证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-129
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第四届董事会第三十次会议于2022年12月14日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2022 年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。
会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）审议通过《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计2023年度提供及接受担保额度的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
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（四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易内容及额度的议案》
议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。
（五）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。
（七）审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（月修订）》，本议案需要提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意票 9票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022年12月14日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-130
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为 “公司” ）第四届监事会第二十七次会议于2022年12月14日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2022年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为董事会秘书。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》
议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》
议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计2023年度提供及接受担保额度的议案》
议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
本议案全体独立董事已出具同意的独立意见。
（四）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易内容及额度的议案》
议案表决结果：同意票2票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案关联监事陈克春已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）。
独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
议案表决结果：同意票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（），本议案需要提交公司股东大会审议。
独立董事已经出具事前认可意见与独立意见。
特此公告
天津友发钢管集团股份有限公司监事会
2022年12月14日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-131
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于2022年前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截至2022年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年前三季度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币72,144,751.77元（未审计），公司可供分配利润为人民币2,345,231,861.58元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并在保证公司正常经营业务发展的前提下，拟定利润分配方案如下：
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2022年12月13日），公司总股本为1,430,677,192股（其中公司回购账户3,324,108股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利人民币214,102,962.6元（含税），派发后的未分配利润余额滚存至下一年度。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化。并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年12月14日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2022年前三季度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次利润分配方案综合考虑了公司目前经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
综上，我们同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第四届监事会第二十七次会议经审议认为，公司本次利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，因此，同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-132
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于预计2023年度申请银行综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次授信额度：公司及子公司（含分公司）预计 2023年度向银行申请授信总额不超过人民币 140.666亿元。
●审议情况：第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。
根据公司及子公司（含分公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2023年度拟向银行申请总额不超过人民币 140 亿元的综合授信额度，期限为自2023年1月1日起至 2023年12月31日止。
综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
结合向银行办理上述授信业务的需要，公司拟设置如下审批权限：
1、公司及子公司在上述额度内申请银行授信时，拟以其自有土地、房产等资产为其自身向银行同时设置抵押、质押担保的，由公司及子公司总经理批准。
2、超出《关于预计2023年度申请银行综合授信额度的议案》的综合授信额度临时增加的综合授信、融资贷款的，如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产10%（合并报表）的，由公司董事长审批；如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司董事会审议批准；如公司及子公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司股东大会审议批准。
3、在审批临时增加的综合授信、融资贷款额度时，涉及需要同时确定以自有土地、房产为该笔综合授信、融资贷款提供担保（包括抵押、质押、保证）的，按照第2条关于综合授信、融资贷款额度的审批权限一并履行审批手续。
4、综合授信、融资贷款（含临时增加的综合授信、融资贷款）涉及对外担保的，则对外担保部分需依据公司《关于预计 2023 年度提供及接受担保额度的议案》、《公司章程》等相关制度执行。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司 2022年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-133
