本文转自【义乌公安】;
近日,义乌警方一举捣毁一非法“取现”团伙,涉案 4 名成员全部落网,当场查获现金48万元,扣押银行卡4张。
警银联动抓现行
3月 9 日中午,义乌市反欺诈中心接到警银联动群的取现预警,称一男子大额取现,但询问取数万元现金做什么用时,支支吾吾无法正面回答问题。
随后,义乌警方迅速开展研判,发现用于取现的银行卡已经一年多没有流水,有洗钱嫌疑。随后指令福田派出所组织人员开展抓捕,将正在银行柜台帮助上级诈骗头目取现的“马仔”抓了个现行,查获现金48万元,扣押银行卡4张,手机2只。
据供述,3月5日,湖南人刘某本来在广州中山打工,在微信上结识了一名网友陈某,陈某向刘某介绍了一个赚钱的路子,让其用自己的银行卡取现,取现1万元有50元的报酬,捉襟见肘的刘某听说能赚钱,马上答应陈某的要求,并在其安排下不远千里赶赴义乌取现。
3月7日凌晨,刘某入住义乌某宾馆,认识了在该宾馆内等候的另外三名同伙兰某某、卓某某、王某,并将自己的四张银行卡给兰某某等人用于转移赃款。
兰某某负责和上家“阿斌”接头,等到赃款到账后,几人就前往银行取现,3月8日到9日,该团伙在金华的几个银行取得现金48万元,流窜至义乌取现10万元时被抓获。
异地处置挽损失
据了解,该团伙参与取款、并转账给上线违法分子的流水逾88万余元,其中10万元系家住绍兴的被害人丁某某于9日上午被诈骗的资金,通过义乌警方异地紧急处置,成功挽回损失。
“他们明知上线提供的银行卡账户资金都是电信诈骗犯罪所得,为谋取报酬,仍然充当‘马仔’帮助诈骗上线取现。" 民警介绍,落网 4 名成员均为男性,分别来自广东、湖南、福建,相互之间都不认识,因为有一个赚快钱的共同目标勾结在一起。
目前该团伙成员均因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪,被义乌警方依法采取刑事强制措施。目前该案还在进一步审理中。
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这一案例是义乌“警银联动”的生动实践。为有效推进涉案银行卡整治,义乌公安联合人民银行义乌市支行成立由公安、人民银行分管领导任组长的工作专班,形成“警银联动”合力。通过警银联动核查机制,义乌警方共核查977条线索,共抓获犯罪嫌疑人46人,摧毁本地“跑分”洗钱犯罪团伙8个。
下一步,义乌公安将继续以打开路、以打促治、以打促防,保持高压严打态势,全力斩断“租、借、售”资金账户和“跑分洗钱”等黑灰产业链,全面落实“打处一条线索、挖出一个团伙”工作举措。
警方提醒
明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益,以下列方式之一予以转账、套现、取现的,将依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。
1.通过使用销售点终端机具(POS 机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;
2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;
3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现、取现的;
4.为他人提供非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户后,又帮助他人转账、套现、取现的;
5.以明显异于市场的价格,通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。
实施上述行为,事前通谋的,以共同犯罪论处。