度经营发展需要，经过充分研究论证的基础上提出的整体融资计划，有利于保障公司投资和发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展提供稳定的保障。因此，我们同意公司2023年度向中国银行股份有限公司等18家金融机构申请总额不超过34.73亿元的银行综合授信额度，该授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的额度为准。该事项不会对公司的正常经营带来重大影响，也不会损害公司和中小股东的利益。同意将该议案提交2022年度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2023年4月8日
证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2023-011
长沙通程控股股份有限公司
关于聘请2023年度财务审计机构
和内控审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第七届董事会第十三次会议，会议以全票赞成审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》及审议《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构。该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过。具体情况如下：
一、基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。天健会计师事务所具有证券从业资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力, 其多年来勤勉尽责，客观严谨，按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，为公司提供会计审计工作和内控审计工作，经公司审计委员会事前认可，现拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构，年度审计费用为人民币65万元。拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内控审计机构，年度审计费用为人民币15万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1. 基本信息
注1：2020年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司、南华生物医药股份有限公司2019年度审计报告；2021年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、中贝通信集团股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司2020年度审计报告；2022年签署了签署了益丰大药房连锁股份有限公司、长沙通程控股股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、南华生物医药股份有限公司、中贝通信集团股份有限公司、湘潭电化科技股份有限公司2020年度审计报告。
注2：2020年签署了益丰大药房连锁股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司2019年度审计报告；2021年签署了湖南新五丰股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司2020年度审计报告；2022年签署了湖南新五丰股份有限公司、武汉兴图新科电子股份有限公司、步步高商业连锁股份有限公司2021年度审计报告。
注3：2020年-2022年复核过长沙通程控股股份有限公司、益丰大药房连锁股份有限公司、北京高能时代环境技术股份有限公司和新亚电子股份有限公司等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、公司第七届董事会审计委员会召开专题会议，会议审查了天健会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，工作认真负责、作风严谨务实，具备良好的职业道德，较好地履行了责任与义务。因此，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十三次会议审议。
3、独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）连续多年对公司年度财务及内控进行审计。在审计过程中，天健会计师事务所年报审计项目组成员按照中国注册会计师执业准则的规定，遵守独立、客观、公正的执业准则，体现了丰富的专业、职业素养。天健会计师事务所在进行审计过程中能及时、积极主动与独立董事与审计委员会成员沟通交流，使公司的会计报表符合会计准则的规定。我们事前认可并建议公司2023年度继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，并就此提交公司股东大会进行审议。
4、公司第七届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》及《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、公司审计委员会会议决议；
3、独立董事事前认可意见；
4、独立董事意见；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
2023年4月8日
本版导读
2023-04-08
2023-04-08
