近日，丰泽公安分局北峰派出所捣毁一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪团伙，查封冻结涉案资产数百万元。
本想刷单赚小钱
却被骗走50多万元
2022年4月12日，市民陈女士向丰泽公安分局北峰派出所报警，称其两天前接到一个电话，对方称有一个赚钱的小程序，只要动动手指就可以赚钱。陈女士随即便在对方的引导下安装了该小程序并注册了账号，之后又往指定的账户转入少量垫付资金。完成两个小额任务后，陈女士的账号显示收到了佣金1950元。
陈女士喜出望外，而对方也趁机引导其做“优质单”，尝到甜头的陈女士接着又转入更多垫付资金。之后对方便开始以做错任务无法提现，需要补单、交税等理由，要求陈女士将钱转入另外的账户。直到看着自己转入的50多万元打了水漂，陈女士才意识到被骗。
春节期间奔赴多地
警方打掉18人团伙
接警后，北峰派出所成立专案组开展侦查，很快就发现陈女士被骗的一部分资金被转到男子钟某的银行账户内。该男子利用名下银行卡帮助他人转移资金，涉嫌参与电信网络诈骗犯罪活动。经进一步侦查，民警于2022年4月30日在海南省将其抓获。
钟某到案后，民警顺藤摸瓜，在分局刑侦大队和海南警方的支持下，先后抓获了本案涉案卡主陈某涛等16人，并在2023年春节期间，赶赴海南省海口市、三沙市、澄迈县，于2月5日抓获了被列为“拔钉清源”的历年逃犯李某深和在逃人员李某厚。至此该案共抓获以陈某涛为首，李某裕等人为“卡头”，唐某晓、林某亮等为“卡仔”的“跑分”团伙18人，追回被骗款项11万元，查封冻结涉案资产数百万元。
联系100多名银行卡主转移资金
不到一年涉案流水上千万元
经查，2022年4月初，犯罪嫌疑人陈某涛在得知其朋友吴某钊需要银行卡进行违法犯罪所得支付结算时，为了赚取“佣金”积极联系了100多名银行卡主提供相应银行卡，并承诺支付高额报酬。陈某涛作为中间保证人多次协调“上线”将违法犯罪所得款汇入上述银行卡，并指使卡主进行取款套现。陈某涛将款项收齐后扣除违法犯罪所得款，再将剩余款项转入“上家”。至案发时，该团伙涉案流水金额上千万元，陈某涛从中非法获利数万元。
作者：傅恒
来源：东南早报
