中山建行为社会公众宣传加强账户管理，防范金融风险知识，杜绝假名、冒名开户；警示广大群众主动配合金融机构进行身份识别，不要出租或出借自己的身份证、账户、银行卡，不要用自己的账户替他人提现；远离网络洗钱、诈骗洗钱、P2P网络借贷平台非法集资洗钱、虚开增值税发票、出售信用卡等洗钱方式和陷阱，切实守好自己的“钱袋子”
近日上午，客户安女士持一张储蓄“存单”到中山建行办理支取业务，工作人员接到“存单”后，发现该“存单”存在多处异常：纸质厚度较薄、存单账号不符合常规、经办柜员栏“王霞，非该行的工作人员、印章不符、字体不符等，随即判断为假存单。
确认情况后，中山建行立即采取行动，在稳住该取款人的同时，紧急启动应急预案，第一时间向上级汇报，并拨打110报警，中山市南区公安局环城派出所迅速赶到，进行现场取证，该行工作人员协助公安人员录取口供，民警表示将进一步取证并进行后续处理。
假存单案件的成功堵截，得益于日常风险防控培训到位和员工案件意识的提高。当前社会情况复杂，违反犯罪行为层出不穷，银行柜面操作人员必做时刻提高警惕，保持高度责任感，有效防范欺诈事件发生。同时提醒广大客户要保管好存单等重要凭证，防止被别有用心人利用。
