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一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 683,244,203 股扣除回购专户持有股份 7,400,424 股后股本 675,843,779股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司通过技术升级转型，继续深耕智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品；牢牢把握新能源汽车行业发展机遇，积极筹划国内外新能源汽车业务布局，扎实推进新能源汽车核心业务；有效进行产业结构和客户结构升级，持续促进业务转型与优化；推进折叠屏产品、大功率无线充电系统、氢燃料电池核心零部件、储能等新业务和新领域的拓展，促进公司多元化领域长足发展。
（一）公司主要从事的业务产品领域
1、消费电子领域
公司在消费电子领域深耕细作，对存量和增量市场进行深度分析，准确把握行业技术发展脉络，做好从材料、零部件到模组的全方位布局。公司精密功能性器件、精密结构件和模组类产品主要运用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、一体机电脑、虚拟现实（VR）/增强现实（AR）等消费电子产品。受益于消费升级和人工智能等技术的更新迭代，消费电子产品类别不断增加，消费电子精密功能件、精密结构件和模组类产品需求也同步上升，伴随5G 、OLED和折叠屏产品渗透率提升，5G 和OLED产品散热和电磁屏蔽市场空间倍增，折叠屏加快产品技术迭代和底层创新，成为公司业务发展的新机会。公司在消费电子行业积累多年行业经验，能及时响应客户需求，根据客户新的产品设计要求，公司不断加强核心产品工艺研发的投入力度，实现产品的迭代更新，为客户配套消费电子产品核心零部件。
2、新能源汽车领域
（1）随着新能源汽车的规模放量和加速渗透，带动相关配件的需求上升。公司与国际知名新能源汽车客户已经建立了长期稳定的合作关系，为新能源汽车国际客户配套精密功能性器件、精密金属结构件和模组类等产品。公司扩建泰国工厂、新建美国工厂和筹建墨西哥工厂，将进一步扩充现有产能和业务布局，推进公司新能源汽车业务国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务，以占领更多的市场份额，带动公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶。公司新能源汽车业务覆盖面不断拓宽，客户产销量持续突破，叠加客户产品材料、结构工艺设计的变化与升级，从而给供应链带来一些全新的机会，公司提供产品的单车价值不断增加。公司利用多年来自身工艺、技术储备的积累，在资源、生产和技术上形成高效协同，公司积极对接国内外新能源汽车客户，持续开发新客户，导入新能源汽车新业务。
（2）公司利用多年来在消费电子和新能源汽车行业积累的技术资源和客户资源，切入新能源汽车大功率无线充电系统领域，实现公司在新能源汽车领域的产品线多元化。公司建立了专门的新能源汽车大功率无线充电系统的科研中心，从而满足品牌整车厂对产品性能、质量稳定性等要求。公司将进一步提升在技术研发、产品品质及供应能力等方面的综合实力，推出新能源汽车大功率无线充电平台型产品，积极推动公司与更多的新能源汽车品牌客户进行合作。
（3）随着燃料电池汽车在冬奥会上规模化应用的亮相，以及国内燃料电池汽车示范城市群政策释放的影响，燃料电池汽车将迎来新的发展动能。公司自2020年开始配合客户切入新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板项目开发，2022年公司与江苏斯迪克新材料科技股份有限公司共同出资设立合资公司苏州安斯迪克氢能源科技有限公司，主要进行氢燃料电池核心零部件膜电极的开发。
3、信息存储领域
全球信息存储已经由“存储介质”向“数据中心”、“云存储”、融合存储、智能存储的方向发展，信息存储形态日趋多样。公司在硬盘顶盖、磁盘夹具、磁盘分离器、平衡垫等精密结构件等方面积累了一定经验，公司时刻关注行业发展周期特点，紧跟客户步伐，抓住市场机会，稳步推进信息存储硬盘相关精密结构件业务发展。
（二）公司主要的经营模式
公司拥有独立的研发、销售、采购、生产体系和团队，主要通过前期研发、投入生产并直接销售产品获得营收并实现盈利。
1、研发模式
公司始终坚持自主研发为主，并结合与行业技术优势企业、主要客户和供应商合作研发的模式，在新兴产业方面逐步加大研发投入力度，招揽人才，进行校企合作模式，实现理论和实践相结合。
2、销售模式
公司主要根据与客户签订的产品销售框架协议、采购合同及订单需求，向客户提供相应的产品及售后服务。
3、采购模式
公司实行供应商评定制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商进行考核评估，并根据考核评估结果确定合作供应商；公司打通各个事业部，统一采购需求、联合采购；公司与供应商签订采购协议，严格按照协议约定，及时支付货款，严格履行与供应商之间的合同。
4、生产模式
公司主要采用“以销定产”的方式安排生产，并根据市场预判在综合考虑订单交货期、需求数量及运输周期等因素的基础上进行适量的备货，主要生产程序包括生产准备、首件生产、正式生产、生产过程监控以及成品检验入库等，公司生产部门根据生产计划具体组织协调生产过程中各种资源，保证生产计划的顺利完成。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”，详细描述了报告期内发生的重要事项。
法定代表人：吕莉
二〇二三年三月二十九日
苏州安洁科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第七会议审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。现将情况披露如下：
一、2022年度利润分配预案
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为320,003,184.92元， 2022年度公司实现的可供分配利润为288,002,866.43元，截止2022年12月31日，公司累计可供分配的利润为1,542,564,451.42元。
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 683,244,203 股剔除已回购股份 7,400,424 股后的675,843,779 股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额135,168,755.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 7,400,424股，不参与本次利润分配。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司2022年度利润分配预案的合法合规性
2022年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司实际情况做出，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，2022年度利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关的规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、相关审核及审批程序
1、董事会意见
公司2022年度利润分配预案是在慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，合理规划公司生产经营资金投入和对外投资等事项，为更好地维护全体股东的利益，综合考虑投资者合理回报的基础上提出的。公司董事会认为，此方案有利于公司长远发展以及战略目标的实现，与公司经营业绩及未来发展匹配。公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。
2、独立董事意见
经审查，公司独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、经营状况、盈利水平及未来发展资金需要，同时考虑了对股东的合理回报，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关的规定，具备合法性、合规性、合理性。因此，公司独立董事同意《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、相关风险提示
公司2022年度利润分配预案需经2022年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。
六、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《第五届监事会第六次会议决议》；