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于预计2023年度提供及接受担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称
●本次公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,581,423.00 万元，其中新增的担保为不超过577,600.00万元，其余主要为存量贷款续担保；截止2022年12月14日，本公司为下属子公司提供担保余额为 671,800.00万元，子公司为本公司提供担保余额为 250,520.00万元，子公司为子公司提供担保余额为81,503.00万元。
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计金额：0元
●本议案需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）对外提供担保具体情况：
为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2023 年度拟提供合计不超过1,581,423.00万元的担保。具体内容如下：
1、被担保人：公司、全资子公司、控股子公司。
2、担保额度分配：
（1）公司对子公司的担保：
（2）子公司对公司的担保：
（3）子公司对子公司的担保：
3、担保方式：保证、抵押及质押等。
（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序
公司董事会于 2022 年 12 月 14 日召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）天津友发钢管集团股份有限公司的基本情况
名称：天津友发钢管集团股份有限公司
成立日期：2011-12-26
公司注册地：天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区
法定代表人：李茂津
注册资本：143,067.66万元人民币
经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电、铁精粉批发兼零售；货物及技术的进出口（法律、行政法规另有规定的除外）；机器设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：本公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为1,070,932.44万元人民币，负债总额为447,674.25万元人民币，流动负债总额为262,759.46万元人民币，资产净额为623,258.19万元人民币，营业收入为816,316.37万元人民币，净利润60,717.40万元人民币。
（二）天津友发管道科技有限公司的基本情况
名称：天津友发管道科技有限公司
成立日期：2004-04-22
公司注册地：天津市静海区大邱庄镇友发工业园科技路1号增1号
法定代表人：陈克春
注册资本：30,000万元人民币
经营范围：钢塑复合管、不锈钢复合管、防腐保温管、双金属复合管、钢套钢蒸汽管、水泥砂浆衬里及水泥砂浆配重管、不锈钢管、螺旋钢管、承插式钢管、热镀锌钢管、PP-R管、PE管、PVC管、铜管、管件加工制造；金属材料批发兼零售；管道工程安装施工；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）；自有厂房、机械设备租赁；技术研发、咨询、服务；仓储服务（危险化学品、易燃易爆品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为119,765.50万元人民币，负债总额为86,746.50万元人民币，流动负债总额为82,747.29万元人民币，资产净额为33,018.99万元人民币，营业收入为229,457.19万元人民币，净利润7,006.11万元人民币。
（三）天津市友发德众钢管有限公司的基本情况
名称：天津市友发德众钢管有限公司
成立日期：2001-07-23
公司注册地：天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号
法定代表人：陈自林
注册资本：20,960.89万元人民币
经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋钢管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发兼零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为115,994.81万元人民币，负债总额为82,955.87万元人民币，流动负债总额为82,955.87万元人民币，资产净额为33,038.94万元人民币，营业收入为625,847.70万元人民币，净利润4,737.96万元人民币。
（四）唐山友发钢管制造有限公司的基本情况
名称：唐山友发钢管制造有限公司
成立日期：2005-11-18
公司注册地：丰南区朝阳街
法定代表人：李茂华
注册资本：12,000万元人民币
经营范围：高频焊管加工制造（需国家审批的项目，待取得审批后方可经营）；批发零售金属材料、钢材、生铁、焦炭（高硫焦炭除外且无储存）、矿产品、机电产品（以上项目国家禁止经营或限制经营的项目除外）货物或技术进出口（国家法律法规禁止或限制的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
与本公司的关系：系本公司全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为37,965.02万元人民币，负债总额为21,596.56万元人民币，流动负债总额为21,596.56万元人民币，资产净额为16,368.46万元人民币，营业收入为292,533.41万元人民币，净利润-785.07万元人民币。
（五）唐山正元管业有限公司的基本情况
名称：唐山正元管业有限公司
成立日期：2009-10-19
公司注册地：丰南临港经济开发区
法定代表人：李茂华
注册资本：31,937万元人民币
经营范围：生产热浸镀锌钢管、高频焊接钢管、钢塑复合管、螺旋焊接钢管、不锈钢焊接钢管、方矩形钢管项目；经销钢材、塑料管；货物或技术进出口（国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
与本公司的关系：系本公司全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为145,243.13万元人民币，负债总额为107,638.05万元人民币，流动负债总额为107,457.64万元人民币，资产净额为37,605.08万元人民币，营业收入为568,941.76万元人民币，净利润-1,109.21万元人民币。
（六）邯郸市友发钢管有限公司的基本情况
名称：邯郸市友发钢管有限公司
成立日期：2010-06-21
公司注册地：成安县商城工业区
法定代表人：李茂学
注册资本：43,000万元人民币
经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工；金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为128,772.84万元人民币，负债总额为75,543.87万元人民币，流动负债总额为75,230.15万元人民币，资产净额为53,228.97万元人民币，营业收入为839,971.49万元人民币，净利润2,380.27万元人民币。
（七）天津友发钢管集团销售有限公司的基本情况
名称：天津友发钢管集团销售有限公司
成立日期：2015-02-09
公司注册地：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号
法定代表人：韩卫东
注册资本：11,040万元人民币
经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备租赁；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与本公司的关系：系本公司控股子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为113,389.99万元人民币，负债总额为95,091.48万元人民币，流动负债总额为95,091.48万元人民币，资产净额为18,298.51万元人民币，营业收入为191,679.63万元人民币，净利润2,595.28万元人民币。
（八）天津物产友发实业发展有限公司的基本情况
名称：天津物产友发实业发展有限公司
成立日期：2013-01-16
公司注册地：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区1-1-1908
法定代表人：韩德恒
