近日，雁塔区人民检察院提起公诉的一起特大跨境网络开设赌场案件获判，25名被告人均以开设赌场罪被判处刑罚，共没收涉案赌资1.04亿，该案系2022年度西安市参与全国打击治理跨境赌博工作系列案件之一。
经审理查明：
双龙集团（跨境赌博公司）位于菲律宾马尼拉市，主要运营乐都、彩世界、乐天堂等赌博网站。其中乐都赌博网站“乐都”彩票设有电子游戏、真人娱乐、棋牌游戏、捕鱼游戏、香港彩等赌博游戏，接受会员下注参与赌博。
该集团网站服务器设在境外，主要针对境内公民发展网站会员，参与赌博。公司内部设有集团财务、集团人事及各盘口网站的财务、人事、客服、推广等工作岗位，为网站正常运营提供服务。网站以提成返利吸引发展代理人员，通过代理招揽会员参与赌博，获取非法利益，同时通过“四方支付”平台为其提供资金结算服务，实现会员赌资的充值、提现功能。
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被告人张某某等24人为赌博网站提供投放广告、发展会员、资金支付结算等服务，帮助收取服务费或赌资，被告人邓某以营利为目的，为赌博网站担任代理，接受投注，其行为均构成开设赌场罪。经鉴定，2017年4月至2020年10月，“乐都彩票”赌博网站注册会员账号48000余个，累计存款金额19亿余元。被告人均以开设赌场罪被判处二年一个月至三年不等有期徒刑，并处罚金。
该案系公安雁塔分局在参与全国打击治理跨境赌博专项工作中首例跨境网络开设赌场案。在案件侦办过程中，检察机关能动履职，快速反应，指派专人提前介入，就网站电子数据远程勘查及提取、司法解释理解与适用、证据完善等提出检察意见，引导公安取证。
该案系利用网络犯罪，涉及人员及资金结算账户众多，重点在对涉案赌资的查扣和认定中，明确了户主权利告知流程，预留申诉期，保障涉案人员的合法权益；确定了合法财产及涉案财产的区分标准，对有证据证明的合法财产予以及时解封。
该案共查处关联银行账户627个、理财账户3个，查明并冻结的涉案赌资104921567.64元均被依法没收。通过检警通力合作，有效阻断了跨境赌博犯罪的“资金链”、“人员链”、“推广链”。
检察官提醒大家
跨境赌博容易诱发其他严重刑事犯罪，同时还滋生出一系列黑灰产业，如地下钱庄、非法洗钱、非法买卖银行卡等。在自觉抵制参与跨境赌博的同时，也请保护好自己的银行账户、个人信息，不要出租、出借、出售任何形式的个人金融账户，从源头切断不法分子的犯罪链。
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供稿 | 陈莉
图片 | 网络
编辑 | 焦佳欣 赵季萍
审核 | 郑越超
雁塔检察