3、《独立董事会关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-021
苏州安洁科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2023年3月18日发出，2023年3月29日以现场及通讯表决相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
《2022年度董事会工作报告》内容详见公司《2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。
公司现任独立董事李国昊、龚菊明、赵鹤鸣，离任独立董事丁慎平、张薇向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司〈2022年度总经理工作报告〉的议案》
2022年期间，公司总经理及管理层良好地执行了公司董事会、股东大会的各项决议，经审议，公司董事会一致认为《2022年度总经理工作报告》客观真实地总结了公司总经理2022年度工作情况。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
公司《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
公司《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 683,244,203 股剔除已回购股份 7,400,424 股后的675,843,779 股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额135,168,755.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 7,400,424股，不参与本次利润分配。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2022年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司实际情况做出，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，2022年度利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关的规定，具备合法性、合规性、合理性。
在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司监事会、独立董事对该议案发表了核查意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制的自我评价报告〉及〈2022年度内部控制规则自查落实表〉的议案》
《2022年度内部控制的自我评价报告》及《2022年度内部控制规则自查落实表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司《2022年度内部控制的自我评价报告》及《2022年度内部控制规则自查落实表》发表了核查意见和独立意见，会计师事务所出具《关于2022年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（七） 审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
公司监事会、独立董事、保荐机构和独立财务顾问对《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》发表了核查意见，会计师事务所出具《关于2022年募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于〈2022年度社会责任报告〉的议案》
《2022年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2022年董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放1,188.72万元。
公司监事会、独立董事关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬事项发表了核查意见和独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十）审议通过《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意公司及其控股子公司在现有27亿元综合授信额度的基础上，增加向银行等金融机构申请综合授信额度13亿元人民币或等值外币，本次新增后，公司申请的综合授信总额度为累计不超过人民币40亿元或等值外币。本次向银行等金融机构申请增加综合授信额度的事项尚需提交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。
公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信品种包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公司及其控股子公司与银行等金融机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于合同、协议、凭证等文件）。
《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十一）审议通过《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
随着公司业务规模的发展，为降低汇率波动风险，公司董事会同意将公司及其控股子公司2023年度开展外汇套期保值业务的额度由累计不超过15亿元人民币或等值外币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币，业务开展期限为自公司董事会审议通过之日起至2023年12月31日止，上述额度在授权期限内可循环滚动使用。
公司监事会、独立董事对此项议案发表了核查意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十二）审议通过《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》
为更好地满足公司发展战略、完善业务布局、优化管理路径、提升管理效率，公司全资子公司安洁科技（香港）有限公司（以下简称“香港安洁”）拟将其持有的Seksun?International?Pte.?Ltd.（适新国际有限公司，以下简称“适新国际”） 100%股权转让给公司，香港安洁是公司全资子公司，本次股权转让采取平价转让方式，适新国际100%股权转让价款为1.00美元，本次股权转让完成后，公司将直接持有适新国际100%的股权，适新国际由公司全资孙公司变更为公司全资子公司，并由公司以自筹资金向适新国际增资4,950 万美元。
《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十三）审议通过《关于注销全资子公司安洁国际（香港）有限公司的议案》
安洁国际（香港）有限公司（以下简称“安洁国际”）自设立以来未实际出资，亦未开展业务，公司基于整体的发展战略和实际经营情况，为进一步节约公司资源，优化公司组织结构，提高公司的管理及运营效率，公司拟注销全资子公司安洁国际。安洁国际注销后，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
《关于注销全资子公司安洁国际（香港）有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
截至2023年3月16日，公司本次回购股份计划已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,400,424股，占公司目前总股本1.0831%，成交总金额100,991,878.25元（不含交易费用）。鉴于公司目前尚无实施员工持股计划或股权激励计划的具体方案，综合考虑公司实际情况及时间安排等因素，公司拟将存放于回购专用账户中的已回购股份用途进行变更，由“全部用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“全部用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户全部股份 7,400,424 股进行注销，并将按规定办理相关注销手续。
本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况作出的决策，有利于进一步提升公司每股收益水平，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