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；钢压延加工；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；电子过磅服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；物业管理；建筑工程机械及设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司控股子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为207,127.18万元人民币，负债总额为100,264.18万元人民币，流动负债总额为100,264.18万元人民币，资产净额为106,863.00万元人民币，营业收入为2,518,204.62万元人民币，净利润1,739.88万元人民币。
（九）陕西友发钢管有限公司的基本情况
名称：陕西友发钢管有限公司
成立日期：2017-07-20
公司注册地：陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区
法定代表人：徐广友
注册资本：90,000万元人民币
经营范围：高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造；加工：金属材料、建筑材料、五金交电批发零售；铁精粉批发零售；货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为195,981.20万元人民币，负债总额为100,791.59万元人民币，流动负债总额为100,135.12万元人民币，资产净额为95,189.62万元人民币，营业收入为510,638.72万元人民币，净利润3,991.92万元人民币。
（十）唐山友发新型建筑器材有限公司的基本情况
名称：唐山友发新型建筑器材有限公司
成立日期：2020-06-28
公司注册地：河北丰南经济开发区临港经济园西扩区
法定代表人：韩文水
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：脚手架、爬架及其配件的生产及租赁；金属构件的生产；光伏支架制造及加工；高频焊管、热镀锌钢管制造及加工；金属材料(稀贵金属除外)、五金交电批发零售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（不得从事本省产业政策禁止或限制项目的经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*
与本公司的关系：系本公司控股子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为297,902.75万元人民币，负债总额为228,754.88万元人民币，流动负债总额为189,704.36万元人民币，资产净额为69,147.87万元人民币，营业收入为425,500.16万元人民币，净利润-19,965.23万元人民币。
（十一）江苏友发钢管有限公司的基本情况
名称：江苏友发钢管有限公司
成立日期：2018-11-22
公司注册地：溧阳市上兴镇中兴大道1号
法定代表人：董希标
注册资本：67,900万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司控股子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为241,545.75万元人民币，负债总额为171,942.79万元人民币，流动负债总额为123,616.56万元人民币，资产净额为69,602.96万元人民币，营业收入为767,008.94万元人民币，净利润-3,940.18万元人民币。
（十二）成都云钢联物流有限公司的基本情况
名称：成都云钢联物流有限公司
成立日期：2020-08-07
公司注册地：中国（四川）自由贸易试验区成都市青白江区桂通北路99号
法定代表人：王亮
注册资本：31,000万元人民币
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；非居住房地产租赁；会议及展览服务；机械设备租赁；企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；金属材料制造；五金产品制造；金属材料销售；建筑材料销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；电子产品销售；金属表面处理及热处理加工；喷涂加工；钢压延加工（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司四川云钢联控股子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为45,363.51万元人民币，负债总额为14,713.85万元人民币，流动负债总额为5,834.68万元人民币，资产净额为30,649.66万元人民币，营业收入为1,411.13万元人民币，净利润24.73万元人民币。
（十三）天津友信材料科技有限公司的基本情况
名称：天津友信材料科技有限公司
成立日期：2012-05-24
公司注册地：天津市静海区大邱庄镇友发工业园友发路2号
法定代表人：袁守新
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发。（除依法须经批准的项目，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险废物经营；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
与本公司的关系：系本公司全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为5,334.29万元人民币，负债总额为2,589.07万元人民币，流动负债总额为1,975.01万元人民币，资产净额为2,745.22万元人民币，营业收入为2,570.27万元人民币，净利润367.91万元人民币。
（十四）葫芦岛市钢管工业制造有限公司的基本情况
名称：葫芦岛市钢管工业制造有限公司
成立日期：2021-09-24
公司注册地：辽宁省葫芦岛市经济开发区长江路6-1号办公楼301室
法定代表人：胡凌冰
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：金属材料制造，金属材料销售，金属结构制造，金属表面处理及热处理加工，喷涂加工，技术进出口，货物进出口，仪器仪表销售，机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司控股子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为14,009.54万元人民币，负债总额为7,955.61万元人民币，流动负债总额为7,955.61万元人民币，资产净额为6,053.93万元人民币，营业收入为31,995.04万元人民币，净利润1,024.36万元人民币。
（十五）天津友发供应链管理有限公司的基本情况
名称：天津友发供应链管理有限公司
成立日期：2022-10-19
公司注册地：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路7815号18号库204室
法定代表人：韩德恒
注册资本：100,000万元人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属材料销售；有色金属合金销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；木材销售；煤炭及制品销售；五金产品零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；钢压延加工；非居住房地产租赁；机械设备租赁；国内货物运输代理；电子过磅服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与本公司的关系：系本公司全资子公司。
（十六）天津友发不锈钢管有限公司的基本情况
名称：天津友发不锈钢管有限公司
成立时间：2017-11-21
公司注册地：天津唐官屯加工物流区中心大道4号
法定代表人：陈克春
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：不锈钢管材管件、不锈钢制品、阀门、机械设备加工，制造；金属材料批发兼零售；机械设备租赁；仓储服务（危险品除外）；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与本公司的关系：系管道科技的全资子公司
财务数据：截至2022年9月30日，其资产总额为11,298.87万元人民币，负债总额为1,765.16万元人民币，流动负债总额为1,765.16万元人民币，资产净额为9,533.72万元人民币，营业收入为11,575.24万元人民币，净利润-58.84万元人民币。
与本公司的关系：系管道科技的全资子公司
三、预计担保额度的调剂使用
公司 2023 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，公司对子公司、子公司与子公司之间、子公司对公司的担保额度可在上述担保总额内调剂。如在2023年度发生新设、收购等情形成为公司子公司的，对新设立或收购子公司的担保，也可以在预计担保总额范围内调剂使用担保额度。
