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科技股 深圳市 第五届 决议 董事会

深圳市大为创新科技股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议 决议公告

jnlyseo998998 jnlyseo998998 发表于2023-03-16 06:03:48 浏览28 评论0

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证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-005

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议通知于2023年1月9日以电子邮件等方式发出。会议于2023年1月10日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名,实际出席的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

经审议,董事会同意公司投资设立深圳大为锂电产业有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%;投资设立桂阳大为锂电产业有限公司,注册资本人民币10,000万元,公司以自有资金出资人民币10,000万元,持股比例100%;投资设立桂阳大为矿业有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%;投资设立桂阳大为锂业有限公司,注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%。(以上拟投资设立的全资子公司名称均为暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准。)

《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2023-006)详情参见2023年1月11日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网()。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年1月10日

展开全文

证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-006

深圳市大为创新科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

(一)投资基本情况

1.公司拟在深圳市投资设立深圳大为锂电产业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“深圳大为锂电产业”),注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%;

2.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂电产业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“桂阳大为锂电产业”),注册资本人民币10,000万元,公司以自有资金出资人民币10,000万元,持股比例100%;

3.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为矿业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“桂阳大为矿业”),注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%;

4.公司拟在湖南省郴州市桂阳县投资设立桂阳大为锂业有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准,以下简称“桂阳大为锂业”),注册资本人民币1,000万元,公司以自有资金出资人民币1,000万元,持股比例100%。

(二)审批程序

公司于2022年1月10日召开的第五届董事会第三十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件和规则的有关规定,上述四项投资事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(三)本次投资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟设公司基本情况

(一)深圳大为锂电产业有限公司

1.住所:深圳市

2.注册资本:人民币1,000万元

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.经营范围:公司锂电业务规划、管理。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

5.股权结构:

(二)桂阳大为锂电产业有限公司

1.住所:湖南省郴州市桂阳县

2.注册资本:人民币10,000万元

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.经营范围:公司在桂阳地区的锂电规划、管理。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

5.股权结构:

(三)桂阳大为矿业有限公司

1.住所:湖南省郴州市桂阳县

2.注册资本:人民币1,000万元

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.经营范围:有色金属矿、黑色金属矿、非金属矿的采选、冶炼、销售。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

5.股权结构:

(四)桂阳大为锂业有限公司

1.住所:湖南省郴州市桂阳县

2.注册资本:人民币1,000万元

3.类型:有限责任公司(法人独资)

4.经营范围:基础化学原料制造,新型建筑材料制造,非金属矿物制品制造,非金属矿及制品销售,化工产品销售,资源再生利用技术研发,工程和技术研究和试验发展,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(最终以工商行政管理部门的核准结果为准)

5.股权结构:

三、投资的背景及目的

公司于2022年12月28日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于与桂阳县人民政府签署投资合作协议的议案》,董事会同意公司与桂阳县人民政府签署《投资合作协议》,公司拟与桂阳县人民政府建立项目合作,在桂阳县桥市乡地区以及桂阳县人民政府提供的其他区域(以勘探测量的数据为准),由省市县政府组织资源调查完成后,如符合矿业权设置条件,由公司全额出资和桂阳县蓉城集团有限公司在桂阳组建项目公司,项目公司参与摘牌,项目公司参与含锂矿产资源采矿、选矿、碳酸锂冶炼建设、生产和运营。详情参见公司于2022年12月29日披露在巨潮资讯网()。

根据公司桂阳项目的运营需要,公司拟设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业,以推动本次项目的具体实施。

四、对公司的影响

公司本次投资设立深圳大为锂电产业、桂阳大为锂电产业、桂阳大为矿业、桂阳大为锂业,是基于公司桂阳项目的实际运营需要,符合公司战略发展规划,不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次投资的资金来源系自有资金,新设立的公司将纳入公司合并财务报表范围,不会对公司短期财务状况及经营成果产生重大影响。

本次投资设立子公司,在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险,公司将积极完善现有管理体系,建立健全内部控制流程和有效的监督机制,优化公司整体资源配置,以推动此项投资的顺利实施,力争获得良好的投资回报。本次投资存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

五、公司对外投资情况

截至本公告日前十二个月内,公司投资情况如下:

六、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董事会

2023年1月10日