公司监事会、独立董事对该议案发表了核查意见和独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十五）审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司拟将回购专用证券账户中的7,400,424股股份全部予以注销，回购股份注销完毕后，公司总股本将由683,244,203股变更为675,843,779股，公司注册资本由683,244,203元变更至675,843,779元。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际经营发展情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：
修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
（十六）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开2022年年度股东大会。
《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；
3、《2022年度独立董事述职报告》；
4、《2022年度财务决算报告》；
5、《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》；
6、《2022年度利润分配预案的公告》；
7、《2022年度内部控制的自我评价报告》、《2022年度内部控制规则自查落实表》；
8、《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
9、《2022年度社会责任报告》；
10、《关于增加公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》；
11、《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的公告》；
12、《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的的公告》；
13、《关于注销全资子公司安洁国际（香港）有限公司的议案》；
14、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》；
15、修订后的《公司章程》全文；
16、《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-030
苏州安洁科技股份有限公司
关于召开公司2022年
年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2023 年 4 月 25 日（星期二）下午15:30
（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 25 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 25日 9:15－15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023 年 4 月 18 日（星期二）
7、出席对象：
（1）截止2023 年 4 月 18 日（星期二）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
二、会议审议事项
特别说明：
1、上述议案已于2023年3月29日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，已于2023年3月31日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
2、公司独立董事向本次大会做2022年度述职报告。独立董事2022年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
3、本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
4、议案10、11将作为特别提案提交本次股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。
2、登记时间：2023年 4 月19日（9:00－11:30、14:00－17:00）。
3、登记地点：公司苏州安洁科技股份有限公司证券部。
通讯地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
联 系 人：马玉燕、蒋源源
联系电话：0512-66316043
指定传真：0512-66596419
邮政编码：215164
电子邮箱：zhengquan@anjiesz.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（。
五、其他事项
1、会议咨询方式：
联 系 人：马玉燕、蒋源源
电话：0512－66316043
传真：0512－66596419
联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号
邮编：215164
2、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3、相关附件：
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：2022年年度股东大会参会登记表
六、备查文件
1、苏州安洁科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、苏州安洁科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362635；
2、投票简称：安洁投票；
3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年4 月 25 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4 月 25日9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
（四）网络投票其他注意事项
1、网路投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、鉴于本次股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件2：
授权委托书
致：苏州安洁科技股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席苏州安洁科技股份有限公司2022年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使权表决权的后果均为本人（单位）承担。
委托人签名（盖章）： 身份证号码/营业执照号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人持有上市公司股份性质：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
本次股东大会提案表决意见
授权委托书有限期限：自授权委托书签发之日至苏州安洁科技股份有限公司2022年年度股东大会结束。
注：1、请在“同意”“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其他符号的则该项表决视为“弃权”。
2、每项均为单选，多选无效。
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件3：
苏州安洁科技股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-022
苏州安洁科技股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议会议通知于2023年3月18日发出，2023年3月29日在公司会议室以现场表决的方式召开，应到监事三名，实到监事三名。公司董事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席卞绣花主持。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
《2022年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司〈2022年度财务决算报告〉的议案》
《2022年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司 2022年年度报告及其摘要的议案》
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
公司《2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》