四、董事会意见与独立董事意见
公司董事会认为：上述担保均为公司及子公司之间的担保，有助于公司日常业务的开展，符合公司整体和长远利益，且担保风险处于公司可控范围之内，有利于公司可持续发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事意见：本次担保事项依据 2022 年度的实际担保情况及对未来融资需求，对公司 2023年度拟发生的对合并报表范围内公司担保进行的预计，是为了满足公司日常经营的需要，符合公司整体的经营发展需要，有利于提高决策效率，不存在损害公司和股东的利益，尤其是中小股东合法利益的情况。因此我们一致同意《关于预计 2023 年度提供与接受担保额度的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及全资子公司、控股子公司之间提供的担保余额为1,003,823.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 63.26%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
截至本公告披露日，公司不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情形。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2021-134
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司关于2023年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
公司第四届董事会第三十次会议审议了《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为公司关于预计2023年日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。同意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。
公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为公司关于2023年预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。在上述关联交易的审议过程中，关联董事进行了回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司董事会制订的《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》。
公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2023年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。
2、2023 年日常关联交易的预计金额和类别
2.1 预计购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（1）采购商品/接受劳务情况表
公司购买的商品主要系生产产品的原材料，接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告、餐饮、水电取暖费等服务。
（2）出售商品/提供劳务情况表
公司销售的商品主要系公司生产的各类产品。
2.2 预计关联租赁情况（单位：元）
二、 关联方介绍和关联关系
1、天津运友物流科技股份有限公司（以下简称“运友物流”）及其子公司
统一社会信用代码：91120000MA06Q3184Y
类型：股份有限公司
法定代表人：孙翠
注册资本：10,000万元人民币
成立日期：2015-11-04
营业期限：2015-11-04 至 2035-11-03
住所：天津市静海区子牙环保产业园天环路18号
经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；包装服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用百货销售；智能车载设备销售；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；润滑油销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
目前运友物流的股权结构如下：
关联关系说明：天津运友物流科技股份有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
截至目前运友物流经营正常，从设立起与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，运友物流与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
2、天津友发瑞达交通设施有限公司（以下简称“友发瑞达”）
统一社会信用代码：911202233006053516
类型：有限责任公司
法定代表人：禹绍洋
注册资本：20,350万元人民币
成立日期：2015-01-07
营业期限：2015-01-07 至 2035-01-06
住所：天津市静海区唐官屯加工物流区B1号
经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前友发瑞达的股权结构如下：
关联关系说明：天津友发瑞达交通设施有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发瑞达与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
3、天津友发鸿旺达运输有限公司（以下简称“鸿旺达”）
统一社会信用代码：911202230698582325
类型：有限责任公司(自然人独资)
法定代表人：张书彬
注册资本：300万元人民币
成立日期：2013-05-24
营业期限：2013-05-24 至 2033-05-23
住所：天津市静海县大邱庄镇恒泰路1号
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
目前鸿旺达的股权结构如下：
关联关系说明：鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。
履约能力分析：
截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，鸿旺达与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
4、天津信德胜投资集团有限公司（以下简称“信德胜”）
统一社会信用代码：91120000553438387J
公司类型：有限责任公司
法定代表人：孙磊
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：2010-5-7
营业期限：2010-05-07 至 长期
住所：天津市静海区大邱庄镇环湖南路2号西100米
经营范围：对企业项目进行投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前信德胜的股权结构如下：
关联关系说明：天津信德胜投资集团有限公司系实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
截至目前信德胜经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，信德胜与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
5、天津静海区尧舜医院有限公司（以下简称“尧舜医院”）
统一社会信用代码：911202230759143253
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王晓东
注册资本：100万元人民币
成立日期：2013-08-20
营业期限：2013-08-20 至 2033-08-19
住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
目前尧舜医院的股权结构如下：
关联关系说明：尧舜医院系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，尧舜医院与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
6、天津市友发广告有限公司（以下简称“友发广告”）
统一社会信用代码：91120223764331774D
类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：江岸
注册资本：50万元人民币
成立日期：2004-07-26
营业期限：2004-07-26 至 2034-07-25