鉴于公司目前的盈利状况及经营性现金流良好，为回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，经董事会决议，公司拟定2022年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 683,244,203 股剔除已回购股份 7,400,424 股后的675,843,779 股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额135,168,755.8 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 7,400,424股，不参与本次利润分配。
在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
2022年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，是基于公司实际情况做出，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，2022年度利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》、《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的相关的规定，具备合法性、合规性、合理性。
监事会认为：公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《2022年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（五）审议通过《关于公司〈2022年度内部控制的自我评价报告〉及〈2022年度内部控制规则自查落实表〉的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2022年度内部控制的自我评价报告》及《2022年度内部控制规则自查落实表》客观地反映了公司的内部控制状况。
《2022年度内部控制的自我评价报告》、《2022年度内部控制规则自查落实表》及《2022年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（六）审议通过《关于公司〈2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经认真审核，监事会成员一致认为：公司2022年度募集资金使用和管理符合《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。
《2022年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）。
《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（七）审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬的议案》
经核查，监事会认为：根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对2022年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放1,188.72万元，2022年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬与公司的规模、所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况相符，不存在损害公司及股东利益的情形。
本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（八）审议通过《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，将公司及控股子公司2023年开展外汇套期保值业务总额度由累计不超过15亿元人民币或等值外币增加至不超过 18亿元人民币或等值外币符合公司的实际情况，有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，有利于控制外汇风险，相关决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司对2023年度开展外汇套期保值业务额度进行增加。
《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
表决结果；赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
（九）审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
经核查，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规定，且审议程序合法合规，符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。
《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（）、《证券时报》。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《第四届监事会第六次会议决议》；
2、《2022年度监事会工作报告》；
3、《2022年财务决算报告》；
4、《2022年年度报告》及其摘要；
5、《2022年度利润分配预案的公告》；
6、《2022年度内部控制的自我评价报告》及《2022年度内部控制规则自查落实表》；
7、《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
8、《关于增加公司2023年度开展外汇套期保值业务额度的公告》；
9、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十九日
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2023-025
苏州安洁科技股份有限公司
2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告【2022】15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上【2022】13号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》（深证上【2022】435号）等相关法律法规，现将苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1325号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,827万元。公司本次非公开发行股份人民币普通股（A股）46,811,607股，每股发行价格32.22元，共计募集货币资金人民币1,508,269,977.54元，扣除各项发行费用人民币3,084.00万元，实际募集资金净额为人民币1,477,429,977.54元。2017年8月24日，以上募集资金已全部到位，经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具苏公W[2017]B121号《验资报告》。
2017年8月28日，募集资金中1,020,000,000.00元用于支付公司收购惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）100%股权中的现金对价。
公司于2017年9月12日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金457,429,977.54元对募集资金投资项目实施主体全资子公司威博精密进行增资，前述全部资金将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”。
公司于2018年8月13日召开第三届董事会第三十一次会议、2018年8月31日召开了2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体、实施内容的议案》，募集资金投资项目实施主体由威博精密变更为威博精密全资子公司惠州威博金属科技有限公司（以下简称“威博金属”），将原计划租赁厂房及厂房改造变更为由威博金属购买土地并建设厂房供该项目使用。
公司于2018年9月18日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资孙公司增资及实缴注册资本的议案》，为了更好地推进“消费电子金属精密结构件建设项目”的建设实施，威博精密实际使用募集资金向威博金属增资196,965,108.72元人民币及实缴注册资本2.8亿元人民币。公司与威博金属、保荐承销商安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）、平安银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15000095382623。