住所：天津市静海县大邱庄镇百亿工业区
经营范围：设计、制作、发布、代理国内各类广告。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）
目前友发广告的股权结构如下：
关联关系说明：友发广告系实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
截至目前友发广告经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发广告与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
7、天津团泊一帆丰顺酒店有限公司（以下简称“一帆丰顺”）
统一社会信用代码：91120223673746851E
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：陈克顺
注册资本：100万元人民币
成立日期：2008-05-20
营业期限：2008-05-20 至 2028-05-19
住所：天津市静海区大邱庄镇尧舜渡假村环湖南路2号
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
目前一帆丰顺的股权结构如下：
关联关系说明：一帆丰顺系实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
截至目前一帆丰顺经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，一帆丰顺与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
8、天津德远市场管理有限公司（以下简称“德远”）
统一社会信用代码：91120223328679029K
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：孙忠利
注册资本：1,000万元人民币
成立日期：2015-01-22
营业期限：2015-01-22 至 2035-01-21,
住所：天津市静海区大邱庄镇百亿道12号
经营范围：金属材料市场经营管理服务；仓储服务(危险品除外）；物业管理；自有房屋租赁；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
目前德远的股权结构如下：
关联关系说明：德远系公司实际控制人控制的其他企业。
履约能力分析：
截至目前德远经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，德远与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
9、天津市博利特钢铁有限公司（以下简称“博利特”）
统一社会信用代码：911202235832981275
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张德义
注册资本：300万元人民币
成立日期：2012-01-06
营业期限：2012-01-06至2032-01-05
住所：天津市静海区大邱庄镇崔家庄村南500米
经营范围：钢材销售；钢板加工
目前博利特的股权结构如下：
关联关系说明：博利特系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。
履约能力分析：
截至目前博利特经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，博利特与公司 2023 年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
三、定价政策和定价依据
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易；
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（三）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
四、关联交易目的和交易对公司的影响
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。
五、备查文件
（一）友发集团第四届董事会第三十次会议决议
（二）友发集团第四届监事会第二十七次会议决议
（三）独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见
（四）独立董事对第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-135
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资种类：拟投资短期、中低风险的固定收益类、结构性存款等理财产品
●投资金额：不超过15亿元
●委托理财期限为：2023年1月1日至2023年12月31日
●履行的审议程序：2022 年 9 月 14 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币15.00亿元，期限为2023年1月1日至2023年12月31日。
风险提示：
公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品进行委托理财，有利于盘活闲置资金，提高资金使用效率及资金收益率，进一步提升公司业绩水平。
（二）投资金额
自2023年1月1日至2023年12月31日，不超过15.00亿元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）投资方式
公司拟通过购买银行、证券公司理财产品，投资短期、中低风险的固定收益类、结构性存款等理财产品，投资总额不超过15.00亿元。
二、风险及内部控制
（一）风险提示
公司本次公告拟购买的理财产品属于中低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，理财产品的收益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：
1、公司董事会授权公司管理层负责理财产品的管理，公司财务部人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、根据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
三、对公司的影响
公司是在确保不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金购买流动性好、安全性高、风险较低的理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的“交易性金融资产”，同时取得的收益计入利润表中的“投资收益”。（具体以年度审计结果为准）
四、决策程序的履行及独立董事意见
2022年12 月 14 日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司日常经营所需流动资金的情况下，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品，购买委托理财产品的资金额度为人民币15.00亿元。本次议案在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健且自有资金充裕，在不影响日常经营业务开展的情况下，使用闲置自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，且本次购买金融机构理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。 因此，作为独立董事，我们同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-136
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。相关审计业务不存在由分支机构承办的情况。
2、人员信息
截至 2021 年末，立信拥有合伙人252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总数9697 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信 2021 年度业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入 34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021 年度立信共为 670 家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布在：计算机、通信和其他电子设备制造业（74家）、医药制造业（47 家）、 汽车制造业（26 家）、专用设备制造业（56 家）、化学原料和化学制品制造业（7 家）、电气机械和器材制造业（46 家）、房地产业（12家）等。