公司于2019年12月17日召开第四届董事会第六次会议、2020年1月6日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，原募投项目“消费电子金属精密结构件建设项目”因募投项目进度缓慢，结合公司经营发展需要，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，公司计划终止原募投项目，并按照公司项目资金的需求，变更募投项目为“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”，实施主体分别为威博金属和威博精密，项目拟投资额分别为29,500万元（其中募集资金拟投入金额为23,917.96万元）和20,000万元（全部以募集资金投入）。公司与威博精密、独立财务顾问安信证券、平安银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》，账号为15464499740021。
公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，“智能移动终端零组件生产基地建设项目”和“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”的募集资金专户由平安银行股份有限公司惠州分行变更至广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行，并与独立财务顾问安信证券、广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行签订了《募集资金四方监管协议》，新开立账户信息如下：账户名威博精密、账号9550880221779800374；账户名威博金属、账号9550880221778800474。鉴于募集资金专户的变更，部分募集资金专用账户将不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2021年6月24日完成平安银行股份有限公司惠州分行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名威博精密、账号15464499740021；账户名威博金属、账号15000095382623，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
2021年11月，鉴于公司募投项目“智能移动终端零组件产品技术改造及扩产项目”实施主体威博精密已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，此募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2021年11月19日完成广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名威博精密、账号9550880221779800374，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
2022年8月，鉴于公司募投项目“智能移动终端零组件生产基地建设项目”实施主体威博金属已按照公司募集资金使用计划使用完毕，专户余额为零，此募集资金专用账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已于2022年8月26日完成广发银行股份有限公司惠州分行演达路支行募集资金专用账户的销户手续，此次销户信息如下：账户名威博金属、账号9550880221778800474，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
截止2022年12月31日，公司已累计使用完本次非公开发行股票募集资金153,223.89万元（包括存款利息收入、理财收益扣除手续费后的净额5,480.89万元）。
单位：人民币万元
2、2020年度非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准苏州安洁科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1958号）核准，公司向19名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票67,183,558股，发行价为每股15.09元，共计募集资金1,013,799,890.22元，扣除发行费用8,948,662.91元，实际募集资金净额为1,004,851,227.31元。2020年12月21日，上述募集资金已全部到位，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公W[2020]B143号”《验资报告》。
公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2020年度非公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，现公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整。公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、苏州银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号分别为51618300000911和51598000000920，募投项目分别为“智能终端零组件扩产项目”和“总部研发中心建设项目”；公司及公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000452910，募投项目为“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”。
公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金人民币178,169,442.30元（其中募投项目金额为176,872,099.31元，发行费用金额为1,297,342.99元）置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
公司于2021年1月13日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会、监事会同意将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的实施主体增加了苏州市格范五金塑胶工业有限公司（以下简称“格范五金”），同时使用1.82亿元募集资金对适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目。公司及格范五金与保荐机构中信建投、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为75070122000461641。
公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额及调整使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的借款金额的议案》，公司董事会同意调整募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”同一募投项目不同实施主体之间投资金额，公司拟将募投项目“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”的3,000.00万元募集资金实施主体由格范五金变更为适新科技，公司使用募集资金对全资子公司适新科技和格范五金提供借款以实施募投项目的金额也做相应调整，调整后募集资金投资金额分配及借款金额分别为适新科技：13,000.00万元；格范五金：5,200.00万元。
公司于2021年9月29日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，公司董事会同意将募投项目“总部研发中心建设项目”的实施主体增加了适新科技，同时公司使用2,500.00万元募集资金对全资子公司适新科技提供借款以实施募投项目。公司及适新科技与保荐机构中信建投、江苏苏州农村商业银行股份有限公司吴中支行签署了《募集资金三方监管协议》，账号为0706678261120100115269。
（下转B268版）
本版导读
苏州安洁科技股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-31