4、投资者保护能力
截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的概况如下：
（1）刑事处罚：无；
（2）行政处罚：无；
（3）行政监管措施：无；
（4）自律监管措施：无。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）项目合伙人从业经历
姓名：孟庆祥，中国注册会计师，合伙人。2001年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。
近三年从业情况如下：
（2）签字注册会计师从业经历
姓名：张海洋，中国注册会计师，签字会计师，2016 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2016年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始服务于天津友发钢管集团股份有限公司，未在其他单位兼职。
近三年从业情况如下：
（3）质量控制复核人从业经历
姓名：许培梅，中国注册会计师，质量控制复核人，2008 年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，一直专注于上市公司、大型中央企业的年报审计及上市重组等专项审计业务。具有证券服务从业经验，2012 年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），2020 年开始服务于天津友发钢管集团股份有限公司，未在其他单位兼职。
近三年从业情况如下：
2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
根据公司股东大会授权，2022 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定；2021 年度财务及内控审计费用为 120 万元。
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司第四届董事会第三十次会议审议。
（二）公司独立董事发表事前认可意见和独立意见情况
1、公司独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构事项进行事前审核并发表了认可意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交董事会审议。
2、公司独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》发表了同意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务的过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的原则，出具的审计报告客观、真实。公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会审议和表决情况
公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
本次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度财务报告和内部控制审计机构的事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 14 日
证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2022-137
债券代码：113058 转债简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的通知
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年12月30日
●本次股东大会采用现场会议以及网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式
●为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年12月30日10点30分
召开地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年12月30日
至2022年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，详细内容见公司于 2022年12月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）上的公告。
2、 特别决议议案：3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4
应回避表决的关联股东名称：李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李炳才、李相东、李茂颖、陈克春、商新来、李茂红、张羽、徐福亮、于永立、张德刚、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、李茂华、孙翠、杨敬生、杨敬顺、赵文生、丁秀臣、边刚、陈自友
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时需提供 48 小时内的核酸检测阴性纸质报告，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。
（一） 登记手续拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署股东大会回执（见附件 2），并持如下文件办理会议登记：
1、符合上述出席条件的个人股东，须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人持书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。
2、符合上述出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书（见附件 1）、本人身份证件办理登记手续。
3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。
4、出席现场会议的股东或股东代理人，进入公司需提供 48 小时内的核酸检测阴性纸质报告，并持有天津健康码绿码。
(二）登记时间：
2022 年 12 月 29 日（星期四）或之前的其他办公时间
（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
（三）登记地点
登记地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号；
（四）会议现场登记
拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应于会议开始前至少一小时，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号
联系人：朱继蕾、赵晶
邮政编码：301606
联系电话：022-28891850
传 真：022-68589921
（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前至少一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测、出示 48 小时内核酸阴性证明等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。
（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2022年12月14日
附件1：授权委托书
附件2：股东大会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
天津友发钢管集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 股东大会回执
天津友发钢管集团股份有限公司
2022年第四次临时股东大会回执
年月日
附注：
1. 请填写字迹工整。
2. 此回执须于 2022 年 12 月 29日（星期四）或之前的其他办公时间（上午 9:00-12:00，下午13:00-17:00）以信函、电子邮件、传真或专人送达本公司方为有效。
3. 联系方式：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号，传真号码022-68589921，邮政编码301606。
4. 为持续做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，公司建议股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。同时，对于希望亲临现场参加股东大会的股东，届时请做好自身防护，在符合天津地区疫情防控相关规定的前提下参会。
